Mỹ trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran

Ngân khố nhắm vào các nền tảng tài sản kỹ thuật số liên kết với chế độ Iran. Các lệnh trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên cho thấy sự gia tăng của chiến dịch gây áp lực lên Iran.

Ngân khố Hoa Kỳ đã phá vỡ các sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với Lực lượng Cách mạng Iran. Vào thứ Sáu, các quan chức đã tuyên bố các lệnh trừng phạt đối với Zedcex Exchange và Zedxion Exchange.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngân khố ghi nhận đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Đến năm 2022, các nền tảng này đã có hơn 94 tỷ giao dịch. Một số địa chỉ ví thuộc về IRGC đã được cấp quỹ thông qua các giao dịch này.

Scott Bessent, Bộ trưởng Ngân khố, đã chỉ trích hoạt động tài chính của chế độ. Bessent nói rằng chế độ đang điên cuồng chuyển tiền bị đánh cắp từ các gia đình người Iran vào các ngân hàng ở các phần khác của thế giới. Ông hứa sẽ có các hành động tiếp theo đối với các mạng sử dụng tài sản kỹ thuật số để tránh các lệnh trừng phạt.

Mạng lưới Ngân hàng bóng tối bị phơi bày

Cả hai sàn giao dịch tiền điện tử đều bị cáo buộc được tài trợ bởi Babak Morteza Zanjani. Ông bị tuyên án tử hình bởi các tòa án Iran vào năm 2016 vì biển thủ hàng tỷ đô la từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Án tù của ông đã được giảm vào năm 2024.

Zanjani hiện tài trợ các dự án hạ tầng lớn để giúp IRGC. Vào tháng 4 năm 2025, ông đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho một trong những dự án đầu tư lớn nhất vào đường sắt Iran. Các sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh có liên quan trực tiếp đến hoạt động của ông.

Zedxion đã liệt kê Zanjani là giám đốc khi đăng ký vào tháng 5 năm 2021. Hai nền tảng này đã xử lý các giao dịch ví liên quan đến các tổ chức của Lực lượng Cách mạng. Quỹ đã được theo dõi bởi các quan chức ngân khố với sự trợ giúp của các địa chỉ blockchain.

Lực lượng An ninh đối mặt với các lệnh trừng phạt

OFAC đã đặt Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni Kalagari dưới sự giám sát của các cuộc đàn áp bạo lực. Cảnh sát của ông đã giết hàng nghìn người biểu tình phi bạo lực. Các vụ bắt giữ hàng loạt và mất tích cưỡng bức đã được các dịch vụ an ninh thực hiện.

Năm sĩ quan IRGC đã bị trừng phạt do bạo lực tại tỉnh. Tại tỉnh Gilan, các lực lượng do Hamid Damghani chỉ huy đã giết hàng trăm người biểu tình. Lực lượng an ninh đã sử dụng đạn thật vào những người biểu tình không vũ trang trong khu vực.

Ghorban, chỉ huy tỉnh của Tehran, đã chịu trách nhiệm về việc xử tử các người biểu tình. Các thi thể bị giữ lại trên đường phố vì các nhà xác địa phương quá tải. Xác chết được xếp chồng trong các container vận chuyển và xe tải nhỏ bởi các binh sĩ IRGC.

Chiến dịch trừng phạt năm 2025 đã ảnh hưởng đến hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay. Ngân khố vẫn tiếp tục tấn công các mạng rửa tiền và ngân hàng bóng tối ở Iran. Việc chặn được áp dụng đối với tất cả tài sản của các cá nhân được chỉ định trong quyền hạn của Hoa Kỳ.

Các tổ chức tài chính có thể bị phơi bày trước các giao dịch bị trừng phạt với các thực thể bị chặn. OFAC áp dụng các vi phạm dựa trên trách nhiệm nghiêm ngặt. Cơ quan này hướng tới việc thay đổi hành vi thay vì phạt tiền.