Biện pháp thực thi

Việt Nam đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến Vemanti Group, công ty này được cho là đã thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Vụ việc phản ánh sự giám sát ngày càng tăng đối với các trò lừa đảo tài chính trực tuyến tại Việt Nam và khu vực khi thị trường tiền điện tử mở rộng.

Tóm tắt Các quan chức công cộng ở California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền từ các thị trường dự đoán. Lệnh cấm mở rộng đến các quan chức và người được bổ nhiệm của bang sử dụng thông tin để giúp người khác kiếm lợi nhuận. Lệnh này theo sau sự giám sát liên tục từ

Tổng thống Brazil Lula đã ký luật chống băng nhóm, cho phép đóng băng và tịch thu tài sản phạm tội, bao gồm cả tiền điện tử, cổ phiếu và hàng xa xỉ. Luật này khuyến khích công chúng báo cáo để nhận thưởng tài sản, và tăng nặng hình phạt đối với các tổ chức tội phạm bạo lực.

Cùng với sự gia tăng đầu tư vào tiền mã hóa tại Đài Loan, các cơ quan quản lý đã tăng cường chú ý đến hành vi "đưa đơn". Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch dự kiến sẽ ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi tư vấn đầu tư của các KOL, nhằm xây dựng một thị trường có trật tự. Đồng thời, nhiều vụ vi phạm trong việc tuyển dụng trái phép đã làm rõ ranh giới đỏ trong quản lý, người dân cần thận trọng lựa chọn các nền tảng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for telecommunications fraud and money laundering, with funds diverted to pay returns to early investors and for luxury expenditures.

Goliath Ventures nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu tại Florida, do bị cáo buộc tham gia một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu USD, với hơn 2000 nạn nhân. Cựu giám đốc điều hành bị bắt giữ, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo qua phương tiện truyền thông và rửa tiền.

Senator Elizabeth Warren được cho là đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ giải thích cách mà họ đang xử lý các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến gã khổng lồ khai thác crypto Trung Quốc Bitmain, sau các báo cáo trước đó cho rằng công ty này đang bị giám sát liên bang. Trong một bức thư gửi hôm thứ Năm cho Bộ Thương mại

Hoa Kỳ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến Bitmain để hiểu rõ về những rủi ro tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của công ty này. Bitmain là nhà sản xuất máy khai thác Bitcoin hàng đầu, đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa liên quan đến những nguy cơ về an toàn thiết bị và mối liên hệ với gia đình Trump.

Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã đăng tweet rằng, Circle vài giờ trước đã giải đông hai ví nóng khác của ckUSDC (cầu Dfinity) và các địa chỉ ví nóng khác thuộc về dịch vụ không rõ bắt đầu bằng 0x00e. Tính đến hiện tại, trong số 16 ví nóng mà trước đó anh đã đề cập, đã có 5 ví nóng được giải đông. ZachXBT cho biết, một khi vụ án dân sự tại New York được mở lại, anh sẽ công khai nêu đích danh nguyên đơn, các chuyên gia và mọi bên liên quan khác của vụ án đó.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại yêu cầu làm rõ các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến nhà sản xuất máy đào Bitcoin Trung Quốc, Bitmain, đặc biệt nhấn mạnh đến việc gia đình cựu Tổng thống Trump sở hữu cổ phần trong American Bitcoin, một công ty mua máy đào. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra, lo ngại rằng các thiết bị liên quan có thể bị sử dụng cho hoạt động gián điệp hoặc đe dọa an ninh lưới điện. Bitmain và American Bitcoin phủ nhận có vấn đề về an ninh, khẳng định tuân thủ pháp luật. Vấn đề này làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa chính trị và an ninh quốc gia.

Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả Hu Tiểu Vĩ, người có liên quan chặt chẽ đến người sáng lập nhóm Hoàng gia Campuchia, Trần Chí, và được gọi là "Ngô An Minh", đồng thời chỉ ra rằng ông ta là một cộng tác viên lâu dài của Trần Chí, cung cấp hỗ trợ. Đồng thời, một nền tảng giao dịch tiền ảo cũng đã bị trừng phạt vì đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo.

