・Teoría

Las direcciones de billetera son una parte fundamental de la forma en que funcionan las criptomonedas. Cada vez que alguien envía o recibe un activo digital, lo hace utilizando una dirección de billetera única que actúa como una especie de buzón virtual. Esta dirección permite que la transacción se registre de forma segura en la cadena de bloques, donde puede ser verificada y confirmada por otros usuarios.

Una forma en que las direcciones de billetera se pueden utilizar para rastrear el flujo de dinero en la cadena de bloques es mediante el uso de un explorador de bloques. Estos permiten a los usuarios buscar una dirección de billetera específica y ver todas las transacciones que se han asociado con ella. Al observar las transacciones asociadas con una dirección de billetera en particular, es posible tener una idea de cuánto dinero se ha enviado y recibido, y de dónde proviene o a dónde ha ido.

Otra forma en que se pueden usar las direcciones de billetera para rastrear el flujo de dinero es mediante el uso de software de análisis especializado. Este software se puede utilizar para crear visualizaciones del flujo de fondos en la cadena de bloques, lo que permite a los usuarios ver cómo se mueve el dinero entre diferentes direcciones y transacciones. Este es otro caso de uso que admite Footprint:

Este gráfico esquemático muestra el dinero entrando y saliendo de Binance en los últimos 7 días. Vemos que se transfirieron más de 9 millones de dólares del creador de mercado Wintermute al exchange Binance.

Esto puede ser particularmente útil para rastrear el flujo de dinero en los intercambios centralizados, donde a menudo se negocian grandes cantidades de dinero de un lado a otro. Al analizar las direcciones de billetera asociadas con estos intercambios, es posible comprender mejor cómo operan y de dónde viene y va el dinero.

・Diversidad de implementaciones de blockchain

・BTC

Las transacciones en Bitcoin funcionan transfiriendo la propiedad de la moneda digital de una persona o entidad a otra. Cuando se realiza una transacción, se transmite a la red y se incluye en un nuevo bloque de transacciones, que se agrega a la cadena de bloques.

tokens nativos de EVM

Ethereum es una red de blockchain pública que utiliza la Máquina Virtual Ethereum (EVM) para permitir que cualquier persona ejecute cualquier programa, independientemente del lenguaje de programación, siempre que tenga suficiente tiempo y memoria. La EVM hace posible que los desarrolladores creen contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dapps) en la plataforma Ethereum.

Las diferentes cadenas de EVM pueden tener diferentes características y casos de uso, pero todas comparten las propiedades fundamentales de la tecnología blockchain, como la descentralización, la seguridad y la capacidad de ejecutar contratos inteligentes y dapps.

・ERC20 y otros

Los tokens ERC20 son un tipo de activo digital que se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum. Están diseñados para ser utilizados por aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes en la red Ethereum, y se crean de acuerdo con un conjunto de reglas llamadas el estándar de token ERC20. Este estándar define un conjunto común de reglas que todos los tokens ERC20 deben seguir, lo que facilita que las dApps y los contratos inteligentes interactúen con ellos de manera predecible.

El estándar de token ERC20 es específico de la cadena de bloques de Ethereum, y como tal, no es aplicable a otras redes de blockchain que utilizan tecnologías diferentes. Sin embargo, otras redes de blockchain pueden tener sus propios estándares para activos digitales que son similares a los tokens ERC20 en algunos aspectos. Por ejemplo, la cadena inteligente de Binance utiliza una tecnología y mecanismo de consenso diferentes a los de Ethereum, por lo que no admite el estándar de token ERC20. En su lugar, Binance Chain tiene sus propios estándares para activos digitales llamados BEP20. Los tokens BEP20 son similares a los tokens ERC20 en el sentido de que son activos digitales que pueden ser utilizados por dApps y contratos inteligentes en la red de Binance Chain, pero no son directamente compatibles con los tokens ERC20.

・Práctica

En esta parte, veremos ejemplos de consultas para varios ejemplos populares. Todas las solicitudes implican el uso del sitio footprint.network - para ir al constructor, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Haga clic en Crear y seleccione Nuevo gráfico.
   
   Crear gráfico usando la interfaz de arrastrar y soltar de la UI
2. Una vez seleccionado, se abrirá el constructor:
   
   Constructor de consulta
3. Una vez que todas las tablas se carguen correctamente, puede proceder a los siguientes capítulos (consulte las subsecciones de esta sección)

・¿Cómo consultar el saldo de una dirección de billetera?

Como parte de nuestra plataforma, combinamos saldos de todas las redes dentro de una tabla. En el siguiente ejemplo, analizaremos el método para obtener un saldo utilizando Ethereum como ejemplo:

1. Buscar la tabla llamada address_token_balance
   
2. Seléctalo de la lista de resultados. Una vez seleccionado, los datos se mostrarán previamente igual que en la pantalla siguiente
   

3. Acceda al Avanzadovista

4. Presione elFiltrobotón

5. Seleccionar Cadenacomo una columna para filtrar y escribir "Ethereum"

6. SeleccionarSímbolo del tokencomo una columna para filtrar y ingresar el nombre del token (USDTpor ejemplo)

7. SeleccionarBilletera DIRECCIÓNcomo una columna para ser filtrada y entrar en la dirección de la billetera

8. Ordenar desde la última verificación hasta la más temprana

9. Limitar el resultado a uno para que solo se devuelva el último resultado de la verificación

10. Como resultado, tendrás algo como esto:
    

11. Haga clic Visualizar. Por defecto, todos los datos se visualizan en forma de tabla. En este caso particular, solo se devolverá una transacción (ya que los hash de las transacciones son únicos)
    
12. ¡Has consultado con éxito los datos que has estado buscando!

