Tóm tắt
- Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc.
- Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đã bị tiếp cận qua tin nhắn và tin nhắn trực tiếp “được hướng dẫn sai”, sau đó bị dẫn dắt vào một khoản đầu tư ETH giả mạo “bảo đảm bằng vàng vật chất.”
- Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong loạt các vụ liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến gian lận, bao gồm một vụ trị giá kỷ lục 14 tỷ USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD giá trị của stablecoin USDT bị cáo buộc là thu nhập từ một vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Liên bang Massachusetts, Bộ Tư pháp đã thu giữ các khoản tiền điện tử này vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025, sau một cuộc điều tra bắt đầu từ cuối năm 2024.
Cuộc điều tra xác định ít nhất bốn nạn nhân, trong đó có hai cư dân Massachusetts, cùng với cư dân của Utah và South Carolina, Bộ Tư pháp cho biết. Các công tố viên cáo buộc rằng vụ lừa đảo theo một kịch bản “xây dựng mối quan hệ” quen thuộc, trong đó nạn nhân ban đầu được tiếp cận qua các tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram.
Các hồ sơ tòa án cáo buộc rằng các nạn nhân đã bị thuyết phục đầu tư vào một cơ hội Ethereum độc quyền “bảo đảm bằng vàng vật chất.” Thay vào đó, các công tố viên cho biết nạn nhân đã bị hướng dẫn gửi ETH đến các ví trung gian do các đối tượng không rõ kiểm soát, sau đó số tiền được chuyển đổi thành USDT và chuyển vào các ví không được lưu trữ bởi chủ sở hữu.
Các cáo buộc cho rằng hành vi này phù hợp với các quy định về gian lận qua dây và rửa tiền của liên bang, bao gồm các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và kiểm soát lợi nhuận phạm pháp.
Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong loạt các vụ liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến gian lận, bao gồm một vụ vào tháng 3 yêu cầu 327.000 USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm, một hồ sơ vào tháng 1 về 200.000 USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo trên Tinder, và một vụ trị giá kỷ lục vào tháng 10 năm 2025 nhắm vào khoảng 14 tỷ USD Bitcoin bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Machi Big Brother Nắm Giữ $86M trong BTC và ETH, Giảm 73,44M USD trong 6 Tháng Qua
Tin tức Gate, ngày 27 tháng 4 — Theo giám sát của Arkham, Machi Big Brother (Huang Lixing) hiện đang nắm giữ 44,2 triệu USD trong BTC và 41,8 triệu USD trong các vị thế long ETH trên chuỗi, tổng cộng là $86 triệu.
Trong sáu tháng qua, nhà đầu tư đã chịu lỗ giao dịch 73,44 triệu USD trong
GateNews1giờ trước
Người dùng FilmStar mua 2 NFT BAYC với giá 35 ETH, trị giá 81.500 USD
Tin tức Gate, ngày 27 tháng 4 — Người dùng FilmStar đã mua hai NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) với tổng cộng 35 ETH, được định giá vào khoảng $81.500, theo dữ liệu từ OpenSea. BAYC5617 được bán với giá 10 ETH, trong khi BAYC4593 đã được giao dịch lấy 25 ETH cách đây hai giờ.
Địa chỉ hiện đang nắm giữ 1,3
GateNews3giờ trước
Cá voi 'ngủ yên' nạp 2.301 ETH trị giá 5,5M USD lên CEX lớn sau 3 năm im lặng
Tin tức Cổng (Gate News), ngày 27 tháng 4 — Theo Onchain Lens, một con cá voi đã không hoạt động trong ba năm đã gửi toàn bộ số tiền nắm giữ 2.301 ETH, trị giá khoảng 5,5 triệu USD, đến một sàn giao dịch tập trung lớn ngay hôm nay.
Giao dịch này đánh dấu hoạt động đáng kể đầu tiên từ địa chỉ này trong ba
GateNews3giờ trước
DeFi United huy động gây quỹ vượt 10,2 vạn ETH, AAVE bật tăng lên 100 USD
Theo trang chính thức của DeFi United, quỹ cứu trợ đa giao thức DeFi United, được khởi xướng do các nhà cung cấp dịch vụ của Aave dẫn dắt, tính đến ngày 27 tháng 4 đã huy động được hơn 102.000 ETH, nhằm bù đắp khoảng thiếu nợ xấu phát sinh trong thị trường Aave V3 sau vụ tấn công vào cầu chuyển chuỗi chéo của Kelp DAO vào ngày 18 tháng 4. AAVE đã tạm thời vượt ngưỡng 100 USD rồi quay đầu giảm.
MarketWhisper4giờ trước
Các ETF Giao ngay Ethereum Ghi nhận Dòng tiền ròng vào $155M triệu đô la Tuần trước, Kéo dài Chuỗi ba Tuần
Bản tin Gate News, ngày 27 tháng 4 — Các ETF giao ngay Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng vào $155 triệu đô la trong các ngày giao dịch của tuần trước ( từ ngày 20-24 tháng 4, Giờ Miền Đông), theo dữ liệu của SoSoValue, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền ròng vào.
ETHA của BlackRock dẫn đầu tất cả các quỹ với $138 triệu đô la trong dòng tiền ròng hàng tuần,
GateNews5giờ trước
Aave Labs đề xuất với Arbitrum: giải đông 30765 ETH để bồi thường cho nạn nhân
Theo đề xuất được Aave Labs công bố trên diễn đàn quản trị Arbitrum vào ngày 25 tháng 4, Aave Labs yêu cầu Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAO) của Arbitrum giải băng 30.765 ETH liên quan đến cuộc tấn công của Kelp DAO và chuyển số tiền nói trên cho Quỹ Phục hồi “DeFi United”, để khôi phục sự hỗ trợ cho rsETH và bù đắp cho người nắm giữ.
MarketWhisper5giờ trước
