・ทฤษฎี

ที่อยู่กระเป๋าเงินเป็นส่วนสําคัญของวิธีการทํางานของสกุลเงินดิจิทัล ทุกครั้งที่มีคนส่งหรือรับสินทรัพย์ดิจิทัลพวกเขาจะทําเช่นนั้นโดยใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ํากันซึ่งทําหน้าที่เป็นตู้ไปรษณีย์เสมือน ที่อยู่นี้ช่วยให้สามารถบันทึกธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยบนบล็อกเชน ซึ่งผู้ใช้รายอื่นสามารถตรวจสอบและยืนยันได้

วิธีหนึ่งที่ที่อยู่กระเป๋าเงินสามารถใช้เพื่อติดตามการไหลของเงินบนบล็อกเชนคือการใช้ตัวสํารวจบล็อกเชน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะและดูธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมัน เมื่อดูธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะเป็นไปได้ที่จะเข้าใจว่ามีการส่งและรับเงินจํานวนเท่าใดและมาจากไหนหรือไป

วิธีอื่น ๆ ที่ที่อยู่ของกระเป๋าสตางค์สามารถใช้เพื่อติดตามการไหลเวียนเงินได้คือโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญ ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้สร้างภาพประกอบของการไหลของเงินในบล็อกเชน ทำให้ผู้ใช้เห็นได้ว่าเงินกำลังเคลื่อนที่ระหว่างที่อยู่ต่าง ๆ และธุรกรรม นี่เป็นการใช้งานอีกอย่างที่ Footprint สนับสนุน

แผนภูมิแผนภาพนี้แสดงถึงการเคลื่อนไหวเงินเข้าและออกจาก Binance ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เราเห็นว่ามีการโอนเงินมากกว่า 9 ล้านเหรียญจากตลาดเมกเกอร์ Wintermute ไปยัง แลกเปลี่ยน Binance

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการติดตามการไหลของเงินในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ซึ่งมักจะซื้อขายเงินจํานวนมากไปมา ด้วยการวิเคราะห์ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นไปได้ที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาทํางานอย่างไรและเงินมาจากไหนและไปที่ใด

・ความหลากหลายของการใช้งานบล็อกเชน

・BTC

ธุรกรรมใน Bitcoin ทำงานโดยการโอนสิทธิในสกุลเงินดิจิทัลจากบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น มันจะถูกประกาศไปยังเครือข่ายและรวมอยู่ในบล็อกธุรกรรมใหม่ ซึ่งถูกเพิ่มในบล็อกเชน

โทเค็นเชิงพื้นที่ EVM

Ethereum เป็นเครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะที่ใช้ Ethereum Virtual Machine (EVM) เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียกใช้โปรแกรมใดก็ได้โดยไม่คํานึงถึงภาษาการเขียนโปรแกรมที่ให้เวลาและหน่วยความจําเพียงพอ EVM ทําให้นักพัฒนาสามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะและแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจ (dapps) บนแพลตฟอร์ม Ethereum ได้

เครือข่าย EVM ที่แตกต่างกันอาจมีคุณสมบัติและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดมีคุณสมบัติหลักของเทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นการกระจายอํานาจความปลอดภัยและความสามารถในการเรียกใช้สัญญาอัจฉริยะและ dapps

・ERC20 และอื่น ๆ

ERC20 คือประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำงานบนบล็อกเชน Ethereum พวกเขาถูกออกแบบมาให้ใช้โดยซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (dApps) และสมาร์ทคอนแทรคต์บนเครือข่าย Ethereum และถูกสร้างขึ้นตามกฎอย่างเช่นกฎมาตรฐานเหรียญ ERC20 กฎมาตรฐานนี้กำหนดกฎทั่วไปที่เหมาะสำหรับเหรียญ ERC20 ทุกเหรียญต้องปฏิบัติตาม ซึ่งทำให้ dApps และสมาร์ทคอนแทรคต์สามารถปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้อย่างที่คาดการณ์ได้

มาตรฐานโทเค็น ERC20 นั้นเฉพาะเจาะจงสําหรับ Ethereum blockchain ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ได้กับเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ อาจมีมาตรฐานของตัวเองสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่คล้ายกับโทเค็น ERC20 ในบางแง่มุม ตัวอย่างเช่น Binacne smart chain ใช้เทคโนโลยีและกลไกฉันทามติที่แตกต่างจาก Ethereum และด้วยเหตุนี้จึงไม่รองรับมาตรฐานโทเค็น ERC20 แต่ Binance Chain มีมาตรฐานของตัวเองสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่า BEP20 โทเค็น BEP20 คล้ายกับโทเค็น ERC20 เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ dApps และสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่าย Binance Chain สามารถใช้ได้โดยตรง แต่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทเค็น ERC20 ได้โดยตรง

