Geoffrey Auyeung ở Newcastle, Washington bị truy tố vì nghi ngờ rửa tiền, đã chuyển tiền từ một kế hoạch đầu tư dầu khí gian lận thông qua tài sản tiền điện tử. Các công tố viên liên bang đã theo dõi và thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 7,1 triệu đô la, giúp các nạn nhân bù đắp thiệt hại.
Nghi vấn lừa đảo đầu tư rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử
Auyeung đang đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền với những người khác, tội danh liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 97 triệu đô la, vụ lừa đảo này hứa hẹn sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua việc cho thuê các cơ sở lưu trữ bồn chứa dầu ở Houston và Rotterdam. Các nạn nhân đã chuyển tiền cho các công ty ủy thác giả mạo, những công ty này giả dạng là đại lý ủy thác, bao gồm Sea Forest International, Apex Oil và Gas Trading.
Công tố viên đại diện Hoa Kỳ Teal Luthy Miller trong tuyên bố hôm thứ Ba cho biết: "Những đồng phạm trong vụ lừa đảo này đã chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều tài khoản mã hóa, cố gắng rửa tiền mà họ đã đánh cắp từ các nạn nhân."
Vốn được chuyển qua nhiều tài khoản và ví mã hóa
Các công tố viên cáo buộc rằng tiền đã được chuyển qua ngân hàng Mỹ, tài khoản nước ngoài và ít nhất 19 ví mã hóa, một số ví trong số đó có liên quan đến địa chỉ IP và sàn giao dịch của Nga và Nigeria.
Vụ án này làm nổi bật việc sử dụng ngày càng tăng của tài sản tiền điện tử trong các mạng lưới lừa đảo quốc tế và rửa tiền, đặc biệt là ở những khu vực pháp lý có quy định lỏng lẻo hoặc thù địch. Hơn nữa, vụ án này còn cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày càng phụ thuộc vào công nghệ theo dõi blockchain để truy tìm tài sản liên quan đến tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
Công nghệ blockchain trở thành công cụ mạnh mẽ để chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia
Người đứng đầu bộ phận tăng trưởng của công ty Immutable, Andrew Lunardi, tác giả của cuốn sách "Magic Money", đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với Decrypt: "So với tài chính truyền thống, việc theo dõi tiền trên blockchain công khai thực tế thường dễ hơn. Blockchain cung cấp một bản ghi không thể thay đổi cho mỗi giao dịch."
Lunardi nói thêm rằng chính sự minh bạch này đã làm cho pháp y blockchain trở thành một công cụ mạnh mẽ trong các cuộc điều tra tội phạm. "Với các công cụ thông minh tiên tiến như Chainalysis, các cuộc điều tra chuyên sâu có thể được tiến hành để theo dõi chính xác dòng tiền, trên toàn bộ phạm vi tài sản kỹ thuật số."
Bối cảnh vụ án và sàn giao dịch tài sản tiền điện tử liên quan
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện rằng Auyeung kiểm soát một loạt các công ty giả mạo, những công ty này được sử dụng để chuyển giao giao dịch qua nhiều lớp và che giấu nguồn gốc của các quỹ, "ít nhất một phần mục đích là để ẩn giấu và nguỵ trang tính chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của số tiền thu được từ lừa đảo chuyển khoản," các công tố viên đã viết trong bản cáo trạng năm 2024.
Được cho là, Auyeung đã chuyển khoản tiền gửi của nạn nhân thông qua hơn 80 tài khoản ngân hàng và gần 20 ví tài sản tiền điện tử, và cuối cùng chuyển đổi số tiền thành Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC.
Một vài giao dịch được thực hiện qua các ngân hàng nội địa của Mỹ và CEX.
Các giao dịch khác được theo dõi đến các tài khoản liên quan đến địa chỉ IP của Nga và Nigeria, một phần tiền cuối cùng chảy vào các sàn giao dịch bị cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức khủng bố và các thực thể bị trừng phạt.
Kết luận
Vụ án này đã tiết lộ tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản tiền điện tử trong việc rửa tiền và tội phạm tài chính xuyên quốc gia, tính minh bạch của blockchain cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hiệu quả dòng tiền bất hợp pháp. Khi việc quản lý tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm ngặt, trong tương lai, tài sản mã hóa có thể trở thành công cụ quan trọng hơn trong việc truy tìm và phục hồi tiền tội phạm tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 7,1 triệu đô la Tài sản tiền điện tử, liên quan đến vụ lừa đảo xuyên biên giới trị giá 97 triệu đô la.
