Industria de trata de personas y trabajo esclavo en el sudeste asiático: plataforma de garantía de transacciones de vehículos bajo presión de Activos Cripto

La plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto es principalmente un intermediario y plataforma de emparejamiento que brinda servicios de garantía de transacciones para las industrias grises y negras del sudeste asiático. Su público objetivo abarca entidades relacionadas con actividades ilegales como el Blanqueo de capital, pagos, investigación de registros, contrabando, apuestas, entre otras, y se ha convertido en una herramienta poderosa para los grupos de delincuencia cibernética en la actualidad.

Y además de estos tipos de delitos comunes, también hay plataformas de garantía de transacciones que, bajo el nombre de "trabajo en el extranjero", llevan a cabo actividades de trata de personas. Este artículo tiene como objetivo revelar la tendencia de desarrollo de esta industria criminal contra la humanidad y, basándose en Activos Cripto, analizar su escala de negocio y la contaminación de fondos.

Comercio de esclavos de fraude electrónico en el sudeste asiático

Los grupos de fraude en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de la nacionalidad correspondiente según el grupo objetivo de fraude. Tomando como ejemplo el fraude de "杀猪盘（Pig Butchering Scam）" dirigido a la comunidad china, cada año hay una gran cantidad de jóvenes chinos que cruzan la frontera a través de canales legales o ilegales para trabajar en parques de fraude.

Un comerciante en un grupo público está compartiendo cómo engañar/secuestrar a jóvenes hombres chinos

Estos jóvenes a menudo son engañados y forzados a vivir en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que están siendo vendidos como trabajadores esclavos en los parques industriales, a menudo es demasiado tarde para salir.

Precios de la población por diferentes grupos de edad (unidad USDT)

Generalmente, solo los hombres jóvenes de entre 20 y 30 años son los "productos" más populares, capaces de venderse a precios más altos; aquellos menores de 20 años o mayores de 35 son considerados "sobras", ya sea a precios más bajos o requieren una evaluación más estricta. Las mujeres casi no están dentro del rango de transacciones.

El caso de secuestro del actor Wang Xing, que anteriormente había causado una gran controversia en China continental, fue vendido a un parque de fraude electrónico a través de este canal.

Servicio de garantía de transacciones de vehículos con presión fuerte

En cuanto al comercio de materiales en el ámbito del crimen organizado. La lógica comercial de la plataforma de garantía de transacciones es similar a la de plataformas de comercio electrónico como Amazon y Taobao. Los comerciantes deben pagar un depósito a la plataforma antes de poder iniciar su negocio, y el monto total de las transacciones realizadas al mismo tiempo no puede exceder el límite del depósito. Si un comerciante no puede proporcionar servicios o productos válidos por razones propias, el comprador tendrá derecho a solicitar un arbitraje de la plataforma, e incluso a recibir compensación del depósito. A través de este modelo, la plataforma de garantía de transacciones establece confianza entre las partes involucradas en el comercio ilegal.

Reglas de transacción de garantía de vehículos en el grupo de garantía de navegación

En cuanto al tráfico de personas. El patrón básico también es consistente; cuando se comercia con seres humanos como objeto, estos comerciantes son conocidos como «comerciantes de garantía de transacciones laborales». Sin embargo, debido a que las víctimas no voluntarias pueden escapar en cualquier momento (en el sentido literal), informar a la policía o negarse a cooperar, algunos comerciantes pueden ejercer intimidación, coerción o golpizas durante el transporte; los comerciantes de garantía que ofrecen este tipo de servicios adicionales se conocen como «comerciantes de garantía de transacciones de presión».

Fuerte presión, jerga de la industria, aquí se refiere a secuestro.

El grupo Huiwang, bajo la garantía de la patata, enfatiza la "línea base".

Debido a la represión por parte de las autoridades de todo el mundo contra las actividades delictivas de trata de personas transnacional, la gran mayoría de las plataformas de garantía de transacciones se niegan a proporcionar servicios de garantía de transacciones para operaciones ilegales de trata de personas. Incluso la plataforma de garantía de transacciones líder, Tudou Guarantee, del Grupo Huiwang de Camboya, enfatiza la "línea de fondo humana" y afirma que no participará, lo que demuestra lo alta que es la gravedad de este tipo de negocio.

Análisis de la dirección de depósito del grupo de garantías de navegación

Ningbo Guarantor es la única plataforma de garantía de transacciones entre las diez principales plataformas de garantía de transacciones en el sudeste asiático que opera un grupo público de "trabajo en el extranjero" y un grupo privado, y que declara explícitamente que proporciona servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte".

Anuncio oficial del canal de garantía de navegación

El anuncio fijado en el canal oficial de Telegram menciona que los "comerciantes de garantía de vehículos bajo presión" de Navigator Guarantee deben presentar el depósito a través de la dirección de押上 en un grupo exclusivo, lo que indica que las contrapartes de la dirección pública pertenecen a entidades relacionadas con la industria del tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático.

Gracias a esto, los investigadores de Bitrace pudieron llevar a cabo un análisis de la blockchain.

Los datos provienen de la herramienta de investigación Bitrace Pro.

