Úc bắt giữ Giám đốc của Blockchain Toàn cầu giữa cuộc điều tra sập sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan quản lý doanh nghiệp của Úc đã cấm Giám đốc Blockchain Toàn cầu Ryan Xu rời khỏi đất nước khi cơ quan này điều tra vụ sụp đổ của sàn ACX của công ty vào năm 2019, nơi người dùng báo cáo không thể Rút tiền.

Cấm đi lại áp dụng cho Xu

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ( ASIC ) thông báo vào thứ Tư rằng Tòa án Liên bang đã ban hành lệnh hạn chế đi lại tạm thời chống lại Xu—còn gọi là Zijing Xu—vào ngày 20 tháng 10. Những lệnh này ngăn ông rời khỏi Australia cho đến ngày 20 tháng 12.

ASIC đã lấy các hạn chế này dựa trên cơ sở ex parte, không có ý kiến của Xu. Phiên điều trần đầy đủ giữa các bên, cho phép cả hai bên tranh luận, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10.

Động thái này xuất phát từ lo ngại rằng Xu có thể bỏ trốn trong quá trình điều tra đang diễn ra, nhằm đảm bảo sự có mặt của ông trong các thủ tục pháp lý.

Điều tra tập trung vào vụ sụp đổ của ACX

Cuộc điều tra nhằm vào quản lý của Blockchain Toàn cầu về sàn ACX, một nền tảng đã ngừng hoạt động để mua, bán và lưu trữ Tài sản kỹ thuật số. Nó đã đóng cửa vào cuối năm 2019 giữa các phàn nàn rộng rãi của người dùng về việc Rút tiền bị đóng băng.

Công ty đã tiến hành thanh lý vào tháng 2 năm 2022. Tính đến tháng 10 năm 2023, các nhà thanh lý đã báo cáo khoản nợ khoảng A\ $58 triệu ( $ 37,3 triệu đến các chủ nợ không có bảo đảm, bao gồm cả khách hàng bị ảnh hưởng.

ASIC chính thức bắt đầu Giá hỏi đối với công ty và các giám đốc của nó vào đầu năm 2024, xem xét các vi phạm tiềm năng về luật doanh nghiệp và tài chính liên quan đến việc xử lý quỹ khách hàng và khả năng thanh khoản.

Xu, một đồng sáng lập của Blockchain Toàn cầu, chưa đối mặt với các cáo buộc hình sự. Lệnh hiện tại chỉ là biện pháp phòng ngừa dân sự.

Siết chặt hơn các vụ thất bại trong lĩnh vực Tiền điện tử

Hành động này phù hợp với việc ASIC tăng cường giám sát các công ty tài sản kỹ thuật số gặp khó khăn từ cuộc suy thoái tiền điện tử 2019 – 2022, nhằm thu hồi quỹ nhà đầu tư và xây dựng lại niềm tin thị trường.

Ngày từng là cầu nối nổi bật giữa tài chính truyền thống và blockchain, sự sụp đổ của Blockchain Toàn cầu đã gây thiệt hại hàng triệu cho các chủ nợ và người dùng. Tòa án Liên bang sẽ xem xét lệnh cấm đi lại vào ngày 30 tháng 10, nơi ASIC và nhóm của Xu sẽ trình bày các vụ kiện của họ.