Hoạt động Darknet "FireBunnyUSA" bị phơi bày - Năm người nhận tội sau khi rửa tiền 7,9 triệu USD qua Tiền điện tử

Tóm lại: Mạng lưới FireBunnyUSA đã hoạt động trong ba năm, vận chuyển hơn 10.000 gói hàng chứa cocaine, MDMA và ketamine đến tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ trong khi rửa hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử. Năm cá nhân đã nhận tội; lãnh đạo đã nhận án tù 6,5 năm, và các cơ quan chức năng đã tịch thu hàng chục bitcoin và hàng nghìn XMR.

Điều gì đã xảy ra — Tóm tắt nhanh 🔹 Ai: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin, và Katie Montgomery — tất cả đều đã nhận tội vì vai trò của họ trong hoạt động FireBunnyUSA.

🔹 Khi: Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022.

🔹 Họ đã bán: Cocain, MDMA, và ketamin, được giao đến tất cả 50 bang của Hoa Kỳ và Washington, D.C.

🔹 Quy mô: Hơn 10,000 gói hàng được vận chuyển trên toàn quốc.

🔹 Tiền rửa: Hơn 7,9 triệu đô la trong nhóm, bao gồm 3,1 triệu đô la từ lợi nhuận trao đổi tiền điện tử.

🔹 Tài sản bị tịch thu: Khoảng 20 BTC, 3,297 XMR, và $12,857 tiền mặt bị tịch thu từ Wu và các cộng sự.

🔹 Câu: Nan Wu bị kết án 6,5 năm tù sau khi nhận tội vào ngày 3 tháng 4 vì bán các chất bị kiểm soát và rửa tiền.

Cách thức hoạt động của kế hoạch: Monero → Bitcoin → Fiat Nhóm đã sử dụng một vòng quay tinh vi của các đồng coin bảo mật và sàn giao dịch. Họ đầu tiên chuyển đổi lợi nhuận từ ma túy thành Monero (XMR) — một loại tiền điện tử được xây dựng cho sự ẩn danh — sau đó lại chuyển đổi thành Bitcoin trước khi di chuyển quỹ qua các tài khoản sàn giao dịch do Wu, Tang và những người khác kiểm soát.

Ít nhất 2,4 triệu đô la Mỹ giá trị Bitcoin đã được trao đổi ở nước ngoài thành nhân dân tệ, trong khi 734.000 đô la Mỹ khác đã được chuyển qua các sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các nhà điều tra đã thực hiện 11 giao dịch bí mật từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, bao gồm cả việc giao hàng trực tiếp đến Manhattan. Điện thoại của Tang một mình chứa gần 900.000 đô la trong crypto, chứng minh rằng các dấu vết kỹ thuật số vẫn có thể dẫn đến tiền tệ hữu hình.

Các cơ quan đã nói Biện lý quận Manhattan mô tả kế hoạch này là một “nỗ lực trơ trẽn để khai thác web tối nhằm che giấu một hoạt động buôn bán ma túy trên toàn quốc.”

Dù nhiều hoạt động diễn ra trực tuyến, các công tố viên nhấn mạnh rằng nó vẫn tiếp sức cho cùng một thương mại ma túy bạo lực và hủy diệt ảnh hưởng đến các cộng đồng địa phương.

Bức tranh lớn hơn — Sự gia tăng và giới hạn của các đồng coin bảo mật Các chuyên gia lưu ý rằng có một xu hướng ngày càng gia tăng của tội phạm chuyển sang các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư như Monero và Zcash để bảo vệ danh tính. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động phi pháp vẫn liên quan đến các đồng coin chính thống như Bitcoin, Ethereum và stablecoin — chỉ đơn giản vì chúng dễ dàng chuyển đổi thành tiền fiat hơn. Quan trọng là, ngay cả các đồng tiền riêng tư cũng để lại các bản ghi giao dịch không thể thay đổi trên blockchain. Điều đó có nghĩa là bằng chứng về các giao dịch bất hợp pháp vẫn có thể được phân tích và truy tố - đôi khi là nhiều năm sau.

Điểm mấu chốt Trường hợp này chứng minh rằng ngay cả những hoạt động darknet “vô hình” nhất cũng không phải là không thể chạm tới. Sự kết hợp giữa công việc điều tra truyền thống và pháp y blockchain tiếp tục phát hiện ra những mạng lưới tội phạm tinh vi. Sự ẩn danh trực tuyến không có nghĩa là miễn dịch.

#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“