Phân tích mật mã và chiến lược giao dịch của những cá voi hàng đầu: Nghệ thuật sử dụng đòn bẩy và nắm bắt thời cơ

Khi thị trường hồi phục, các hoạt động của những người chơi lớn trên một nền tảng giao dịch đã một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường. Những người chơi bí ẩn này được gọi là "Cá voi", với nguồn vốn dồi dào, chiến lược độc đáo và sự nắm bắt chính xác thị trường, đã tạo ra nhiều gợn sóng trong nền tảng. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta một cửa sổ để quan sát cuộc chơi giữa những nhà giao dịch hàng đầu.

Bài viết này sẽ phân tích những phương pháp giao dịch, khẩu vị rủi ro và logic thành công thất bại khác nhau của những Cá voi này, cố gắng mở ra một phần mã tài sản của họ và thảo luận về những kinh nghiệm và bài học mà các nhà đầu tư bình thường có thể rút ra.

Tay bắn ngắn: Nghệ thuật sự kiện và đòn bẩy cao của "Chàng trai 50 lần"

Người giao dịch này là một chuyên gia dày dạn trong ngành, bắt đầu đăng tải nội dung liên quan đến Bitcoin trên mạng xã hội từ năm 2014, là một người ủng hộ trung thành của Bitcoin. Sau năm 2015, anh ta đã biến mất khỏi mạng xã hội. Đến tháng 3 năm 2025, vì việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao đã mang lại lợi nhuận hơn 9 triệu USD, đã gây ra nhiều tranh cãi, có người nghi ngờ nguồn gốc tài chính của anh ta, người giao dịch này đã chọn công khai danh tính để đáp lại những nghi vấn.

Phong cách giao dịch của anh ấy đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận cao, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, nhạy cảm với biến động của thị trường. Ví dụ, vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, trước và sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, anh ấy đã bán khống khi giá BTC là 84,566 USD, chốt lời khi giá giảm xuống 82,000 USD với lợi nhuận 81,500 USD, sau đó đã mua vào ở mức 82,200 USD, chốt lời khi giá phục hồi lên 85,000 USD với lợi nhuận bổ sung 921,000 USD, tổng cộng đạt được 164% lợi nhuận.

Từ chiến lược giao dịch của mình, nhà giao dịch này có khả năng nắm bắt các cơ hội do sự kiện và ngắn hạn, thể hiện tầm nhìn thị trường độc đáo. Anh ấy giỏi trong việc tận dụng sự kỳ vọng về các sự kiện quan trọng (như quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang) để suy luận cơ hội thị trường, kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong các đợt sóng. Đồng thời, anh cũng có thể hành động quyết đoán khi thị trường cực kỳ lo lắng. Khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500, và thị trường nhìn chung bi quan, anh đã đầu tư 5,5 triệu đô la để mua 3715 Ethereum (giá trung bình 1493,5), và bán ra ở mức 2502 đô la, thu lợi 3,74 triệu đô la.

Ngày 12 tháng 5, kết quả đàm phán thương mại Trung-Mỹ được công bố, dự kiến thị trường sẽ trải qua sự biến động. Trader này đã mở vị thế bán Bitcoin ở mức 104,094 đô la, sau đó đã thu lợi 1,18 triệu đô la.

Tính đến ngày 13 tháng 5, anh ấy đã kiếm được khoảng 2.82 triệu đô la trên nền tảng này. Tổng thể, các giao dịch của anh ấy không thường xuyên, chỉ thực hiện 3-4 lần trong hai tháng. Mỗi lần giao dịch đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, và rất táo bạo nhưng cẩn thận, thường xuyên hoạt động ở rìa của việc thanh lý. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh ấy thường thua lỗ và rời khỏi các giao dịch với một số đồng tiền nhỏ.

Huyền thoại và tranh cãi đồng hành: Săn lùng MEME coin và hoạt động đầu tư lớn

Một nhà giao dịch nổi tiếng đã bắt đầu hoạt động trên nền tảng này từ tháng 3 năm 2025. Phong cách giao dịch của anh ấy thiên về các chu kỳ dài hơn (vài ngày), ngoài các đồng tiền chủ đạo, anh ấy cũng thích đặt cược vào các đồng MEME như TRUMP, Fartcoin, PEPE. Sự biến động cao của các đồng MEME dường như là nguồn thu nhập chính của anh ấy.

Theo vị thế vào ngày 13 tháng 5, hợp đồng mua PEPE đã mang lại cho anh ta 23 triệu USD lợi nhuận chưa thanh lý, vượt xa lợi nhuận từ BTC và các đồng tiền chính khác.

Về việc sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch này tương đối bảo thủ, thiết lập các mức đòn bẩy khác nhau cho các độ biến động khác nhau. Ví dụ, mở vị thế BTC thiết lập đòn bẩy 40 lần, trong khi PEPE chỉ mở đòn bẩy 10 lần.

Ngoài ra, ông còn thiết lập quỹ người dùng lớn nhất của nền tảng này, nhưng khác với việc quản lý cá nhân chính xác, quỹ này hiện tại hoạt động không tốt. Tại mức giá 103,533, đã mua vào BTC, tính đến ngày 13 tháng 5, thua lỗ khoảng 960,000 USD, tỷ suất lợi nhuận khoảng -10%. Trong tháng qua, tỷ suất lợi nhuận tổng thể của quỹ này là -8%. Mặc dù vậy, nó vẫn thu hút được 10 triệu USD tiền gửi, trong đó 9,2 triệu USD đến từ chính ông.

Tổng thể, nhà giao dịch này đã đạt được lợi nhuận 45 triệu USD trên nền tảng này. Chiến lược giao dịch của anh chủ yếu tập trung vào các vị thế mua, nắm bắt thời điểm thị trường tăng giá. Ví dụ, anh đã mở vị thế mua với đòn bẩy 40 lần khi giá BTC là 94.000 USD, và khi giá tăng lên trên 100.000 USD, lợi nhuận chưa thực hiện đạt 5,4 triệu USD. Mặc dù tỷ lệ thắng không cao (khoảng 47%), nhưng nhờ vào các vị thế lớn và đòn bẩy cao, anh vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ.

Sự thành công của "nhà giao dịch huyền thoại" này cũng đi kèm với những tranh cãi. Một số người cáo buộc anh ta lợi dụng sự tin tưởng của cộng đồng để kiếm lợi, chẳng hạn như thông qua việc quảng bá các đồng Meme để làm tăng giá rồi bán ra, như sự kiện baby pepe vào năm 2024. Đối với điều này, chính anh ta đã phủ nhận. Hiện tại, những tranh cãi và phản hồi này vẫn chưa thể được xác thực.

Thành công trong giao dịch của anh ấy nhờ vào những vị thế lớn, mỗi lần mở lệnh thường lên tới hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu. Cùng với sự nhạy bén trong việc nắm bắt biến động thị trường, đã tạo ra lợi nhuận cao. Số tiền ký quỹ dồi dào cũng khiến giá bị thanh lý đạt ngưỡng rất cao. Phong cách này giúp nâng cao tỷ lệ thắng, nhưng một khi dự đoán xu hướng sai lầm cũng sẽ gặp phải tổn thất lớn.

Cá voi bí ẩn mới xuất hiện: Thử nghiệm và dao động của các đồng tiền chính dưới mức đòn bẩy thấp

Người cá voi bí ẩn này gần đây mới bắt đầu hoạt động trên nền tảng này, ban đầu thu hút sự chú ý vì đã đầu tư hơn 8 triệu USD vào việc mua ETH. Sau đó, người này đã kiếm lợi nhuận hơn 8,16 triệu USD trong vòng một tuần qua việc mua XRP và SOL.

Xét về phong cách giao dịch, cá voi này có sức mạnh tài chính vững mạnh, với vốn mở vị thế ban đầu đạt 36 triệu USD. Anh ta không thích giao dịch ngắn hạn với sự đầu cơ cực đoan, mà chọn cách sử dụng đòn bẩy thấp và kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.

Về các loại giao dịch, hiện tại chỉ liên quan đến ba loại tiền điện tử chính là ETH, XRP và SOL. Trong đó ETH có lãi, còn XRP và SOL thì thua lỗ. Xét về chiến lược giao dịch, có vẻ như cá voi này không đủ quyết đoán, ban đầu chỉ mở vị thế ETH, sau đó trong quá trình thị trường tăng mạnh mới chọn mở vị thế mua XRP và SOL ở mức cao. Sau khi thị trường điều chỉnh, có thể do ảnh hưởng của tâm lý, đã đóng tất cả các lệnh. Mặc dù cuối cùng có lãi, nhưng phong cách và tư duy giao dịch không đáng để bắt chước.

Những kẻ ngược dòng kiên định của thị trường: Những cá voi nhìn xuống chi mạnh có thể cười đến cuối cùng?

So với cá voi được giới thiệu trước đó, nhà giao dịch này tạm thời có thể được coi là một bài học ngược. Tính đến ngày 13 tháng 5, địa chỉ này đã chịu lỗ 3,12 triệu đô la thông qua việc bán khống BTC, ETH, SOL.

Từ ngày 10 tháng 5, cá voi này đã lần lượt đổ vào nền tảng 50,5 triệu đô la Mỹ để bán khống. Tổng số tiền nắm giữ vượt quá 230 triệu đô la Mỹ, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu đô la Mỹ. Anh ta dường như là một người nhìn nhận thị trường rất bi quan, toàn bộ số vốn được đầu tư vào vị trí, và đã giữ vị trí trong nhiều ngày mà không đóng.

Nhờ vào số tiền ký quỹ dồi dào, mức giá thanh lý của địa chỉ này khó bị chạm tới (mức giá thanh lý BTC là 142.000 đô la, mức giá thanh lý ETH là 4.254 đô la, mức giá thanh lý SOL là 294 đô la). Hiện tại, tổng mức lỗ của các vị trí chỉ khoảng 6%.

Chúng tôi không thể xác định liệu hướng đi cuối cùng của cá voi này có đúng hay không, chỉ có thể tiếp tục theo dõi, xem liệu người đi ngược dòng bí ẩn này có thể trở thành nhà tiên tri dự đoán thị trường trước.

Xét về những "cá voi" nổi bật trên nền tảng này, chúng ta nhận thấy các chiến thuật giao dịch của họ đều có những đặc điểm riêng, không có "chén thánh" nào áp dụng cho tất cả. Nhìn chung, các cá voi thường chọn BTC, ETH, SOL, XRP và các token có tính thanh khoản cao làm đối tượng giao dịch. Phong cách giao dịch rất đa dạng, có người ưa chuộng đòn bẩy cao, có người quen dự đoán thị trường trước. Tuy nhiên, vị thế và khoản đầu tư của những cá voi này đều thuộc loại hình giao dịch rủi ro cao, nhà đầu tư bình thường khó có thể bắt chước. Trong thị trường tiền mã hóa đầy rủi ro, chỉ có việc không ngừng học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch riêng thì mới có thể tiến bước vững chắc giữa sóng gió.