Mỹ thượng nghị sĩ Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra những rủi ro an ninh quốc gia của Bitmain và mối liên hệ của nó với gia đình Trump, đồng thời công bố các hồ sơ liên lạc liên quan. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra các rủi ro tiềm ẩn của thiết bị khai thác của công ty này. Bitmain đã phản ứng lại cáo buộc là sai sự thật, các bài kiểm tra an ninh liên quan không phát hiện vấn đề gì.

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ một nghi phạm tên Sunil Nellathu Ramakrishnan, cáo buộc rằng anh ta đã đóng vai trò điều phối trong một đường dây buôn người liên quan đến lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Đường dây này lừa gạt các công dân Ấn Độ sang Myanmar để tham gia các hoạt động lừa đảo; CBI đã thu thập các bằng chứng kỹ thuật số liên quan và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Nhóm đứng sau nền tảng giao dịch phi tập trung P2P.me đã tiết lộ rằng họ đã mở các vị trí trên thị trường dự đoán Polymarket liên quan đến việc huy động vốn gần đây của họ. Nhóm đã mở các vị trí này 10 ngày trước khi việc huy động vốn được công bố, đặt cược vào việc dự án có đạt được mục tiêu huy động 6 triệu đô la hay không.

Việt Nam đang điều tra một vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn có liên quan đến Vemanti Group, theo thông tin cho biết đã thu hút hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư. Vụ việc phản ánh sự gia tăng giám sát đối với các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến tại Việt Nam và khu vực khi thị trường tiền mã hóa mở rộng.

Tóm tắt ngắn gọn Các quan chức công ở California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền trên các thị trường dự đoán. Lệnh cấm cũng mở rộng tới các quan chức và người được bổ nhiệm của bang trong việc sử dụng thông tin để giúp người khác thu lợi, tương tự như vậy. Lệnh này được ban hành sau khi tiếp tục bị soi xét từ

Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ nhiều người liên quan đến nền tảng tiền điện tử ONUS, cáo buộc họ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua quảng cáo gian dối, liên quan đến hàng tỷ đô la. Các điều tra viên cho biết các nghi phạm đã thao túng cung cầu token, đã có 140 người bị triệu tập. Nền tảng ONUS tự nhận có 7 triệu người dùng, giá trị thị trường khoảng 25 triệu đô la, nhưng vẫn chưa phản hồi về cáo buộc này.

Intercontinental Exchange (ICE), công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cho biết vào thứ Sáu rằng họ đã hoàn tất một khoản đầu tư tiền mặt trực tiếp mới trị giá 600 triệu USD vào Polymarket, làm sâu sắc thêm sự đặt cược của họ vào các thị trường dự đoán như một lĩnh vực tăng trưởng mới cho các nhà điều hành sàn giao dịch. Công ty cũng cho biết họ dự kiến sẽ

Người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Trần Chí, đã bị giam giữ vì nghi ngờ lừa đảo và các tội danh khác, Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, danh sách trừng phạt bao gồm cả cộng tác viên của ông là Hồ Tiểu Vĩ. Trần Chí đã tích lũy khối tài sản khổng lồ thông qua lừa đảo trực tuyến, nhưng cuối cùng đã bị bắt và bị tước quốc tịch.

Gần đây, Tòa án cao cấp Anh đã xét xử một vụ án liên quan đến việc đánh cắp Bitcoin. Nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ đang sống ly thân của mình, Fun Yung Li, đã lấy trộm Bitcoin từ ví phần cứng của ông thông qua việc quay lén, trị giá khoảng 176 triệu USD. Các bằng chứng ghi âm và lệnh khám đã hỗ trợ cho yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã giữ nguyên lệnh phong tỏa tài sản, nhưng bác bỏ một phần yêu cầu. Thẩm phán cho rằng khả năng nguyên đơn thắng kiện là rất cao và đề nghị mở phiên tòa sớm.