¿Cómo consultar una transacción proporcionada?

・BTC

1. Buscar la tabla llamada bitcoin_transactions
   
2. Seleccione de la lista de resultados. Una vez seleccionado, los datos se mostrarán previamente tal como en la pantalla siguiente.
   

3. Acceder al Avanzadover

4. Presione elFiltrobotón

5. Seleccionar HASHcomo una columna para ser filtrada por

6. Inserte el hash de la transacción en la que está interesado

7. Como resultado, tendrás algo como esto:
   

8. Hacer clic VisualizarPor defecto, todos los datos se visualizan en forma de tabla. En este caso particular, solo se devolverá una transacción (ya que los hash de transacciones son únicos)
   
9. ¡Has consultado con éxito los datos que has estado buscando!

・EVM

El siguiente ejemplo se basará en Ethereum :

1. Buscar la tabla llamada ethereum_transactions
   
2. Seleccionarlo de la lista de resultados. Una vez seleccionado, los datos se mostrarán previamente tal como en la pantalla siguiente
   

3. Acceder al Avanzadovista

4. Presiona el Filtrobotón

5. Seleccionarhashcomo una columna para ser filtrada por

6. Inserte el hash de la transacción en la que está interesado

7. Como resultado, tendrás algo como esto:
   

8. Haga clicVisualizar. Por defecto, todos los datos se visualizan en forma de tabla. En este caso particular, solo se devolverá una transacción (ya que los hashes de transacciones son únicos)
   

9. ¡Has consultado con éxito los datos que has estado buscando!

tokens ERC20

El siguiente ejemplo se basará en Ethereum:

1. Buscar la tabla llamada ethereum_token_transfers
   

2. Seléctelo de la lista de resultados. Una vez seleccionado, los datos se mostrarán previamente como en la pantalla siguiente
   

3. Acceda a la Avanzado vista

4. Presiona el Filtrobotón

5. Seleccionarhash de transaccióncomo una columna para ser filtrada por

6. Inserte el hash de la transacción en la que está interesado

7. Como resultado, tendrás algo como esto:
   

8. Hacer clic VisualizarPor defecto, todos los datos se visualizan en forma de tabla. En este caso particular, solo se devolverá una transacción (ya que los hashes de las transacciones son únicos)
   
9. ¡Ha consultado con éxito los datos que estaba buscando!

・Estudio de caso

El lanzamiento por parte de Coindesk de los documentos financieros privados de Alameda el 2 de noviembre causó el mayor colapso en la historia de las criptomonedas. Como resultado, 140 millones de FTT fluían hacia Binance y el valor del token cayó de $26 a menos de $2. Esto desencadenó una corrida en FTX y un supuesto “hackeo” que drenó $473 millones de las reservas, todo lo cual llevó a la declaración de quiebra por parte de la segunda plataforma de trading más grande del mundo.

Resumen de eventos

El 2 de noviembre, Coindesk publicó los documentos financieros privados de Alameda. El 6 de noviembre, el fundador de Binance, CZ, anunció que Binance vendería todas las monedas FTT en sus libros en los próximos meses. La CEO de Alameda, Caroline Ellison, se ofreció a comprar todas las tenencias de FTT de Binance a $22, lo que provocó que FTT experimentara su primera caída brusca del 10% antes de volver a $24. El 8 de noviembre, FTX International suspendió los retiros, lo que hizo que FTT cayera a $5. Binance anunció el mismo día que podría estar interesado en adquirir FTX, pero la adquisición se canceló el 11 de noviembre. Más tarde ese día, FTX se declaró en quiebra y los fondos de los usuarios desaparecieron.

Entre el 6 y el 8 de noviembre, el precio de FTT cayó en picado desde los $20 hasta menos de $5.

¿Se podría predecir el colapso?

Antes del colapso inminente de FTX, hubo varias señales en cadena que indicaban problemas por delante. El 5 de noviembre, se transfirieron 75 millones de FTT fuera de FTX, lo que indicaba una venta masiva después de la publicación de los documentos financieros de Alameda. Dos grandes descargas de FTT ocurrieron el 8 y el 13 de noviembre, con alrededor de 110 millones y 211 millones de FTT vendidos respectivamente.

Análisis de huellas - Transacciones FTX-FTT y cantidad

Desde el 2 de noviembre hasta el 8 de noviembre, se transfirieron más de 140 millones de tokens FTT a Binance. El incremento en el volumen de transacciones ocurrió el 5 de noviembre y el 6 de noviembre, con alrededor de 45 millones y 42 millones de tokens FTT transferidos en esos días respectivamente. Esto indica que muchos usuarios estaban moviendo sus tokens FTT a Binance durante este período de tiempo.

Este gráfico de barras muestra una gran afluencia de FTT siendo transferido a Binance, lo que indica un éxodo de capital desde la anteriormente segunda exchange más grande.

Se informa que más de $1.4 mil millones se han drenado del saldo de Ethereum de FTX.

Analítica de huellas - Flujo neto de direcciones Ethereum de FTX (11.1-11.7)

El saldo de los tokens principales de FTX cayó significativamente. Esto se reflejó en el panel precompilado: