黃立成 nach Margin Call alte Fälle wieder aufgedeckt! 2018 wurden 22.000 ETH geplündert, Verdachtsfälle noch ungeklärt

Nachdem Huang Licheng am 31. Januar vollständig liquidiert wurde, wurde sein alter Finanzfall, die Schatzinsel 2018 auszuhöhlen, erneut offenbart. ZachXBT enthüllte im Juni 2022, dass Huang Licheng verdächtigt wurde, 22.000 ETH zurückzuziehen und 10 abstürzende Projekte herausgegeben zu haben. Huang Licheng reagierte als Verleumdung, widersprach dies jedoch nicht im Detail, und die Kontroverse ist bis heute nicht abgeklungen.

Im Jahr 2018 entleerte Treasure Island Finance 2,2 Millionen ETH, was den Währungskreis schockierte

Im Jahr 2018 war der Skandal, der Taiwans Währungskreis am meisten schockierte, der Treasure Island Financial (FMF)-Vorfall. Treasure Island Finance ist eine B2B-Blockchain-Asset-Management-Plattform mit Mitgliedern wie den taiwanesischen Kuomintang-Mitgliedern Xie Guoliang, Czhang Lin, Ryan Terribilini und anderen. Das Projekt hat insgesamt 44.000 ETH gesammelt, mit Investoren aus bekannten Institutionen und Einzelpersonen wie Binance, Block One (EOS-Entwicklungsunternehmen), Huang Licheng und Maicoin.

Treasure Island Finance wurde im Juni 2018 an der dezentralen Börse IDEX gelistet und drei Monate später an der zentralisierten Börse UEX. Investoren wurden durch den Slogan “Bald wird an den Top-Börsen notiert” zum Kauf der Münze angezogen, doch FMF brach unmittelbar nach der IDEX-Börsennotierung stark ein. Am 22. Juni 2018 bewarb Xie Guoliang als alleiniger Direktor des Unternehmens einen Rückkauf von Aktien in zwei Richtungen, während das Konto zweimal hintereinander mit 11.000 ETH abgehoben und insgesamt 22.000 ETH übertragen wurden.

Die Untersuchung von ZachXBT ergab, dass Xie Guoliang 10.500 ETH an Binance überwiesen hat und die Echtheit des KYC des Kontos unbekannt ist. Die von Huang Licheng abgehobenen 11.000 ETH wurden von Ende Juni bis Anfang Juli in 5 Chargen auf Binance überwiesen, davon 2.000 ETH auf czhang.eth. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass der von Huang Licheng übertragene Binance-Wallet-Inhaber Bun Hsu war, ein Kerningenieur von Cream Finance (sein persönlicher Twitter wurde zu diesem Zeitpunkt gelöscht); Der andere ist Czhang Ling, ein Finanzberater auf der Schatzinsel, der drei Wochen später zum COO Yalu Lin versetzt wurde.

Was die Investoren am meisten verärgerte, war, dass sie drei Monate später erfuhren, dass die Hälfte der Vermögenswerte des Unternehmens ausgehöhlt worden war. Zu dieser Zeit lag der Preis für ETH bei etwa 500 US-Dollar, und 22.000 ETH entsprach 11.000.000 US-Dollar. Der Verbleib dieser riesigen Geldsumme ist bis heute ein Rätsel, und obwohl ZachXBT einige der Gelder, die an Mitglieder des Cream Finance-Teams flossen, verfolgte, wurde die gesamte Geldflusskette nie vollständig offengelegt.

Alle 10 Projekte stürzten ab, und das Schnittmuster des Lauchs war auffallend ähnlich

Neben Treasure Island Finance enthüllte ZachXBT auch neun weitere Projekte, an denen Huang Licheng beteiligt war, die gemeinsam eine große Geldsumme in kurzer Zeit anziehen, gefolgt von einem Abbruch oder einer Aufgabe ab. Cream Finance ist eine dezentrale Kreditplattform, die im Juli 2020 von Leo Cheng, Bun Hsu, Jeremy Yang und anderen gegründet wurde. Aufgrund technischer Versäumnisse hat Cream Finance über 1,92 Millionen Dollar gestohlen und ist damit eines der teuersten Projekte in der Geschichte von DeFi.

Wifey Finance ist eine geforkte Version von Yearn Finance, gegründet im August 2020 mit Mitgliedern wie Huang Licheng, Leo Chang, Wilson Huang und anderen. Nachdem einer der Validatoren mehrfach Geld an Wilson Huang geschickt hatte, wurde Wifey Finance aufgegeben und nur für 5 Tage gegründet. Diese extrem kurze Betriebszeit wirft die Frage auf, ob es sich von Anfang an um einen ausgeklügelten Betrug handelte.

