・Теория

Адреса кошельков являются фундаментальной частью работы криптовалют. Каждый раз, когда кто-то отправляет или получает цифровой актив, он делает это, используя уникальный адрес кошелька, который действует как своего рода виртуальный почтовый ящик. Этот адрес позволяет транзакции безопасно записываться в блокчейне, где ее могут проверить и подтвердить другие пользователи.

Один из способов использования адресов кошельков для отслеживания денежных потоков в блокчейне - использование блокчейн-эксплорера. Они позволяют пользователям искать определенный адрес кошелька и видеть все транзакции, связанные с ним. Анализируя транзакции, связанные с конкретным адресом кошелька, можно получить представление о том, сколько денег было отправлено и получено, и откуда они пришли или куда ушли.

Еще один способ использования адресов кошельков для отслеживания денежных потоков - использование специализированного аналитического программного обеспечения. Это программное обеспечение может использоваться для создания визуализаций потока средств в блокчейне, позволяя пользователям видеть, как деньги перемещаются между различными адресами и транзакциями. Это еще один случай использования, который поддерживает Footprint:

Эта схема показывает движение денег внутри и вне Binance за последние 7 дней. Мы видим, что более 9 миллионов долларов были переведены от рыночного мейкера Wintermute на биржу Binance.

Это может быть особенно полезно для отслеживания потока денег на централизованных биржах, где часто совершаются крупные сделки. Анализируя кошельки, связанные с этими биржами, можно получить лучшее понимание их работы и откуда и куда идут деньги.

・Разнообразие реализаций блокчейна

・BTC

Транзакции в Bitcoin работают путем передачи собственности цифровой валюты от одного лица или сущности к другому. Когда совершается транзакция, она транслируется в сеть и включается в новый блок транзакций, который добавляется в блокчейн.

Токены EVM нативные

Ethereum - это общедоступная сеть блокчейн, которая использует виртуальную машину Ethereum (EVM), чтобы дать возможность каждому запускать любую программу, независимо от языка программирования, при наличии достаточного времени и памяти. Благодаря EVM разработчики могут создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения (dapps) на платформе Ethereum.

Различные цепочки EVM могут иметь различные особенности и сферы применения, но все они разделяют основные свойства технологии блокчейн, такие как децентрализация, безопасность и возможность запуска смарт-контрактов и dapps.

・ERC20 и другие

Токены ERC20 - это тип цифрового актива, который работает на блокчейне Ethereum. Они предназначены для использования децентрализованными приложениями (dApps) и смарт-контрактами в сети Ethereum и создаются в соответствии с набором правил, называемых стандартом токенов ERC20. Этот стандарт определяет общий набор правил, которому должны следовать все токены ERC20, что облегчает взаимодействие dApps и смарт-контрактов с ними способом, который можно предсказать.

Стандарт токенов ERC20 специфичен для блокчейна Ethereum, и поэтому не применим к другим блокчейн сетям, использующим другие технологии. Однако у других блокчейн сетей могут быть собственные стандарты для цифровых активов, которые в некотором отношении похожи на токены ERC20. Например, блокчейн Binance использует другую технологию и механизм согласования, чем Ethereum, и поэтому не поддерживает стандарт токенов ERC20. Вместо этого у Binance Chain есть собственные стандарты для цифровых активов, называемые BEP20. Токены BEP20 похожи на токены ERC20 в том смысле, что они являются цифровыми активами, которые могут использоваться децентрализованными приложениями и смарт-контрактами в сети Binance Chain, но они не совместимы напрямую с токенами ERC20.

・Практика

В этой части мы рассмотрим примеры запросов для нескольких популярных примеров. Все запросы подразумевают использование сайта footprint.network - чтобы перейти к конструктору, вам нужно выполнить следующие шаги:

1. Нажмите на Создать и выберите Новую диаграмму.
   
   Создать диаграмму с помощью интерфейса перетаскивания пользовательского интерфейса
2. После выбора будет открыт конструктор:
   
   Конструктор запросов
3. Как только все таблицы успешно загружены, вы можете перейти к следующим главам (см. подразделы этого раздела)

Как запросить баланс адреса кошелька?

В рамках нашей платформы мы объединяем балансы со всех сетей в одной таблице. В следующем примере мы рассмотрим метод получения баланса на примере использования Ethereum:

1. Ищите таблицу с названием address_token_balance
   
2. Выберите его из списка результатов. Как только он будет выбран, данные будут предварительно просмотрены так же, как на следующем экране
   

3. Доступ к файлу Продвинутыйпросмотр

4. Нажмите наФильтркнопка

5. ВыберитеЦепькак столбец, который нужно отфильтровать и ввести "Ethereum"

6. ВыберитеСимвол токенакак столбец, по которому следует фильтровать, и введите название токена (USDT, например)

7. ВыбратьАдрес кошелькакак столбец, который нужно отфильтровать, и введите адрес кошелька

8. Сортировка от последней проверки к самой ранней

9. Ограничьте результат до одного, чтобы вернуть только последний результат проверки

10. В результате у вас будет что-то вроде этого:
    

11. НажмитеВизуализироватьПо умолчанию все данные визуализируются в виде таблицы. В этом конкретном случае будет возвращена только одна транзакция (поскольку хэши транзакций уникальны)
    
12. Вы успешно запросили данные, которые искали!

