・Teoria

Os endereços da carteira são uma parte fundamental da forma como as criptomoedas funcionam. Sempre que alguém envia ou recebe um ativo digital, fazem-no usando um endereço de carteira único que funciona como uma espécie de caixa postal virtual. Este endereço permite que a transação seja registrada com segurança na blockchain, onde pode ser verificada e confirmada por outros usuários.

Uma forma de rastrear o fluxo de dinheiro na blockchain usando endereços de carteira é através de um explorador de blockchain. Estes permitem aos utilizadores procurar um endereço de carteira específico e ver todas as transações associadas a ele. Ao analisar as transações associadas a um determinado endereço de carteira, é possível ter uma noção de quanto dinheiro foi enviado e recebido, e de onde veio ou para onde foi.

Outra forma de rastrear o fluxo de dinheiro usando endereços de carteira é através do uso de software de análise especializado. Este software pode ser utilizado para criar visualizações do fluxo de fundos na blockchain, permitindo aos utilizadores ver como o dinheiro está a mover-se entre diferentes endereços e transações. Este é outro caso de uso que o Footprint suporta:

Este gráfico esquemático mostra dinheiro entrando e saindo da Binance nos últimos 7 dias. Vemos que mais de $9 milhões foram transferidos do market maker Wintermute para a bolsa Binance.

Isso pode ser particularmente útil para rastrear o fluxo de dinheiro em bolsas centralizadas, onde grandes quantidades de dinheiro são frequentemente negociadas de um lado para o outro. Ao analisar os endereços da carteira associados a essas bolsas, é possível ter uma melhor compreensão de como elas operam e de onde o dinheiro está vindo e para onde está indo.

・Diversidade de implementações de blockchain

・BTC

As transações em Bitcoin funcionam transferindo a propriedade da moeda digital de uma pessoa ou entidade para outra. Quando uma transação é feita, ela é transmitida para a rede e incluída em um novo bloco de transações, que é adicionado ao blockchain.

Tokens nativos EVM

Ethereum é uma rede blockchain pública que utiliza a Máquina Virtual Ethereum (EVM) para permitir que qualquer pessoa execute qualquer programa, independentemente da linguagem de programação, desde que tenha memória e tempo suficientes. A EVM torna possível para os desenvolvedores criar contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (dapps) na plataforma Ethereum.

Diferentes cadeias EVM podem ter diferentes características e casos de uso, mas todas partilham as propriedades fundamentais da tecnologia blockchain, tais como descentralização, segurança e a capacidade de executar contratos inteligentes e dapps.

・ERC20 e outros

Os tokens ERC20 são um tipo de ativo digital que funciona na blockchain Ethereum. Eles são projetados para serem usados por aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes na rede Ethereum, e são criados de acordo com um conjunto de regras chamado padrão de token ERC20. Este padrão define um conjunto comum de regras que todos os tokens ERC20 devem seguir, tornando fácil para dApps e contratos inteligentes interagir com eles de forma previsível.

O padrão de token ERC20 é específico para a blockchain Ethereum e, como tal, não é aplicável a outras redes blockchain que usam tecnologias diferentes. No entanto, outras redes blockchain podem ter seus próprios padrões para ativos digitais que são semelhantes aos tokens ERC20 em alguns aspectos. Por exemplo, a Binacne Smart Chain usa uma tecnologia e mecanismo de consenso diferentes do Ethereum e, como tal, não suporta o padrão de token ERC20. Em vez disso, a Binance Chain tem seus próprios padrões para ativos digitais chamados BEP20. Os tokens BEP20 são semelhantes aos tokens ERC20, pois são ativos digitais que podem ser usados por dApps e contratos inteligentes na rede da Binance Chain, mas não são diretamente compatíveis com os tokens ERC20.

・Prática

Nesta parte, vamos analisar exemplos de consulta para vários exemplos populares. Todos os pedidos implicam o uso do site footprint.network - para ir para o construtor, é necessário passar pelos seguintes passos:

1. Clique em Criar e selecione Novo gráfico.
   
   Criar gráfico usando a interface de arrastar e soltar da UI
2. Uma vez selecionado, o construtor será aberto:
   
   Construtor de consulta
3. Uma vez que todas as tabelas foram carregadas com sucesso, pode prosseguir para os capítulos seguintes (consulte as subseções desta secção)

・Como consultar o saldo de um endereço de carteira?

Como parte da nossa plataforma, combinamos saldos de todas as redes numa única tabela. No exemplo seguinte, iremos analisar o método de obtenção de um saldo usando o Ethereum como exemplo:

1. Procurar a tabela chamada endereço_saldo_token
   
2. Selecione-o da lista de resultados. Uma vez selecionado, os dados serão pré-visualizados tal como na tela seguinte
   

3. Aceder ao Avançadover

4. Pressione o Filtro botão

5. SelecionarCadeiacomo uma coluna a ser filtrada por e digite “Ethereum”

6. SelecionarSímbolo do Tokencomo uma coluna a ser filtrada e inserir o nome do token ( USDT, por exemplo)

7. SelecionarEndereço da carteiracomo uma coluna a ser filtrada e inserir o endereço da carteira

8. Ordenar da verificação mais recente para a mais antiga

9. Limitar o resultado a um para que apenas o último resultado do check seja devolvido

10. Como resultado, terá algo assim:
    

11. Clique VisualizePor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso particular, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são únicos)
    
12. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

Como consultar uma transação fornecida?

・BTC

1. Procurar a tabela chamada bitcoin_transactions
   
2. Selecione-o na lista dos resultados. Uma vez selecionado, os dados serão visualizados exatamente como na tela seguinte
   

3. Aceder ao Avançadover

4. Pressionar o Filtrobotão

5. Selecione HASHcomo uma coluna a ser filtrada por

6. Insira o hash da transação em que está interessado

7. Como resultado, terá algo assim:
   

8. Clique VisualizePor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso particular, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são únicos)
   
9. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

・EVM

O exemplo seguinte será baseado em Ethereum :

1. Procurar a tabela chamada ethereum_transactions
   
2. Selecione-o da lista de resultados. Uma vez selecionado, os dados serão visualizados como na tela seguinte
   

3. Aceda aoAvançadover

4. Pressione o Filtrobotão

5. Selecionarhashcomo uma coluna a ser filtrada por

6. Insira o hash da transação em que está interessado

7. Como resultado, terá algo assim:
   

8. Clique Visualize. Por padrão, todos os dados são visualizados na forma da tabela. Neste caso em particular, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são exclusivos)
   

9. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

tokens ERC20

O exemplo a seguir será baseado em Ethereum:

1. Procurar a tabela chamada ethereum_token_transfers
   

2. Selecione-o na lista de resultados. Depois de selecionado, os dados serão visualizados tal como na tela seguinte
   

3. Aceda ao Avançadover

4. Pressione o Filtrobotão

5. Selecionehash da transaçãocomo uma coluna a ser filtrada por

6. Insira o hash da transação em que está interessado

7. Como resultado, terá algo assim:
   

8. Clique VisualizarPor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso particular, apenas uma transação será devolvida (pois os hashes das transações são únicos)
   
9. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

・Estudo de caso

A divulgação pela Coindesk dos documentos financeiros privados da Alameda em 2 de novembro causou o maior colapso da história das criptomoedas. Como resultado, 140 milhões de FTT fluíram para a Binance e o valor do token caiu de US$ 26 para menos de US$ 2. Isso desencadeou uma corrida à FTX e um suposto "hack" que drenou US$ 473 milhões das reservas, levando à declaração de falência pela segunda maior plataforma de negociação do mundo.

Resumo dos eventos

Em 2 de novembro, a Coindesk divulgou os documentos financeiros privados da Alameda. Em 6 de novembro, o fundador da Binance, CZ, anunciou que a Binance venderia todas as moedas FTT em seu balanço nos próximos meses. A CEO da Alameda, Caroline Ellison, ofereceu-se para comprar todas as participações de FTT da Binance a $22, o que causou uma queda acentuada de 10% no FTT antes de retornar a $24. Em 8 de novembro, a FTX International suspendeu saques, fazendo com que o FTT despencasse para $5. A Binance anunciou no mesmo dia que poderia estar interessada em adquirir a FTX, mas a aquisição foi encerrada em 11 de novembro. Mais tarde, naquele dia, a FTX entrou com pedido de falência e os fundos dos usuários desapareceram.

Entre 6 e 8 de novembro, o preço do FTT caiu dos $20 para menos de $5.

・Seria possível prever o colapso?

Antes do colapso da FTX se tornar iminente, houve vários sinais on-chain que indicavam problemas pela frente. Em 5 de novembro, 75 milhões de FTT foram transferidos da FTX, indicando uma venda após a divulgação dos documentos financeiros da Alameda. Dois grandes dumps de FTT ocorreram em 8 de novembro e 13 de novembro, com cerca de 110 milhões e 211 milhões de FTT vendidos, respectivamente.

Análise de Pegada - Transações e Montante FTX-FTT

De 2 a 8 de novembro, mais de 140 milhões de tokens FTT foram transferidos para a Binance. O salto no volume de transações ocorreu em 5 e 6 de novembro, com cerca de 45 milhões e 42 milhões de tokens FTT sendo transferidos nesses dias, respetivamente. Isso indica que muitos usuários estavam movendo seus tokens FTT para a Binance durante este período de tempo.

Este gráfico de barras mostra uma enorme entrada de FTT sendo transferida para a Binance, indicando um êxodo de capital da anteriormente segunda maior bolsa.

Relata-se que mais de $1.4 bilhões foram drenados do saldo de Ethereum da FTX.

Análise de Pegada - Fluxo líquido de endereços Ethereum FTX (11.1-11.7)

O saldo dos principais tokens da FTX caiu significativamente. Isso foi refletido no painel precompilado: