O criminoso de criptografia Qian Zhimin foi condenado a 14 anos de prisão, e o Reino Unido confiscou 6 bilhões de dólares em Bitcoin, estabelecendo um recorde de aplicação da lei

A início de novembro de 2025, o Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, iniciou a audiência de sentença contra o criminoso chinês de fraudes, Qian Zhimin. Este suposto líder de um esquema Ponzi, conhecido como “Deusa da Riqueza”, pode enfrentar até 14 anos de prisão. As autoridades britânicas apreenderam mais de 61.000 bitcoins neste caso, avaliados em aproximadamente 6 mil milhões de dólares na altura, estabelecendo o maior confisco de criptomoedas na história do país. Este caso revelou os riscos de abuso das criptomoedas na lavagem de dinheiro transfronteiriça e demonstrou avanços tecnológicos na rastreabilidade de ativos blockchain, prevendo-se que impulsione uma nova fase na cooperação global na regulamentação de criptomoedas.

Contexto do Caso e Modelo de Fraude

Com 47 anos, Qian Zhimin liderou entre 2014 e 2017 um esquema Ponzi dirigido a idosos chineses e poupadores de baixa a média renda. Prometendo elevados retornos de investimento, a fraude atraiu mais de 128 mil vítimas, maioritariamente aposentados com pouca experiência em investimentos de alto risco. O grupo de fraude utilizou técnicas tradicionais de marketing multinível combinadas com conceitos tecnológicos emergentes, construindo uma vasta rede de fundos através de várias províncias até que, em 2017, as autoridades reguladoras chinesas começaram a investigação, fazendo o esquema vir à tona.

De acordo com documentos judiciais, Qian Zhimin utilizou vários pseudónimos, incluindo “Yadi Zhang”, sendo referida pelos seguidores como “Deusa da Riqueza”. O núcleo do esquema era usar fundos de novos investidores para pagar retornos aos primeiros, criando uma falsa aparência de lucro, enquanto transferia a maior parte do dinheiro para o exterior através de canais de criptomoedas com regulamentação relativamente frouxa na altura. Este método exemplifica a evolução dos esquemas Ponzi na era das moedas digitais, com criminosos aproveitando as características transfronteiriças do blockchain para tentar evitar a supervisão financeira tradicional.

Fuga Transfronteiriça e Roteiros de Ocultação de Ativos

Em 2017, com o aperto das investigações na China, Qian Zhimin fugiu para o Reino Unido usando documentos falsificados, iniciando um longo processo de ocultação de ativos. Após chegar ao Reino Unido, converteu rapidamente grande parte do dinheiro obtido na fraude em bitcoins, tentando esconder os fluxos financeiros usando o anonimato das criptomoedas. Investigações revelaram que ela esteve frequentemente envolvida em propriedades de luxo em Londres e outras áreas, planejando lavar dinheiro através da compra de bens de alto valor e imóveis, uma estratégia semelhante a vários casos recentes de crimes relacionados com criptomoedas.

Seu cúmplice, Jian Wen, foi preso anteriormente e condenado a mais de seis anos de prisão. Durante buscas na sua residência, foram descobertos carteiras de bitcoin relacionadas ao esquema, que posteriormente apontaram para Qian Zhimin como a líder. A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA), em colaboração com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), rastreou registros financeiros e movimentos de Qian, apreendendo diversos ativos, incluindo dinheiro em espécie, ouro e criptomoedas, avaliados em centenas de milhões de dólares.

Confisco de Bitcoin e Avanços Tecnológicos na Investigação

A polícia britânica confiscou 61.000 bitcoins neste caso, avaliados em mais de 6 mil milhões de dólares em novembro de 2025, estabelecendo um recorde de apreensão de criptomoedas no Reino Unido. Do ponto de vista técnico, o sucesso na recuperação dos ativos deve-se ao avanço das ferramentas de análise de blockchain. Os investigadores analisaram padrões de transações na blockchain do bitcoin para identificar os fluxos financeiros relacionados à fraude, mesmo com criminosos tentando usar serviços de mistura de moedas para esconder as pistas.

Os bitcoins confiscados estão atualmente sob custódia da polícia britânica. A forma de gestão desses ativos é um tema de interesse jurídico. Segundo a Lei de Proventos de Crime do Reino Unido, esses ativos podem ser leiloados, com os fundos sendo utilizados para compensar as vítimas ou reforçar o orçamento público. Este grande confisco demonstra também a maturidade das técnicas de rastreamento de criptomoedas pelas autoridades, especialmente na análise de transações entre cadeias e na utilização de tecnologias de desanonimização.

Processo Legal e Impacto na Indústria

Em setembro de 2025, Qian Zhimin alterou sua defesa inicial de inocência e admitiu os crimes relacionados à posse e transferência de bens ilícitos. Essa mudança reflete o acúmulo de provas por parte da acusação. Segundo o sistema jurídico britânico, penas para crimes financeiros dessa magnitude consideram fatores como escala do crime, número de vítimas e papel do criminoso, sendo que uma sentença máxima de 14 anos é prevista dada a gravidade do caso. A audiência de dois dias no Tribunal Criminal de Southwark determinará a duração final da pena e tratará de questões relacionadas à restituição de ativos.

Do ponto de vista setorial, este caso pode acelerar o aprimoramento do quadro regulatório de criptomoedas globalmente. Autoridades de vários países estão compartilhando experiências na investigação de crimes em blockchain, e a Interpol publicou em outubro de 2025 uma nova diretriz para investigações de crimes com criptomoedas. Além disso, o caso serve de alerta para investidores — a FCA reforçou recentemente os avisos sobre esquemas de investimento em criptomoedas que prometem altos retornos, especialmente aqueles que parecem excessivamente vantajosos.

Reembolso às Vítimas e Desafios na Recuperação de Ativos

Apesar do sucesso na apreensão de uma grande quantidade de bitcoins, reembolsar as mais de 128 mil vítimas chinesas enfrenta desafios legais e práticos. A cooperação jurídica transfronteiriça entre China e Reino Unido envolve etapas complexas, como reconhecimento de provas, verificação de identidades das vítimas e distribuição de fundos. Dados históricos indicam que, em casos similares, a porcentagem de fundos recuperados pelos vítimas costuma variar entre 20% e 40%, podendo levar anos para serem concluídos.

As autoridades chinesas já iniciaram procedimentos de cooperação judicial com o Reino Unido na tentativa de estabelecer mecanismos eficientes de devolução de ativos. Contudo, a volatilidade do preço do bitcoin acrescenta uma camada de complexidade — se o valor da criptomoeda oscilar significativamente antes da liquidação, o montante final a ser devolvido pode ser afetado. Especialistas sugerem estratégias de liquidação parcelada e a criação de fundos específicos para administrar os ativos confiscados, buscando equilibrar riscos de preço e eficiência na compensação.

Conclusão

O caso de Qian Zhimin marca uma nova fase na capacidade das autoridades globais de combater crimes relacionados a criptomoedas. Com avanços na análise de blockchain e cooperação internacional, o espaço para lavagem de dinheiro transfronteiriça via criptomoedas está se estreitando. A sentença final deste processo servirá de precedente para casos semelhantes, contribuindo para um ambiente de investimento digital mais seguro e reforçando a tendência de conformidade no mercado de criptomoedas.