Các công tố viên Hoa Kỳ tìm kiếm bản án tối đa cho các nhà phát triển Ví tiền Samourai

Tóm tắt

• Các nhà sáng lập Samurai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, sẽ bị tuyên án trong tuần này sau khi nhận tội về việc điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
• Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã tích cực kêu gọi những kẻ phạm tội trên các diễn đàn dark web, trong đó Rodriguez mô tả dịch vụ của họ là “rửa tiền cho bitcoin” trong các tin nhắn riêng.
• Chính phủ đã xác định ít nhất $237 triệu được rửa tiền thông qua máy trộn tiền điện tử, theo hồ sơ.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm án tù tối đa năm năm theo quy định pháp luật cho cả hai người sáng lập Samourai Wallet, cáo buộc họ cố tình xây dựng và tiếp thị một dịch vụ trộn tiền điện tử như một nơi trú ẩn cho tội phạm để rửa hàng trăm triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.

Trong một bản ghi nhớ tuyên án được nộp vào thứ Sáu tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, các công tố viên cho biết Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill “đã nhiều lần kêu gọi, khuyến khích và mời gọi các tội phạm” sử dụng nền tảng của họ để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp.

Vụ án này là một trong những vụ truy tố mạnh mẽ nhất của chính phủ đối với các nhà phát triển crypto cho đến nay.

Giữa năm 2015 và tháng 4 năm 2024, khi các cơ quan chức năng đóng cửa dịch vụ, chính phủ đã xác định ít nhất $237 triệu trong số tiền thu được từ tội phạm đã được rửa tiền thông qua Samourai, theo hồ sơ.

Rodriguez và Hill đã nhận tội vào tháng 7 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến các khoản tiền được biết là có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm, thừa nhận rằng tội phạm đã sử dụng Samourai để rửa tiền từ buôn bán ma túy và tiền thu được từ hacking.

Đổi lại, các công tố viên đã bỏ ba cáo buộc nghiêm trọng hơn: âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và vi phạm cấp phép liên bang, mỗi cáo buộc trong hai cáo buộc đầu tiên có thể bị phạt 20 năm tù.

Bản án của Rodriguez dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 6 tháng 11 lúc 11:00 sáng theo giờ ET, còn của Hill sẽ vào ngày hôm sau.

Các công tố viên cho biết cặp đôi này đã tích cực thu hút những người dùng bất hợp pháp, gọi họ là “không chỉ là những người đứng xem”, và cáo buộc họ đã tiếp thị Samourai để rửa tiền.

Hồ sơ của chính phủ trích dẫn một cuộc trò chuyện trên WhatsApp năm 2018, trong đó Rodriguez gọi việc trộn tiền là “rửa tiền cho bitcoin.” Vào năm 2020 và 2023, Hill bị cáo buộc đã quảng bá Samourai trên các diễn đàn dark web bằng cách tuyên bố rằng nó sẽ “làm sạch Bitcoin bẩn” và khiến nó trở nên “không thể truy vết.”

Các bị cáo đã thu được hơn 6,3 triệu đô la Mỹ từ các giao dịch Samourai, khoảng 246,3 BTC, trị giá khoảng 26,9 triệu đô la Mỹ hôm nay do sự tăng giá của Bitcoin, theo hồ sơ.

Các khoản tiền phạm tội được theo dõi qua Samourai bắt nguồn từ các thị trường darknet, bao gồm Silk Road và Hydra, nhiều vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử, các trang web phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, các âm mưu thuê giết người, và các thực thể bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên, hồ sơ cho biết.

Văn phòng quản chế đã khuyến nghị 42 tháng cho mỗi bị cáo, nhưng các công tố viên đang tìm kiếm mức án tối đa năm năm, mức cao nhất được phép theo 18 U.S.C. § 371, điều này đề cập đến âm mưu hoạt động một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Vụ việc này tương tự như những trường hợp mà các công tố viên và quan chức đã nhắm đến các mixer thông qua các biện pháp trừng phạt và áp lực quy định.

Vào tháng Tám, nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm đã bị kết tội âm mưu điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, mặc dù bồi thẩm đoàn không thể thống nhất về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, điều này có thể dẫn đến việc xét xử lại về các cáo buộc đó.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công cụ trộn vào tháng 8 năm 2022, tuyên bố rằng $7 tỷ đã bị rửa tiền thông qua giao thức này kể từ năm 2019, với việc sử dụng thường xuyên bởi nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên.

Mặc dù các lệnh trừng phạt đó sau này được coi là bất hợp pháp và đã được dỡ bỏ, các vụ án hình sự chống lại cả hai nhà phát triển crypto mixer vẫn tiếp tục, gây lo ngại cho các nhà bảo vệ quyền riêng tư về việc liệu việc xây dựng các công cụ ẩn danh mã nguồn mở có cấu thành hành vi phạm tội hay không.