Huione-Geldwäsche-Netzwerk zentrale Person festgenommen, Tatverdacht über 890 Milliarden US-Dollar, Krypto-Crime-Branche erneut schwer getroffen

Gate News Nachrichten: Chinesische Polizei hat kürzlich den mutmaßlichen Drahtzieher eines Huione-Kriminellen-Netzwerks, die Schlüsselfigur Li Xiong, aus Phnom Penh in Kambodscha in die Heimat zurückführen lassen. Ihm drohen mehrere Anklagepunkte, darunter Betrug und Geldwäsche. Laut offiziellen Angaben war Li Xiong früher Vorsitzender der Huione-Gruppe und ein wichtiger Mitwirkender der kriminellen Gruppe von Chen Zhi. Diese Organisation stellte über lange Zeit Geldwäsche-Kanäle bereit, um grenzüberschreitende Investitionsbetrügereien wie „Schweinemastfallen“ („Kill-Pig-Büro“-Betrug) zu finanzieren.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Huione-Netzwerk mit globalen großen Systemen für illegale Online-Transaktionen in Verbindung steht. Die insgesamt bearbeitete Menge an Krypto-Assets übersteigt 89,0 Milliarden US-Dollar, und der betroffene Umfang erstreckt sich über mehrere Länder und Regionen. Zuvor hatten US-Ermittlungsbehörden das betreffende Netzwerk in einer anhaltenden Durchsuchung bekämpft und mehr als 127.000 Bitcoins sichergestellt, mit direktem Bezug zu der von Chen Zhi betriebenen Infrastruktur.

Nur wenige Monate nach der Inhaftierung von Chen Zhi zeigt diese Aktion, dass die Zusammenarbeit mehrerer Parteien wie China und die USA bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Krypto-Kriminalität weiter verstärkt wurde. Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden machten zugleich bekannt, dass mehrere Mitglieder der kriminellen Gruppe bereits nach und nach festgenommen worden seien, und dass der Fall derzeit weiter vertieft wird.

Obwohl die Kernmitglieder nacheinander festgenommen wurden, ist das zugehörige kriminelle Dark-Industry-Netzwerk nicht vollständig verschwunden. Mehrere unabhängige Berichte zeigen, dass das Huione-System den Betrieb durch das Wechseln von Domains, das Verlegen von Kommunikationskanälen und andere Maßnahmen wieder aufgenommen hat und seine Aktivitäten weiterhin auf Plattformen wie Telegram aufrechterhält. Dieses dezentralisierte, grenzüberschreitende Betriebsmodell verleiht ihm eine relativ hohe Widerstandsfähigkeit gegen Strafverfolgungsmaßnahmen.

Insider weisen darauf hin, dass dieses Verfahren die komplexe Rolle von Krypto-Assets in der Geldwäsche-Kette in den Fokus rückt und zugleich widerspiegelt, dass globale Aufsichts- und Regulierungsstellen bei der Bekämpfung neuartiger Finanzkriminalität vor anhaltenden Herausforderungen stehen. Da die Regulierungsintensität weiter erhöht wird, wird davon ausgegangen, dass die Compliance-Prüfung rund um die Bewegung von Krypto-Geldern weiter verschärft wird; Marktteilnehmer müssen ihre Fähigkeiten zur Risikoerkennung und zur Sicherheitsvorsorge verbessern.