Swag.live ist das Governance-Token einer Erwachsenenunterhaltungs-Website und wurde im Oktober 2020 gegründet. Nachdem Swag als Sicherheit für Cream Finance gelistet wurde, wurde die Transparenz von der Community infrage gestellt und schließlich in großen Mengen verkauft, bevor sie schließlich von Cream delisted wurde. MITH Cash, eine Parodie-Version des Basis-Cash-Protokolls, erreichte innerhalb weniger Tage nach dem Start 10 Millionen US-Dollar im Lock-up, doch die Inhaber zahlten stark aus, was zu einem Einbruch führte. Huang Licheng behauptet weiterhin, nur Berater des Projekts zu sein, und MITH Cash hat, wie andere Projekte, an denen er teilgenommen hat, anonyme Mitglieder.

Typhoon Cash, eine Parodie-Version von Tornado Cash, wurde einige Wochen später aufgegeben, nachdem es von Hackern wegen Diebstahls von Belohnungseinlagen aufgrund übereilter Entwicklung ins Visier genommen worden war. Seit Februar 2021 hat niemand mehr ein Projektupdate veröffentlicht. Heroes of Evermore ist eine Parodie-Version von Loot for Adventurers (NFT), und die Wahrscheinlichkeit, dass hochwertige NFTs im Projekt erscheinen, ist nicht zufällig. Squid DAO ist eine Parodie-Version von OHM/Nouns DAO, wobei Huang Licheng ein früher Träger war und im Januar 2022 auf Huangs Vorschlag hin aufgegeben wurde.

Die 10 Projekte zeigten auffallend ähnliche Muster: entweder ahmten sie geforkte Versionen populärer Projekte jener Zeit nach oder stürzten schnell ab oder gaben schnell auf, nachdem in kurzer Zeit viel Finanzierung angezogen wurde. Diese Methode, “Hotspots schnell rein und raus” zu reiben, löste weit verbreitete Zweifel an Huang Licheng im Währungskreis aus, als ZachXBT 2022 vorgestellt wurde.

Nach vier Jahren ist der Verdacht auf den alten Fall nicht gefallen.

Am 31. Januar 2026 wurde Huang Lichengs verschuldete Position vollständig liquidiert, ein Vorfall, der den Markt in seine Vergangenheit zurückführte. Nach vier Jahren sind die von ZachXBT offengelegten 10 Projektfallfälle und die Aushöhlung von Treasure Island Finance wieder zum Diskussionsthema geworden. Viele Investoren begannen sich zu fragen, warum eine Figur, die an so vielen kontroversen Projekten beteiligt war, dennoch Einfluss im Währungskreis behalten kann.

Die damalige Kontroverse ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die Zweifel der Cointelegraph-Reporter weisen auf ein zentrales Problem hin: On-Chain-Daten können den Geldfluss beweisen, können aber nicht direkt beweisen, dass der eigentliche Inhaber der Geldbörse Huang Li selbst ist. Die Untersuchung von ZachXBT basiert auf On-Chain-Tracking, Erfahrungsberichten aus der Community und Indizien, fehlt jedoch die direkte Identitätsverifizierung auf KYC-Ebene der Bank.

Der Ruf von ZachXBT im Bereich der Blockchain-Untersuchungen verleiht seiner Berichterstattung jedoch Glaubwürdigkeit. Er hat erfolgreich viele Fälle von Krypto-Betrug aufgedeckt, darunter die Verfolgung gestohlener Gelder und die Identifizierung von Hackern mit äußerst hoher Genauigkeit. Die Untersuchung von Huang Licheng dauerte mehrere Monate und umfasste einen vollständigen Zeitplan von 10 Projekten, ein Werk dieses Ausmaßes, das seine Ernsthaftigkeit zeigt.

Rückblickend auf vier Jahre ist der Verlauf des Scheiterns dieser Projekte Teil der Geschichte der Kryptobranche geworden. Vom ICO-Hype des MIT bis hin zum Aufstieg und Zusammenbruch verschiedener DeFi-Forks haben sie den Kryptomarkt zwischen 2018 und 2022 von einem Rausch in Ruhe verlagert. Als zentrale Figur dieser Projekte sind Huang Lichengs Rolle und Verantwortlichkeiten noch ungelöst.