Vào tháng 10 năm 2025, Mỹ và Anh đã đồng hành khởi kiện và trừng phạt Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Chen Zhi, làm lộ ra mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Vụ án đã vén bức màn về một góc khuất của "thiên đường gia đình" ở Singapore - Chen Zhi đã sử dụng DW Capital, một công ty gia đình ở Singapore, làm trung tâm, thông qua công ty gia đình và công ty bình phong để thực hiện việc làm sạch tiền và hình ảnh, được các phương tiện truyền thông Mỹ gọi là "Singapore washing".
Do đó, vụ việc này cũng trở thành "bài kiểm tra áp lực" của hệ thống tài chính Singapore, phơi bày ra "hiệu ứng hai mặt" của sự thiếu hụt quy định đối với các văn phòng gia đình và độ tin cậy cao. Hiện nay, Singapore đang đẩy nhanh việc sửa chữa thể chế, tăng tốc phê duyệt, và củng cố thẩm định, tìm kiếm sự cân bằng mới giữa "thu hút vốn thật" và "từ chối tiền mờ".
Đấu tranh xuyên biên giới: Mạng lưới lừa đảo lớn nhất Đông Nam Á
Ngày 14 tháng 10, Mỹ và Anh đồng thời hành động, kiện và trừng phạt Chủ tịch Tập đoàn BCH Campuchia Trần Chí, cáo buộc ông ta lãnh đạo việc xuyên quốc gia.