Gate News 消息,3 月 15 日,据《济南日报》报道,2023 年,山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中,通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律,发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式,该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日,李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址,并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图,依法冻结涉案资产,成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trump Làm Mềm Hóa Lời Chỉ Trích Đối Với Thị Trường Dự Đoán, Trích Dẫn Sự Ủng Hộ Từ “Những Người Thông Minh”
Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược sự chỉ trích gần đây của ông đối với thị trường dự đoán vào hôm thứ Bảy, nói với các phóng viên rằng những người mà ông biết là “rất thông minh” ủng hộ ngành này, mặc dù các bình luận hôm thứ Năm của ông đã mô tả rằng lĩnh vực này góp phần biến “cả thế giới” thành “một phần nào đó như sòng bạc.” The
CryptoFrontier35phút trước
Công tố viên Pháp Buộc Tội 88 Người Trong Vòng Tấn Công Bẻ Khóa Tiền Điện Tử
Các cơ quan chức năng Pháp đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa thành niên, liên quan đến các vụ bắt cóc và cưỡng đoạt nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố Công cộng Quốc gia về Tội phạm có Tổ chức (PNACO) được công bố vào thứ Sáu. Các cáo buộc này liên quan đến 12 vụ án đang diễn ra
CryptoFrontier4giờ trước
22 tuổi bị kết án 70 tháng vì tội trộm cắp tiền điện tử $263M và rửa tiền
Evan Tangeman, một cư dân bang California 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử hoạt động đa tiểu bang, nhóm này đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo một tuyên bố từ Bộ
CryptoFrontier10giờ trước
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Tillis: Cuộc điều tra hình sự về Powell đã kết thúc, không còn ngăn cản Wash đảm nhiệm chức chủ tịch
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis đã đăng bài trên nền tảng X vào Chủ nhật, thông báo rằng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch đương nhiệm Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang, ông sẽ không còn ngăn cản tiến trình xác nhận đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Kevin Warsh và cho biết rằng ông “mong đợi” ủng hộ việc bổ nhiệm ông Warsh.
MarketWhisper11giờ trước
Chainalysis: Vòng trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu bao gồm RUBx, đồng rúp kỹ thuật số và các giao dịch tại sàn Meer
Theo phân tích do tổ chức tình báo chuỗi khối (blockchain) Chainalysis công bố vào ngày 24 tháng 4, EU gần đây đã ban hành vòng thứ 20 các gói biện pháp trừng phạt chống Nga, lần đầu tiên coi toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa của Nga là một đối tượng trừng phạt tổng thể, thay vì chỉ nhắm vào từng thực thể riêng lẻ. Phạm vi của đợt trừng phạt lần này bao gồm sàn giao dịch Meer tại Kyrgyzstan, đồng stablecoin RUBx được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga, và tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nga (CBDC) “Rúp kỹ thuật số”.
MarketWhisper11giờ trước
Nghiên cứu hé lộ: Người chơi của Polymarket đạt 3% lợi nhuận nhưng chiếm 30% lợi nhuận, hơn 70% người chơi gánh toàn bộ khoản lỗ
Một nghiên cứu mới phân tích hồ sơ giao dịch của Polymarket trong giai đoạn 2023–2025, cho thấy chỉ 3,14% người chơi thắng thạo nắm giữ hơn 30% lợi nhuận; đóng góp của đám đông không đủ để giải thích độ chính xác tổng thể. Đồng thời, theo dõi được 1.950 tài khoản giao dịch được cho là nội gián có mức độ khả nghi cao, dù không trực tiếp dẫn dắt dự đoán nhưng lại khuếch đại biến động giá. Trường hợp này cho thấy việc đặt cược số tiền lớn và thu lợi đã diễn ra trước khi Mỹ công bố thông tin về các diễn biến liên quan đến Venezuela. Nghiên cứu đặt câu hỏi về trí tuệ của đám đông và nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt.
ChainNewsAbmedia14giờ trước