Как запросить предоставленную транзакцию?

・BTC

1. Ищите таблицу, называемую bitcoin_transactions
   
2. Выберите его из списка результатов. Как только он будет выбран, данные будут предварительно просмотрены, как на следующем экране.
   

3. Доступ к файлу Продвинутыйпросмотр

4. Нажмите наФильтркнопка

5. ВыбратьХЭШкак столбец, который нужно отфильтровать по

6. Введите хеш транзакции, которая вас интересует

7. В результате у вас будет что-то вроде этого:
   

8. НажмитеВизуализировать. По умолчанию все данные визуализируются в виде таблицы. В этом конкретном случае будет возвращена только одна транзакция (поскольку хэши транзакций уникальны)
   
9. Вы успешно запросили данные, которые искали!

・EVM

Данный пример будет основан на Ethereum :

1. Поиск таблицы с именем ethereum_transactions
   
2. Выберите его из списка результатов. Как только он будет выбран, данные будут предварительно просмотрены так же, как на следующем экране
   

3. Доступ к Продвинутыйпросмотр

4. Нажмите на Фильтркнопка

5. Выберитехэшкак столбец, который нужно отфильтровать по

6. Введите хэш транзакции, которая вас интересует

7. В результате у вас будет что-то вроде этого:
   

8. Щелчок ВизуализироватьПо умолчанию вся информация визуализируется в виде таблицы. В этом конкретном случае будет возвращена только одна транзакция (поскольку хеши транзакций уникальны)
   

9. Вы успешно получили данные, которые искали!

ERC20 токены

Данный пример будет основан на Ethereum:

1. Ищите таблицу с названием ethereum_token_transfers
   

2. Выберите его из списка результатов. Как только он будет выбран, данные будут предварительно просмотрены, как на следующем экране.
   

3. Доступ кПродвинутыйвид

4. Нажмите на Фильтркнопка

5. ВыбратьХэш_транзакциикак столбец, который нужно отфильтровать по

6. Введите хэш транзакции, которая вас интересует

7. В результате у вас будет что-то вроде этого:
   

8. КликВизуализировать. По умолчанию все данные визуализируются в виде таблицы. В этом конкретном случае будет возвращена только одна транзакция (так как хеши транзакций уникальны)
   
9. Вы успешно получили данные, которые искали!

・Исследование случая

Выход Coindesk 2 ноября частных финансовых документов Alameda вызвал самый крупный крах в истории криптовалют. В результате 140 миллионов FTT поступили на Binance, и стоимость токена упала с $26 до менее $2. Это вызвало всплеск на FTX и предполагаемый «хак», в результате которого из резервов было изъято $473 миллиона, что привело к объявлению о банкротстве второй по величине торговой платформы в мире.

・Сводка событий

2 ноября Coindesk опубликовал личные финансовые документы Alameda. 6 ноября основатель Binance Чанпэнг Чжао объявил, что Binance продаст все монеты FTT в ближайшие месяцы. Генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон предложила купить все доли FTT Binance по $22, что привело к первому резкому падению FTT на 10%, прежде чем вернуться к $24. 8 ноября FTX International приостановил вывод средств, что привело к падению FTT до $5. Binance объявила в тот же день, что может заинтересоваться приобретением FTX, но сделка была расторгнута 11 ноября. Позже в тот же день FTX объявила о банкротстве и исчезновении средств пользователей.

Между 6 и 8 ноября цена FTT упала с уровня в $20 до менее $5.

・Можно ли предсказать коллапс?

Перед неизбежным крахом FTX было несколько сигналов с цепи, указывающих на беды впереди. 5 ноября с FTX было переведено 75 миллионов FTT, указывая на продажу после публикации финансовых документов Аламеды. Два крупных сброса FTT произошли 8 и 13 ноября, соответственно было продано около 110 миллионов и 211 миллионов FTT.

Аналитика следа - Транзакции FTX-FTT & Сумма

С 2 по 8 ноября на Binance было переведено более 140 миллионов токенов FTT. Скачок объема транзакций произошел 5 и 6 ноября, соответственно, было переведено около 45 миллионов и 42 миллиона токенов FTT. Это указывает на то, что многие пользователи перемещали свои токены FTT на Binance в течение этого периода.

Этот столбчатая диаграмма показывает массовый приток FTT, переводимый на Binance, что указывает на отток капитала из бывшей второй по величине биржи.

Сообщается, что более 1,4 миллиарда долларов было выведено с баланса Ethereum на FTX.

Аналитика Footprint - FTX Поток сетевых адресов Ethereum (11.1-11.7)

Баланс основных токенов FTX значительно снизился. Это отразилось на предварительной панели инструментов: