Rủi ro của việc Giao dịch không qua sàn là hiển nhiên, hãy cố gắng thực hiện Giao dịch Tiền ảo trong phạm vi Sự tuân thủ hợp lý.
Viết bởi: Vũ Phú Hải, luật sư chính của Văn phòng Luật sư Man Qun Thượng Hải
Mua bán Tiền ảo, sau khi giao dịch thành công, người ta lo lắng rằng mình có thể trở thành chủ thể phạm tội, ngược lại, nếu giao dịch thất bại, họ lại lo lắng rằng mình có thể trở thành đối tượng phạm tội.
Gần đây, một số người chơi Tiền ảo đã hỏi chúng tôi, vì lý do riêng tư không tiện tiết lộ, họ cần mua một ít USD (USDT) để sử dụng. Họ đã tìm một nhà cung cấp qua người trung gian, thảo luận về giá trị của Tiền ảo, số lượng giao dịch và phương thức giao dịch, nhưng kết quả là họ vừa chuyển đi 200.000 nhân dân tệ vào lúc 10 giờ tối, đối tác ngay lập tức mất kết nối và không chuyển đến bất kỳ USDT nào như đã hứa. Điều này đã làm cho người bạn này không ngủ được suốt đêm.
Đừng báo cảnh sát, 200,000 cũng là tiền; nếu báo cảnh sát, làm sao tự giải thích với cảnh sát về vấn đề này? Liệu cảnh sát có bắt cả chính mình không? Anh ấy rất lo lắng, nên đã đến tìm kiếm sự tư vấn của chúng tôi.
Tình huống tương tự rất phổ biến trong quá trình mua bán Tiền ảo. Bởi vì thế giới mạng và thế giới thực tế vẫn có một số khác biệt, không thể trực tiếp trao đổi tiền mặt và hàng hóa, mà toàn dựa vào mấy câu chuyện trên thế giới mạng để đánh giá xem đối phương có đáng tin cậy hay không. Do đó, trong quá trình giao dịch, rất dễ xảy ra trường hợp khách hàng thanh toán cho đối phương xong, đối phương biến mất không để lại dấu vết.
Trước khi nói cách làm, tôi muốn nói một điều, một số người thực sự có lòng dũng cảm không phải là thông thường so với người bình thường, Tiền ảo tồn tại ở Trung Quốc giống như một con mèo Schrödinger, và trong các công cụ truyền thông như Twitter và Telegram, bọn lừa đảo hoành hành, thật sự có những người có lòng dũng cảm để thực hiện Giao dịch không qua sàn.
Nói vậy thì thôi, thực sự không thể gặp phải điều này, phải làm sao đây?
Có thể kiện tụng tại tòa án không?
Đi kiện tại tòa cũng được gọi là tranh tụng dân sự, trong quá trình tranh tụng dân sự, trước hết chúng ta không biết thông tin danh tính thực sự của người mà chúng ta đang giao dịch cùng đối thủ, cũng không biết đối phương có đang ở trong nước hay ở nước ngoài. Vì vậy, điều này liên quan đến việc xác định một bị đơn chính xác và câu hỏi về việc liệu luật áp dụng có phải là luật Trung Quốc hay luật nước ngoài hay không.
Vì vậy, khi đề cập đến vụ kiện dân sự vẫn tồn tại một số vấn đề nhất định, nhưng điều này không có nghĩa là tình huống mua Tiền ảo không thể được bảo vệ bằng pháp luật dân sự.
Có thể tôi điều tra vụ án hình sự không?
Thực tế là ngoài con đường kiện tụng dân sự, chúng ta cũng có thể bảo vệ quyền lợi của mình thông qua việc báo cáo tội phạm. Với trường hợp bị lừa đảo khi mua Tiền ảo, lợi ích của việc báo cáo tội phạm là gì?
Đầu tiên, quyền lực công cộng của quốc gia thực hiện điều tra hình sự mặc dù thuận lợi hơn rất nhiều so với việc chúng ta tìm kiếm thông tin về danh tính của bị cáo bằng mọi cách của chúng ta; và một số bằng chứng và sự thật tội phạm liên quan chắc chắn sẽ rõ ràng hơn nhiều so với chúng ta tìm kiếm; và quyền điều tra vụ án hình sự thuộc về cơ quan công an, quyền truy tố thuộc về cơ quan kiểm sát, quyền xét xử tất nhiên thuộc về tòa án, nhìn thấy rồi đấy, vụ án hình sự, chỉ cần chúng ta báo cáo, cơ quan công an lập hồ sơ, những việc sau này không cần chúng ta lo, quốc gia đã giúp bạn xử lý mọi việc, giúp chúng ta yên tâm rất nhiều việc.
Nhưng vấn đề hiện thực hiện tại là, kể từ khi Ngân hàng trung ương phủ nhận tính chất Tiền ảo của Tiền ảo, một số cơ quan tư pháp đã đi đến một cực đoan, thậm chí từ chối cả tính chất tài sản ảo của Tiền ảo, kết án và xử phạt vụ đánh cắp Tiền ảo với tội phá hủy hệ thống thông tin máy tính.
Đối với tôi cá nhân, đây là một quyết định cực kỳ không phù hợp với tinh thần pháp luật và nguyên tắc pháp lý. Vì vậy, tôi đã viết một bài viết đặc biệt về vấn đề này có tiêu đề ‘Đánh cắp BTC của người khác, mà lại không được coi là trộm?’ để thảo luận về vấn đề này. Bạn bè quan tâm có thể đọc qua.
Nói về việc công an mở điều tra, bắt giữ nghi phạm tội phạm, bất kể xem tội danh cuối cùng có hợp lý hay không, có hoàn trả thiệt hại cho nạn nhân hay không, ít nhất là chúng ta như nạn nhân đã thở phào, khiến kẻ lừa đảo chúng ta phải trả giá bằng sự mất tự do, cuối cùng thì tính mạng quý báu, tình yêu cũng đắt đỏ, nếu vì tự do, cả hai đều có thể bỏ.
Thao tác báo cáo chính xác
Vậy nói lại vấn đề chính, vì tôi khuyến khích người bị lừa đảo đến cơ quan công an tố cáo để bảo vệ quyền lợi của mình, vậy làm thế nào để tố cáo? Hãy xem một bài viết trước đây của tôi, tôi đã từng viết một bài viết chi tiết “Bị lừa đảo trong đầu tư trực tuyến, làm thế nào để tố cáo hình sự?”, hướng dẫn người bị hại làm thế nào để tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Đơn giản mà nói, đừng đi tố cáo ngay từ đầu, trước khi tố cáo nhất định phải viết sẵn đơn tố cáo, chuẩn bị các bằng chứng cần thiết để tố cáo, đảm bảo cơ quan cảnh sát chấp nhận không có lý do để không cấp biên nhận tố cáo và các văn kiện pháp luật tương ứng cho chúng ta. Mặc dù bài viết này nói về việc bị lừa đảo trong đầu tư trực tuyến, nhưng sau khi loại trừ tội danh, thủ tục tố cáo vẫn tương tự như vậy.
Lời khuyên của luật sư
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, rủi ro của việc Giao dịch không qua sàn là một sự thực客观 tồn tại, dù là bị lừa dối hay nhận được Usdt đen hoặc tiền không trong sạch bị đóng băng, đều là những điều chúng ta không muốn đối mặt, hãy cố gắng giao dịch Tiền ảo trong phạm vi tuân thủ hợp lý (mặc dù điều này có vẻ là điều hiển nhiên trong mắt một số người, nhưng tôi vẫn muốn nói).