Geoffrey Auyeung ở Newcastle, Washington bị truy tố vì nghi ngờ rửa tiền, đã chuyển tiền từ một kế hoạch đầu tư dầu khí gian lận thông qua tài sản tiền điện tử. Các công tố viên liên bang đã theo dõi và thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 7,1 triệu đô la, giúp các nạn nhân bù đắp thiệt hại.
Nghi vấn lừa đảo đầu tư rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử Auyeung đang đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền với những người khác, tội danh liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 97 triệu đô la, vụ lừa đảo này hứa hẹn sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua việc cho thuê các cơ sở lưu trữ bồn chứa dầu ở Houston và Rotterdam. Các nạn nhân đã chuyển tiền cho các công ty ủy thác giả mạo, những công ty này giả dạng là đại lý ủy thác, bao gồm Sea Forest International, Apex Oil và Gas Trading.
Công tố viên đại diện Hoa Kỳ Teal Luthy Miller trong tuyên bố hôm thứ Ba cho biết: "Những đồng phạm trong vụ lừa đảo này đã chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều tài khoản mã hóa, cố gắng rửa tiền mà họ đã đánh cắp từ các nạn nhân."
Vốn được chuyển qua nhiều tài khoản và ví mã hóa Các công tố viên cáo buộc rằng tiền đã được chuyển qua ngân hàng Mỹ, tài khoản nước ngoài và ít nhất 19 ví mã hóa, một số ví trong số đó có liên quan đến địa chỉ IP và sàn giao dịch của Nga và Nigeria.
Vụ án này làm nổi bật việc sử dụng ngày càng tăng của tài sản tiền điện tử trong các mạng lưới lừa đảo quốc tế và rửa tiền, đặc biệt là ở những khu vực pháp lý có quy định lỏng lẻo hoặc thù địch. Hơn nữa, vụ án này còn cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày càng phụ thuộc vào công nghệ theo dõi blockchain để truy tìm tài sản liên quan đến tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
Công nghệ blockchain trở thành công cụ mạnh mẽ để chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia Người đứng đầu bộ phận tăng trưởng của công ty Immutable, Andrew Lunardi, tác giả của cuốn sách "Magic Money", đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với Decrypt: "So với tài chính truyền thống, việc theo dõi tiền trên blockchain công khai thực tế thường dễ hơn. Blockchain cung cấp một bản ghi không thể thay đổi cho mỗi giao dịch."
Lunardi nói thêm rằng chính sự minh bạch này đã làm cho pháp y blockchain trở thành một công cụ mạnh mẽ trong các cuộc điều tra tội phạm. "Với các công cụ thông minh tiên tiến như Chainalysis, các cuộc điều tra chuyên sâu có thể được tiến hành để theo dõi chính xác dòng tiền, trên toàn bộ phạm vi tài sản kỹ thuật số."
Bối cảnh vụ án và sàn giao dịch tài sản tiền điện tử liên quan Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện rằng Auyeung kiểm soát một loạt các công ty giả mạo, những công ty này được sử dụng để chuyển giao giao dịch qua nhiều lớp và che giấu nguồn gốc của các quỹ, "ít nhất một phần mục đích là để ẩn giấu và nguỵ trang tính chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của số tiền thu được từ lừa đảo chuyển khoản," các công tố viên đã viết trong bản cáo trạng năm 2024.
Được cho là, Auyeung đã chuyển khoản tiền gửi của nạn nhân thông qua hơn 80 tài khoản ngân hàng và gần 20 ví tài sản tiền điện tử, và cuối cùng chuyển đổi số tiền thành Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC.
Một vài giao dịch được thực hiện qua các ngân hàng nội địa của Mỹ và CEX.
Các giao dịch khác được theo dõi đến các tài khoản liên quan đến địa chỉ IP của Nga và Nigeria, một phần tiền cuối cùng chảy vào các sàn giao dịch bị cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức khủng bố và các thực thể bị trừng phạt.
Kết luận Vụ án này đã tiết lộ tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản tiền điện tử trong việc rửa tiền và tội phạm tài chính xuyên quốc gia, tính minh bạch của blockchain cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hiệu quả dòng tiền bất hợp pháp. Khi việc quản lý tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm ngặt, trong tương lai, tài sản mã hóa có thể trở thành công cụ quan trọng hơn trong việc truy tìm và phục hồi tiền tội phạm tài chính.