Singapore phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên đến 12.8 tỷ.

Singapore gần đây đã phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này, số tiền liên quan đã tăng từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu lên 12,8 tỷ nhân dân tệ. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, không chỉ vì số tiền khổng lồ mà còn vì mạng lưới tội phạm phức tạp và ảnh hưởng quốc tế liên quan.

Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật để tiến hành các cuộc đột kích ở nhiều địa điểm trên toàn quốc. Trong cuộc hành động, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm chính và phong tỏa một lượng lớn tài sản và tài sản. Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, số người liên quan đã tăng lên 34, và số tài sản bị phong tỏa cũng không ngừng gia tăng, bao gồm 110 bất động sản, 62 xe ô tô, một lượng lớn tiền mặt, trang sức và tài sản ảo.

10 nghi phạm chính bị bắt đều đến từ khu vực Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc, được gọi là "Băng nhóm Phúc Kiến". Băng nhóm này đã nhanh chóng định cư tại Singapore kể từ năm 2017, mua sắm biệt thự sang trọng và điều hành nhiều công ty. Phương thức rửa tiền của họ rất đa dạng, bao gồm kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản, và rửa tiền qua sòng bạc.

Cuộc khảo sát cho thấy, các khoản tiền bất hợp pháp này chủ yếu xuất phát từ cờ bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo. Trong đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật nổi bật nhất. Vương Thủy Minh nổi tiếng trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến, từng điều hành nhiều nhóm cờ bạc tại Philippines, với số lượng nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Tô Hải Kim là một trong những thủ lĩnh lừa đảo trực tuyến tại Philippines, đồng thời cũng là một người khéo léo trong giao tiếp và thích khoe khoang về sự giàu có.

Vụ việc này đã phơi bày những thiếu sót của Singapore trong việc phòng chống Rửa tiền và kiểm tra nhập cảnh. Nhiều người bị bắt giữ mang theo hộ chiếu của nhiều quốc gia, trong đó một số người thậm chí đã bị cảnh sát Trung Quốc truy nã. Sự kiện này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Singapore, mọi người cảm thấy tức giận trước cuộc sống xa hoa của tội phạm, cho rằng những khoản tiền bất hợp pháp này đã làm gia tăng lạm phát, gây hại cho đất nước và lợi ích của công dân tuân thủ pháp luật.

Chính phủ Singapore rất coi trọng vấn đề này. Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ K. Shanmugam cho biết Singapore sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tài chính. Đồng thời, ngành ngân hàng cũng bắt đầu siết chặt việc kiểm tra tài khoản đối với công dân của một số quốc gia cụ thể, bao gồm cả khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các vụ án liên quan đến việc sử dụng USDT để Rửa tiền, dự kiến Singapore sẽ siết chặt thêm quy định đối với tiền ảo.

Theo luật pháp Singapore, một khi tội danh được xác định, tội phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng và án tù dài hạn. Bị cáo sẽ thi hành án tại Singapore, và sau khi hết hạn tù, có thể bị trục xuất về quốc gia mà hộ chiếu của họ thuộc về.

Vụ án này không chỉ là một cột mốc trong lịch sử thực thi pháp luật của Singapore, mà còn cung cấp những gợi ý quan trọng cho các nỗ lực chống rửa tiền toàn cầu. Nó làm nổi bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và hoàn thiện quản lý tài chính trong bối cảnh môi trường tài chính quốc tế ngày càng phức tạp.