การฝึก

ในส่วนนี้เราจะดูตัวอย่างการค้นหาสำหรับตัวอย่างยอดนิยมหลายรายการ คำขอทั้งหมดนั้นแนะนำให้ใช้เว็บไซต์ footprint.network - เพื่อเข้าไปที่ตัวสร้าง คุณต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คลิกที่สร้างและเลือกรูปแบบแผนภูมิใหม่
   
   สร้างแผนภูมิโดยใช้อินเตอร์เฟซลากและวาง
2. เมื่อเลือกแล้ว โปรแกรมจะถูกเปิด
   
   สร้างคำสั่งคิวรี
3. เมื่อโต๊ะทั้งหมดถูกโหลดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดำเนินไปยังบทต่อไป (ดูส่วนย่อยของส่วนนี้)

・จะสอบถามยอดเงินคงเหลือในวอลเล็ตได้อย่างไร?

ในส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา เรารวมยอดคงเหลือจากเครือข่ายทั้งหมดในตารางเดียวกัน ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะวิเคราะห์วิธีการรับยอดคงเหลือโดยใช้ Ethereum เป็นตัวอย่าง:

1. ค้นหาตารางที่เรียกว่า address_token_balance
   
2. เลือกจากรายการผลลัพธ์ เมื่อเลือกแล้วข้อมูลจะถูกแสดงตัวอย่างเช่นเดียวกับบนหน้าจอต่อไปนี้
   

3. เข้าถึงขั้นสูงมุมมอง

4. กดกรอง ปุ่ม

5. เลือกโซ่เป็นคอลัมน์ที่จะถูกกรองโดยและป้อน "Ethereum"

6. เลือกสัญลักษณ์โทเค็นเป็นคอลัมน์ที่จะกรองโดยและป้อนชื่อโทเค็น (USDT, เช่นเดียวกัน)

7. เลือกกระเป๋า ที่อยู่เป็นคอลัมน์ที่จะถูกกรองโดยและป้อนที่อยู่กระเป๋า

8. เรียงจากการตรวจสอบล่าสุดไปยังการตรวจสอบเร็วที่สุด

9. จำกัดผลลัพธ์เพียงหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การตรวจสอบล่าสุดเท่านั้นที่ถูกส่งกลับ

10. ดังนั้นคุณจะมีบางสิ่งอย่างที่คล้ายกันกับนี้:
    

11. คลิกแสดงผลโดยค่าเริ่มต้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงในรูปแบบของตาราง ในกรณีนี้เฉพาะธุรกรรมหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกส่งคืน (เนื่องจาก hashes ของธุรกรรมเป็นเอกลักษณ์)
    
12. คุณได้สอบถามข้อมูลที่คุณค้นหาเรียบร้อยแล้ว!

・วิธีการสอบถามธุรกรรมที่ให้มา

・BTC

1. ค้นหาตารางที่เรียกว่า bitcoin_transactions
   
2. เลือกจากรายการผลลัพธ์ หลังจากที่ถูกเลือกแล้ว ข้อมูลจะถูกดูตัวอย่างเหมือนบนหน้าจอต่อไป
   

3. เข้าถึง ขั้นสูงมุมมอง

4. กดตัวกรอง ปุ่ม

5. เลือกHASHเป็นคอลัมน์ที่จะถูกกรองโดย

6. ใส่แฮชของธุรกรรมที่คุณสนใจ

7. ด้วยผลลัพธ์คุณจะได้บางสิ่งแบบนี้
   

8. คลิกแสดงภาพ. โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงในรูปแบบของตาราง ในกรณีนี้เฉพาะธุรกรรมหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกส่งคืน (เนื่องจาก hashes ของธุรกรรมเป็นเอกลักษณ์)
   
9. คุณได้สอบถามข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาสำเร็จแล้ว!

・EVM

ตัวอย่างต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับ Ethereum :

1. ค้นหาตารางที่เรียกว่า ethereum_transactions
   
2. เลือกจากรายการผลลัพธ์ หลังจากที่ถูกเลือกแล้ว ข้อมูลจะถูกดูตัวอย่างเหมือนในหน้าจอต่อไปนี้
   

3. เข้าถึง ขั้นสูงมุมมอง

4. กดตัวกรอง ปุ่ม

5. เลือกแฮชเป็นคอลัมน์ที่จะถูกกรองโดย

6. แทรกแฮชของธุรกรรมที่คุณสนใจ

7. ด้วยผลลัพธ์จะได้สิ่งที่คล้ายกับนี้:
   

8. คลิกมองเห็นโดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมดถูกแสดงในรูปแบบของตาราง ในกรณีเฉพาะนี้เท่านั้น จะมีการส่งคืนธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ (เนื่องจากแฮชของธุรกรรมเป็นเอกลักษณ์)
   

9. คุณได้สอบถามข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาสำเร็จแล้ว!

