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บทเรียนที่ 8

[錢包] 錢包地址分析

本課程涵蓋了區塊鏈技術的基礎知識，包括錢包地址、交易以及不同鏈中區塊鏈實現的多樣性。它解釋了如何使用資源管理器和專門的分析應用程序來跟蹤區塊鏈上的資金流動。本課程將重點介紹使用Footprint網絡站點查詢和分析區塊鏈數據的實際示例。

・理論

錢包地址是加密貨幣運作方式的基本組成部分。每當有人發送或接收數字資產時，他們會使用一個唯一的錢包地址，這就像是一種虛擬郵箱。該地址允許交易被安全地記錄在區塊鏈上，其他用戶可以對其進行驗證和確認。

錢包地址可以通過區塊鏈瀏覽器來跟蹤資金流向的一種方式。這些瀏覽器允許用戶搜索特定的錢包地址，並查看與之關聯的所有交易。通過查看與特定錢包地址相關聯的交易，可以了解已發送和已接收的資金量，以及資金的來源或去向。

錢包地址可以用於跟蹤資金流動的另一種方式是使用專門的分析軟件。該軟件可用於在區塊鏈上創建資金流動的可視化，讓用戶看到資金在不同地址和交易之間的流動方式。這是 Footprint 支持的另一個用例：

這份示意圖展示了過去7天資金在幣安進出的情況。我們看到超過900萬美元從做市商Wintermute轉入幣安交易所。

這對於跟蹤中心化交易所上的資金流動特別有用，因爲在這些交易所上經常大量地來回交易資金。通過分析與這些交易所相關的錢包地址，可以更好地了解它們的運作方式，資金的來源和去向。

・區塊鏈實現的多樣性

・BTC

比特幣交易通過將數字貨幣的所有權從一方轉移到另一方來進行。當交易發生時，它會被廣播到網絡並包含在一個新的交易塊中，該塊被添加到區塊鏈中。

・EVM本地代幣

Ethereum是一個公共區塊鏈網絡，它使用以太坊虛擬機（EVM）來使任何人都能運行任何程序，無論給定的編程語言多長時間和內存。EVM使開發人員能夠在以太坊平台上創建智能合約和去中心化應用程式（dapps）。

不同的EVM鏈可能具有不同的功能和用例，但它們都共享區塊鏈技術的核心特性，例如去中心化、安全性以及運行智能合約和DApp的能力。

・ERC20和其他

ERC20代幣是一種在以太坊區塊鏈上運行的數字資產類型。它們旨在供去中心化應用程式（dApps）和智能合約在以太坊網絡上使用，並根據一組稱爲ERC20代幣標準的規則創建。該標準定義了一套所有ERC20代幣必須遵循的通用規則，這使得dApps和智能合約可以以可預測的方式與它們互動。

ERC20代幣標準專門針對以太坊區塊鏈，因此不適用於使用不同技術的其他區塊鏈網絡。但是，其他區塊鏈網絡可能有其自己的數字資產標準，在某些方面類似於ERC20代幣。例如，幣安智能鏈使用與以太坊不同的技術和共識機制，因此不支持ERC20代幣標準。相反，幣安鏈擁有自己的數字資產標準，稱爲BEP20。 BEP20代幣類似於ERC20代幣，是可以被Binance鏈網絡上的dApps和智能合約使用的數字資產，但它們與ERC20代幣不是直接兼容的。

・實踐

在這部分，我們將查看幾個常見示例的查詢示例。所有請求都意味着使用footprint.network網站——要進入構造器，您需要按照以下步驟進行。

點擊“創建”並選擇“新圖表”。

使用UI拖放界面創建圖表
一旦選擇，構造函數將被打開：

查詢構造器
一旦所有表格成功加載，您可以繼續閱讀以下章節（請參閱本節的子章節）

如何查詢錢包地址餘額？

作爲我們平台的一部分，我們將所有網絡的餘額合並在一個表中。在以下示例中，我們將以以太坊爲例分析獲取餘額的方法：

搜索名爲地址_token_balance的表
從結果列表中選擇它。一旦選擇，數據將像在以下屏幕上一樣進行預覽
訪問高級視圖
按壓過濾器按鈕
選擇鏈作爲要篩選的列，並輸入“以太坊”
選擇代幣符號作爲要篩選的列，並輸入代幣名稱(USDT, 例如)
選擇錢包地址作爲要進行過濾並輸入錢包地址的列
從最新的檢查到最早的進行排序
將結果限制爲一個，以便只返回最後一次檢查結果
因此，您將會得到類似這樣的東西：
點擊可視化默認情況下，所有數據以表格形式可視化。在這種特殊情況下，只返回一個交易（因爲交易哈希是唯一的）。
您已成功查詢到您正在尋找的數據！

・如何查詢提供的交易？

・BTC

搜索名爲bitcoin_transactions的表
從結果列表中選擇它。一旦選擇，數據將像在以下屏幕上一樣進行預覽
訪問高級視圖
按下過濾器按鈕
選擇哈希作爲一個可篩選的列
插入您感興趣的交易哈希
因此，您將會得到類似這樣的東西：
點擊可視化默認情況下，所有數據都以表格形式呈現。在這種特殊情況下，只會返回一個交易（因爲交易哈希是唯一的）。
您已成功查詢到您正在搜索的數據！

・以太坊虛擬機

以下示例將基於以太坊：

搜索名爲ethereum_transactions的表
從結果列表中選擇它。一旦被選擇，數據將被預覽，就像在下一個屏幕上一樣
訪問高級視圖
按下過濾器按鈕
選擇哈希作爲要篩選的列
插入您感興趣的交易哈希
因此，您將會得到類似這樣的東西：
點擊可視化默認情況下，所有數據都以表格形式呈現。在這種特殊情況下，只會返回一個交易（因爲交易哈希是唯一的）。
您已成功查詢到您正在尋找的數據！

・ERC20代幣

以下示例將基於以太坊:

搜索名爲ethereum_token_transfers的表
從結果列表中選擇它。一旦被選中，數據將會像在下一個屏幕上一樣被預覽
訪問高級視圖
按下篩選按鈕
選擇交易哈希作爲一個要被篩選的列
插入您感興趣的交易哈希
因此，您將會得到類似這樣的東西：
點擊可視化默認情況下，所有數據都以表格形式呈現。在這種特殊情況下，只返回一個交易（因爲交易哈希是唯一的）。
您已成功查詢到您一直在尋找的數據！

・案例研究

Coindesk在11月2日發布了Alameda的私人財務文件，導致了加密貨幣歷史上最大的崩潰。結果，1.4億FTT流入幣安，代幣價值從26美元下降到2美元以下。這引發了對FTX的搶購，並導致據稱是從儲備中流失了4.73億美元的“黑客攻擊”，最終導致了全球第二大交易平台的破產宣告。

・事件摘要

11月2日，Coindesk發布了Alameda的私人財務文件。11月6日，幣安創始人CZ宣布，幣安將在未來幾個月內出售所有帳面上的FTT幣。Alameda首席執行官Caroline Ellison提出以22美元的價格購買幣安所有的FTT持倉，導致FTT經歷了首次10%的急劇下跌，隨後回升至24美元。11月8日，FTX International暫停提款，導致FTT暴跌至5美元。幣安當天宣布可能有興趣收購FTX，但收購於11月11日終止。當天晚些時候，FTX申請破產，用戶資金消失。