Các vụ lừa đảo tiền mã hoá tiếp tục gia tăng trên khắp Hoa Kỳ
Người Mỹ đã mất kỷ lục 11,36 tỷ USD do các hành vi gian lận liên quan đến tiền mã hoá trong năm 2025, theo báo cáo Internet Crime Complaint Center mới nhất của FBI. Con số này tăng 22% so với năm 2024 và cho thấy các trò lừa đảo crypto vẫn là mối đe doạ lớn, ngay cả khi tài sản số ngày càng trở nên phổ biến.
FBI cho biết họ đã tiếp nhận 181.565 khiếu nại liên quan đến crypto trong năm 2025, tăng 21% so với năm trước. Mức tăng mạnh này cho thấy các kẻ lừa đảo vẫn đạt được thành công bằng cách sử dụng tài sản số để chuyển tiền nhanh chóng và lặng lẽ. Dù đã có biện pháp thực thi mạnh hơn và nâng cao nhận thức của công chúng, nhiều người tiêu dùng vẫn tiếp tục rơi vào những cái bẫy này.
Gian lận đầu tư là nguyên nhân gây thiệt hại nhiều nhất
Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lại một lần nữa gây ra phần thiệt hại lớn nhất trong năm 2025. FBI cho biết những kế hoạch này tạo ra 61.559 khiếu nại và 7,23 tỷ USD thiệt hại. Tổng số này cao hơn 25% so với năm 2024.
Báo cáo cũng cho thấy mức độ thiệt hại đã trở nên nghiêm trọng như thế nào đối với nhiều nạn nhân:
- Mức lỗ trung bình được báo cáo đạt 62.604 USD
- 18.589 người cho biết họ mất hơn 100.000 USD
- Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên đã gửi 44.555 khiếu nại liên quan đến crypto
- Các nạn nhân lớn tuổi chỉ riêng trong các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã mất gần 2,76 tỷ USD
Ngoài ra, các khoản lỗ liên quan đến các vụ lừa đảo qua máy ATM và kiosk tiền mã hoá đã tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lên 389 triệu USD. Những máy này thường trông có vẻ vô hại, nhưng kẻ lừa đảo sử dụng chúng để gây áp lực buộc nạn nhân gửi tiền thật nhanh.
Các cơ quan chức năng tăng cường phản ứng
Các quan chức liên bang đã liên kết nhiều vụ lừa đảo “thịt heo” tồi tệ nhất với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Để đáp trả, Bộ Tư pháp đã khởi động Scam Center Strike Force vào năm 2025. Sáng kiến này có sự hỗ trợ từ FBI, Secret Service và các cơ quan khác.
Cho đến nay, sáng kiến này đã giúp các cơ quan chức năng thu giữ các tên miền và thu hồi tài sản liên quan đến các hoạt động lừa đảo bị cáo buộc. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất của FBI cho thấy tội phạm gian lận vẫn di chuyển nhanh hơn so với các nỗ lực phòng ngừa trong nhiều trường hợp.
Khi việc áp dụng crypto ngày càng tăng, áp lực sẽ có khả năng gia tăng lên các cơ quan quản lý, sàn giao dịch và lực lượng thực thi pháp luật để cải thiện các biện pháp bảo vệ chống gian lận. Thông điệp rất đơn giản: crypto có thể mang tính đổi mới, nhưng kẻ lừa đảo cũng đang thích nghi nhanh không kém.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giám đốc điều hành Ripple Garlinghouse Tỏ Ra Tin Tưởng 75% Về Việc Có Phán Quyết Pháp Lý Vào Cuối Tháng 4
Giám đốc điều hành Ripple Garlinghouse cho biết có khoảng 75% khả năng đạt được giải quyết cuối cùng vào cuối tháng 4, cho thấy tiến triển trong vụ việc kéo dài và những tác động rộng hơn của nó đối với quy định điều tiết tài sản số.
GateNews27phút trước
Giao thức Quyền Riêng Tư Umbra Tắt Frontend để Ngăn Kẻ Tấn Công Rửa Tiền Kelp Bị Đánh Cắp
Tin tức từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Giao thức quyền riêng tư Umbra đã tắt trang web frontend của mình để ngăn kẻ tấn công sử dụng giao thức này nhằm chuyển các khoản tiền bị đánh cắp sau các cuộc tấn công gần đây, bao gồm vụ vi phạm giao thức Kelp dẫn đến thiệt hại vượt quá $280 triệu. Khoảng $800,000 trong số tiền bị đánh cắp đã được chuyển thông qua
GateNews3giờ trước
孙宇晨 khởi kiện World Liberty Financial, tố token WLFI bị đóng băng sai cách
Theo báo cáo của Bloomberg ngày 22 tháng 4, nhà sáng lập TRON Justin Sun đã đệ đơn kiện World Liberty Financial (WLFI) tại tòa án liên bang ở bang California. WLFI là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) được hỗ trợ bởi các con của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một tuyên bố công bố vào thứ Tư, Justin Sun cho biết sau khi đã cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không thông qua kiện tụng nhưng bị từ chối, anh đã quyết định theo đuổi con đường pháp lý.
MarketWhisper4giờ trước
Không hài lòng vì token bị đóng băng! Người sáng lập TRON Justin Sun kiện gia tộc Trump về WLFI
Nhà sáng lập TRON là Justin Sun và dự án mã hóa World Liberty Financial (WLFI) của gia tộc Trump rơi vào xung đột đã chính thức leo thang từ màn đấu khẩu trên mạng xã hội lên thành vụ kiện liên bang. Vào ngày 22 tháng 4, Justin Sun cho biết anh đã nộp đơn kiện World Liberty Financial tại tòa án liên bang ở California, cho rằng các quyền hợp pháp của anh với tư cách là người nắm giữ token WLFI đã bị xâm phạm, bao gồm token bị đóng băng, quyền biểu quyết quản trị bị tước đoạt, thậm chí bị đe dọa sẽ bị cưỡng bức tiêu hủy trực tiếp số coin nắm giữ.
Token của nhà đầu tư WLFI bị khóa sau nhiệm kỳ của Trump
Trên X, Justin Sun viết rằng anh vẫn ủng hộ định hướng mà Trump và chính quyền của ông hướng tới trong việc thúc đẩy các chính sách thân thiện với crypto tại Mỹ, và vụ kiện này không thay đổi quan điểm của anh đối với chính quyền Trump; nhưng anh đồng thời chỉ ra rằng cách làm của “một số người” trong nhóm dự án World Liberty đã đi ngược với…
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Kẻ tấn công của Venus Protocol đã chuyển 2301 ETH, nạp vào Tornado Cash để rửa tiền
Theo phân tích on-chain của nhà phân tích Ai A姨 vào ngày 22 tháng 4, kẻ tấn công của Venus Protocol đã chuyển 2.301 ETH (khoảng 5,32 triệu USD) vào địa chỉ 0xa21…23A7f cách đây 11 giờ, sau đó chuyển tiền theo từng đợt vào bộ trộn tiền mã hóa Tornado Cash để làm sạch; tính đến thời điểm theo dõi, kẻ tấn công vẫn đang nắm giữ khoảng 17,45 triệu USD ETH trên chuỗi.
MarketWhisper7giờ trước
