Một tòa án Brazil đã bỏ tù ba người đàn ông vì liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, nơi họ đã đánh cắp khoảng 190 triệu đô la. Theo các báo cáo, tòa án Brazil đã kết án tổng cộng 170 năm tù cho ba người này, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ án. Các người đàn ông bị cáo buộc là những kẻ đứng sau vụ bê bối Braiscompany, sử dụng nền tảng để lừa đảo những người dùng không nghi ngờ.
Theo các công tố viên, ba người đàn ông, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva và Victor Augusto Veronez de Souza, đã lừa đảo ít nhất 20.000 nhà đầu tư. Vụ bê bối đã trở thành một vụ án lớn mà hầu hết mọi người đều đang chờ đợi kết quả, chủ yếu vì nó liên quan đến số tiền ước tính khoảng 190 triệu đô la.
Các tòa án Brazil giam giữ nghi phạm liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Theo các công tố viên, các bị cáo hứa hẹn với những nạn nhân không nghi ngờ về mức lợi nhuận phi lý từ các khoản đầu tư Bitcoin, lừa đảo người Brazil vào một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Một kế hoạch kim tự tháp hoặc Ponzi là một loại hình đầu tư mà các nhà điều hành thường đưa ra những cơ hội hấp dẫn cho người dùng. Bằng cách này, họ tuyển dụng nhiều người Brazil đang tìm kiếm lợi nhuận trong khi trả tiền cho những người trước đó bằng các quỹ thu được từ các nhà đầu tư mới.
Trong một số trường hợp, nền tảng tuyển dụng người dùng làm quảng cáo viên, sử dụng một số nền tảng truyền thông xã hội để giới thiệu cơ hội cho mọi người, với hầu hết họ đi xa đến mức phát triển tình bạn và mối quan hệ thân thiết với những nạn nhân tiềm năng trước khi giới thiệu cho họ các cơ hội đầu tư. Trong trường hợp này, công tố viên đã đề cập rằng Ferreira de Souza là người đứng đầu kế hoạch Braiscompany, lưu ý rằng nền tảng hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp để đẩy cơ hội đến với công chúng.
Các công tố viên cáo buộc rằng nhiều người đã đầu tư tiền, phần lớn trong số đó là tài sản kỹ thuật số, với niềm tin rằng họ đang tham gia vào một dự án thay đổi cuộc đời. Họ đề cập rằng nền tảng này đã nhắm đến các nạn nhân mới làm quen với tiền điện tử, lưu ý rằng hậu quả tài chính từ kế hoạch này đã tàn phá đối với những người đã tham gia. Ngoài án tù, tòa án đã ra lệnh cho các bị cáo hoàn trả khoảng 6,2 triệu đô la cho các nhà đầu tư, khi cảnh sát tiếp tục nỗ lực thu hồi một phần số tiền bị đánh cắp.
Cần sự cảnh giác trong lĩnh vực crypto
Đây không phải là lần đầu tiên nền tảng đầu tư Brazil xuất hiện trên báo chí, khi công ty đã gây chú ý vào năm 2021 sau khi họ đệ đơn kiện Suno Research, cáo buộc công ty này về tội phỉ báng, vu khống và bôi nhọ thương hiệu của mình. Vào thời điểm đó, nền tảng nghiên cứu đã cáo buộc nền tảng đầu tư là một kế hoạch tài chính kim tự tháp, một động thái mà Braiscompany phản đối, lưu ý rằng Suno Research đã đưa ra tuyên bố của mình mà không có bất kỳ bằng chứng nào.
Theo các báo cáo, người sáng lập Suno Research Tiago Reis đã tuyên bố trong một loạt các bài đăng rằng lời hứa kiếm được 10% đến 15% mỗi tháng từ việc cho thuê Bitcoin là hoạt động của một kế hoạch kim tự tháp. Công ty đầu tư Brazil, vào thời điểm đó, đã thành công trong việc khiến tòa án ra lệnh cho Suno gỡ bỏ các liên kết đến các bài báo và xuất bản nơi họ đã đưa ra những tuyên bố này. Braiscompany cũng đã bị đảo ngược trong tòa án vì Suno đã nộp đơn tại tòa, nơi họ khẩn cầu thẩm phán ra lệnh cho nền tảng đầu tư chứng minh rằng nó không phải là một kế hoạch kim tự tháp.
“Những ghi chú môi giới này là chính đáng để chứng minh các tỷ lệ phần trăm và số tiền giao dịch được thực hiện với vốn của khách hàng và liệu có bằng chứng về việc thanh toán cho những giao dịch này hay không, trong trường hợp rút tiền, điều này có thể được chứng nhận theo các điều khoản của bằng chứng chuyên gia được yêu cầu,” Suno tuyên bố. Mặc dù Braiscompany đã cố gắng lật ngược quyết định vào thời điểm đó, nhưng họ đã không thành công, với các luật sư của họ lưu ý rằng vụ việc liên quan đến việc vi phạm hình ảnh chứ không phải liệu công ty có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không.
Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trong lĩnh vực tiền mã hoá. Bản án pháp lý cũng phản ánh nhu cầu phải đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn để bảo vệ các nhà đầu tư. Các ngân hàng địa phương và các tổ chức tài chính ở Brazil hiện đang cung cấp các khoản đầu tư tiền mã hoá cho người dùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh sự tăng trưởng tích cực của thị trường tiền mã hoá.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với sự biến động của thị trường? Học cách DeFi có thể giúp bạn xây dựng thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký Ngay
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tòa án Brazil giam ba người vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử 190 triệu đô la
Một tòa án Brazil đã bỏ tù ba người đàn ông vì liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, nơi họ đã đánh cắp khoảng 190 triệu đô la. Theo các báo cáo, tòa án Brazil đã kết án tổng cộng 170 năm tù cho ba người này, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ án. Các người đàn ông bị cáo buộc là những kẻ đứng sau vụ bê bối Braiscompany, sử dụng nền tảng để lừa đảo những người dùng không nghi ngờ.
Theo các công tố viên, ba người đàn ông, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva và Victor Augusto Veronez de Souza, đã lừa đảo ít nhất 20.000 nhà đầu tư. Vụ bê bối đã trở thành một vụ án lớn mà hầu hết mọi người đều đang chờ đợi kết quả, chủ yếu vì nó liên quan đến số tiền ước tính khoảng 190 triệu đô la.
Các tòa án Brazil giam giữ nghi phạm liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Theo các công tố viên, các bị cáo hứa hẹn với những nạn nhân không nghi ngờ về mức lợi nhuận phi lý từ các khoản đầu tư Bitcoin, lừa đảo người Brazil vào một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Một kế hoạch kim tự tháp hoặc Ponzi là một loại hình đầu tư mà các nhà điều hành thường đưa ra những cơ hội hấp dẫn cho người dùng. Bằng cách này, họ tuyển dụng nhiều người Brazil đang tìm kiếm lợi nhuận trong khi trả tiền cho những người trước đó bằng các quỹ thu được từ các nhà đầu tư mới.
Trong một số trường hợp, nền tảng tuyển dụng người dùng làm quảng cáo viên, sử dụng một số nền tảng truyền thông xã hội để giới thiệu cơ hội cho mọi người, với hầu hết họ đi xa đến mức phát triển tình bạn và mối quan hệ thân thiết với những nạn nhân tiềm năng trước khi giới thiệu cho họ các cơ hội đầu tư. Trong trường hợp này, công tố viên đã đề cập rằng Ferreira de Souza là người đứng đầu kế hoạch Braiscompany, lưu ý rằng nền tảng hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp để đẩy cơ hội đến với công chúng.
Các công tố viên cáo buộc rằng nhiều người đã đầu tư tiền, phần lớn trong số đó là tài sản kỹ thuật số, với niềm tin rằng họ đang tham gia vào một dự án thay đổi cuộc đời. Họ đề cập rằng nền tảng này đã nhắm đến các nạn nhân mới làm quen với tiền điện tử, lưu ý rằng hậu quả tài chính từ kế hoạch này đã tàn phá đối với những người đã tham gia. Ngoài án tù, tòa án đã ra lệnh cho các bị cáo hoàn trả khoảng 6,2 triệu đô la cho các nhà đầu tư, khi cảnh sát tiếp tục nỗ lực thu hồi một phần số tiền bị đánh cắp.
Cần sự cảnh giác trong lĩnh vực crypto
Đây không phải là lần đầu tiên nền tảng đầu tư Brazil xuất hiện trên báo chí, khi công ty đã gây chú ý vào năm 2021 sau khi họ đệ đơn kiện Suno Research, cáo buộc công ty này về tội phỉ báng, vu khống và bôi nhọ thương hiệu của mình. Vào thời điểm đó, nền tảng nghiên cứu đã cáo buộc nền tảng đầu tư là một kế hoạch tài chính kim tự tháp, một động thái mà Braiscompany phản đối, lưu ý rằng Suno Research đã đưa ra tuyên bố của mình mà không có bất kỳ bằng chứng nào.
Theo các báo cáo, người sáng lập Suno Research Tiago Reis đã tuyên bố trong một loạt các bài đăng rằng lời hứa kiếm được 10% đến 15% mỗi tháng từ việc cho thuê Bitcoin là hoạt động của một kế hoạch kim tự tháp. Công ty đầu tư Brazil, vào thời điểm đó, đã thành công trong việc khiến tòa án ra lệnh cho Suno gỡ bỏ các liên kết đến các bài báo và xuất bản nơi họ đã đưa ra những tuyên bố này. Braiscompany cũng đã bị đảo ngược trong tòa án vì Suno đã nộp đơn tại tòa, nơi họ khẩn cầu thẩm phán ra lệnh cho nền tảng đầu tư chứng minh rằng nó không phải là một kế hoạch kim tự tháp.
“Những ghi chú môi giới này là chính đáng để chứng minh các tỷ lệ phần trăm và số tiền giao dịch được thực hiện với vốn của khách hàng và liệu có bằng chứng về việc thanh toán cho những giao dịch này hay không, trong trường hợp rút tiền, điều này có thể được chứng nhận theo các điều khoản của bằng chứng chuyên gia được yêu cầu,” Suno tuyên bố. Mặc dù Braiscompany đã cố gắng lật ngược quyết định vào thời điểm đó, nhưng họ đã không thành công, với các luật sư của họ lưu ý rằng vụ việc liên quan đến việc vi phạm hình ảnh chứ không phải liệu công ty có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không.
Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trong lĩnh vực tiền mã hoá. Bản án pháp lý cũng phản ánh nhu cầu phải đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn để bảo vệ các nhà đầu tư. Các ngân hàng địa phương và các tổ chức tài chính ở Brazil hiện đang cung cấp các khoản đầu tư tiền mã hoá cho người dùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh sự tăng trưởng tích cực của thị trường tiền mã hoá.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với sự biến động của thị trường? Học cách DeFi có thể giúp bạn xây dựng thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký Ngay