La dirección de garantía de la última comunidad de Navel se habilitará el 23 de febrero de 2025, y en menos de 5 meses después, se han recibido un total de 100,748,05.56 USDT, con un valor de más de 100 millones de dólares.

Es importante señalar que este lote de fondos es únicamente el depósito que los comerciantes que operan bajo la garantía de Linghang, que solo gestiona el negocio de "garantía de vehículos de alta presión", han presentado a la dirección del grupo especializado. Dentro del alcance del depósito, los comerciantes pueden realizar repetidamente transacciones, y la cantidad real de fondos relacionados con el tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático supera con creces esta cifra.

Análisis de la contaminación de fondos por la trata de esclavos

A través del análisis de fondos de las contrapartes de la dirección del grupo de garantía de navegación, los investigadores de Bitrace intentan evaluar la situación de cómo se está utilizando la plataforma de intercambio centralizada.

Nombre de la entidad

Depósito de USDT a Linghang

Nombre de la entidad

Retiro de USDT desde Linghang

OKX

71,050

OKX

1,449,300

HTX

1,362

HTX

156,513

Binance

66,819

Gate

17,098

Los datos provienen de la herramienta de investigación Bitrace Pro.

Dirección de la fuente de fondos, dos intercambios transferieron un total de 18 transacciones que suman 72,418 USDT al objeto de auditoría. El significado de estas transacciones es que los comerciantes garantizados de Navigator utilizaron directamente la dirección del intercambio para depositar un anticipo a Navigator, y estos depósitos se utilizaron para garantizar su negocio de trata de personas;

La dirección de extracción de fondos, 262 direcciones de usuarios de cuatro intercambios recibieron 414 transacciones por un total de 1,689,730 USDT. El significado de estas transacciones es que el comerciante garante de Navigación, después de detener las operaciones, transfirió directamente el depósito devuelto por la plataforma a la cuenta del intercambio.

La imagen fue tomada de la herramienta de investigación Bitrace Pro

Las cuatro bolsas tienen un trasfondo chino y su principal grupo de usuarios son hablantes de chino, lo que coincide con el negocio de la garantía de navegación que vende población china a los parques de estafa electrónica del sudeste asiático.

Y entre ellos, OKX como uno de los principales intercambios centralizados de Activos Cripto a nivel mundial, ha sido el primero en ser utilizado en gran medida para el pago de depósitos y el almacenamiento de fondos criminales, liderando el 17.3% de las actividades de retiro de direcciones de depósito de garantía especial hacia 236 direcciones de usuarios de OKX.

Amenaza de fondos garantizados

Las plataformas de garantía de transacciones ilegales a menudo se combinan con software de redes sociales anónimas y el blanqueo de capital en la cadena, lo que representa una amenaza continua y oculta de financiación para las instituciones de criptomonedas.

Tomando como ejemplo la aplicación de mensajería más utilizada, Telegram, aunque muchos comerciantes en grupos públicos publican abiertamente el contenido de sus negocios y direcciones, las verdaderas transacciones ilegales peligrosas a menudo se ocultan en grupos privados o VIP, lo que dificulta su detección.

El cambio frecuente de direcciones comerciales también representa un desafío para el monitoreo continuo. Aparte de que las principales plataformas de garantía de transacciones mantienen una rotación relativamente estable de direcciones comerciales, otras plataformas de garantía de menor escala presentan un uso mixto de direcciones comerciales, cambios irregulares y superposición de funciones comerciales, lo que plantea requisitos para la percepción rápida del personal de control de riesgos.

Por lo tanto, no solo las plataformas de garantía de transacciones ilegales de Activos Cripto, sino también los fondos relacionados con tipos de delitos organizados como las apuestas en línea, el Blanqueo de capital y el fraude, también representan una amenaza financiera para entidades centralizadas como los intercambios.

Escrito al final

La lucha contra las entidades criminales de trata de personas transnacional en el sudeste asiático no solo depende de las actividades de aplicación de la ley de las autoridades de cada país y región, sino que también requiere la cooperación voluntaria de los operadores de la infraestructura de la industria de encriptación: Cex, OTC, Crypto Payment, etc.

Bitrace mantiene una estrecha colaboración a largo plazo con las agencias de aplicación de la ley y los organismos reguladores en varias regiones de Asia, participando profundamente en el seguimiento y análisis de más de mil casos relacionados con activos cripto. En este proceso, ha acumulado una rica experiencia práctica y datos de riesgo de alto valor. Con base en esto, Bitrace ha construido una base de datos de direcciones de riesgo de alta calidad que cubre más de 20 plataformas de cadena pública tradicionales y emergentes, y, combinando modelos de IA autodesarrollados y tecnología de modelos de lenguaje grande, continúa optimizando las etiquetas de riesgo, la identificación de rutas de fondos y la capacidad de agrupación de direcciones, poseyendo la capacidad de percepción rápida y análisis inteligente de actividades de blanqueo de capital y comportamientos criminales complejos en la cadena.

A través de Bitrace Pro, Bitrace Blacklist y las herramientas Bitrace AML, Bitrace puede satisfacer eficazmente los diferentes escenarios de necesidades de las instituciones financieras, proporcionando a los operadores y al personal de gestión de riesgos una experiencia de cumplimiento.