โทเค็น ERC20

ตัวอย่างต่อไปนี้จะตั้งอยู่บน Ethereum:

1. ค้นหาตารางที่ชื่อว่า ethereum_token_transfers
   

2. เลือกจากรายการผลลัพธ์ หลังจากที่เลือกแล้ว ข้อมูลจะถูกดูตัวอย่างเหมือนบนหน้าจอต่อไป
   

3. เข้าถึง ขั้นสูงมุมมอง

4. กดกรอง ปุ่ม

5. เลือกtransaction_hashเป็นคอลัมน์ที่ต้องการกรองโดย

6. แทรกแฮชของธุรกรรมที่คุณสนใจ

7. ด้วยผลลัพธ์คุณจะได้สิ่งที่คล้ายกับนี้:
   

8. คลิกแสดงภาพโดยค่าเริ่มต้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงในรูปแบบของตาราง ในกรณีนี้เฉพาะธุรกรรมหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกส่งคืน (เนื่องจาก hashes ของธุรกรรมเป็นเอกลักษณ์)
   
9. คุณได้สอบถามข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาเรียบร้อยแล้ว!

・การศึกษากรณี

การเปิดตัวเอกสารทางการเงินส่วนตัวของ Alameda ของ Coindesk เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนทําให้เกิดการล่มสลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ crypto เป็นผลให้ 140 ล้าน FTT ไหลไปยัง Binance และมูลค่าของโทเค็นลดลงจาก 26 ดอลลาร์เหลือต่ํากว่า 2 ดอลลาร์ สิ่งนี้ทําให้เกิดการวิ่งบน FTX และ "แฮ็ค" ที่คาดว่าจะระบายเงิน 473 ล้านดอลลาร์จากทุนสํารองทั้งหมดนี้นําไปสู่การประกาศล้มละลายโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

สรุปเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน Coindesk ได้เผยแพร่เอกสารทางการเงินส่วนตัวของ Alameda เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน CZ ผู้ก่อตั้ง Binance ประกาศว่า Binance จะขายเหรียญ FTT ทั้งหมดในหนังสือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda เสนอให้ซื้อการถือครอง FTT ทั้งหมดของ Binance ที่ 22 ดอลลาร์ ซึ่งทําให้ FTT ประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วครั้งแรกที่ 10% ก่อนที่จะกลับมาที่ 24 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน FTX International ระงับการถอนเงินทําให้ FTT ดิ่งลงสู่ 5 ดอลลาร์ Binance ประกาศในวันเดียวกันว่าอาจสนใจที่จะซื้อ FTX แต่การเข้าซื้อกิจการถูกยกเลิกในวันที่ 11 พฤศจิกายน ต่อมาในวันนั้น FTX ยื่นฟ้องล้มละลายและเงินของผู้ใช้หายไป

ในช่วง 6 ถึง 8 พฤศจิกายน ราคาของ FTT ตกจาก $20s ลงไปใต้ $5

สามารถทำนายการล่มสลายได้หรือไม่?

ก่อนที่ FTX จะพังลง มีสัญญาณบนโซ่หลายรายการที่บ่งชี้ถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน มีการโอน FTT 75 ล้าน FTT ออกจาก FTX ซึ่งบ่งชี้ถึงการขายหลังการเผยแพร่เอกสารทางการเงินของ Alameda มีการขาย FTT อย่างมากในวันที่ 8 พฤศจิกายน และ 13 พฤศจิกายน โดยมีจำนวน FTT 110 ล้าน และ 211 ล้าน FTT ถูกขายลงตลอด

การวิเคราะห์รอยพรบในการทำธุรกรรม FTX-FTT & จำนวน

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนถึง 8 พฤศจิกายน โทเค็น FTT มากกว่า 140 ล้านโทเค็นถูกโอนไปยัง Binance ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนและ 6 พฤศจิกายน โดยมีการโอนโทเค็น FTT ประมาณ 45 ล้านและ 42 ล้านโทเค็นในวันดังกล่าวตามลําดับ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ใช้จํานวนมากกําลังย้ายโทเค็น FTT ไปยัง Binance ในช่วงเวลานี้

กราฟแท่งนี้แสดงถึงการเข้ามาของ FTT อย่างมากที่ถูกโอนไปยัง Binance ซึ่งบ่งบอกถึงการอพยพของเงินทุนจากตลาดซึ่งเคยเป็นอันดับสองใหญ่

มีรายงานว่ามีเงินมากกว่า $1.4 พันล้านถูกถอนออกจากยอด Ethereum ของ FTX

การวิเคราะห์รอยพระพิษ - FTX Ethereum ที่อยู่ Netflow (11.1-11.7)

ยอดคงเหลือของโทเค็นสำคัญของ FTX ลดลงอย่างมีนัยสำคัึกับบนแดชบอร์ดที่เขียนไว้ล่วงหน้า: