Đầu cơ trước thuế quan của Trump 735 triệu USD! Cá voi Hyperliquid phủ nhận giao dịch nội bộ

Vào lúc chưa đầy một giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế quan 100% đối với Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, một ví tiền bí ẩn đã mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 735 triệu USD trên Hyperliquid, gây ra sự nghi ngờ mạnh mẽ trong cộng đồng tài sản tiền điện tử về giao dịch nội bộ. Cựu Giám đốc điều hành BitForex, Garrett Jin, đã khẩn cấp phát biểu vào đầu tuần này để phủ nhận liên quan, nói rằng "không có mối quan hệ nào với gia đình Trump."

Cắt giảm thuế được công bố trong một giờ trước khi điều đó xảy ra

（Nguồn: Hyperliquid）

Tuần trước, khoảng 60 phút trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố "đánh thuế 100% lên Trung Quốc", thị trường tài sản tiền điện tử đã xuất hiện biến động mạnh bất thường. Một ví tiền cá voi khổng lồ trên nền tảng Hyperliquid đột ngột thiết lập vị thế Short Bitcoin quy mô lớn, thời điểm chính xác đến mức gây nghi ngờ.

Sau khi thông tin về thuế quan được công bố, giá Bitcoin đã giảm mạnh vào thứ Sáu xuống khoảng 10.2 triệu đô la, mang lại lợi nhuận đáng kể cho những người đang thực hiện vị thế Short. Sự kiện này ngay lập tức đã kích thích cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng tài sản tiền điện tử về khả năng giao dịch nội bộ của Hyperliquid và Trump.

· Chi tiết hoạt động đáng kinh ngạc của Ví tiền gây tranh cãi

Nhà nghiên cứu Tài sản tiền điện tử Eye đã tiết lộ bằng chứng chính của vụ giao dịch nội gián nghi ngờ vào thứ Bảy trên nền tảng X:

Thời gian thao tác Ví tiền:

Trước khi công bố thuế quan vào ngày 10 tháng 10 chưa đầy 1 giờ: Mở vị thế Short BTC quy mô lớn

Lượng tiền vị thế Short: giá trị 7.35 triệu USD của Bitcoin

Ví tiền quy mô: kiểm soát hơn 100.000 BTC

Kết quả lợi nhuận: Bitcoin đã chốt lời sau khi giảm xuống 10.2 vạn đô la Mỹ

Eye tuyên bố rằng địa chỉ ví tiền này do cựu Giám đốc điều hành của BitForex, Garrett Jin, kiểm soát, và ngụ ý rằng gã cá voi này có thể nắm giữ thông tin nội bộ về chính sách của Trump. Khi người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng này chia sẻ bài viết của Eye tới hơn 10 triệu người hâm mộ, vụ tranh cãi này đã nhanh chóng lan rộng.

· Garrett Jin lên tiếng phản bác: Tôi không có liên quan đến gia đình Trump

Đối mặt với vô vàn cáo buộc, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tài sản tiền điện tử đã đóng cửa BitForex, Garrett Jin, vào thứ Hai đã phát biểu trên nền tảng X, mạnh mẽ phủ nhận việc liên quan đến cáo buộc giao dịch nội bộ Hyperliquid và Trump.

Điểm bảo vệ của Jin: "Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình Trump", Jin đã rõ ràng tuyên bố trong một thông báo, hoàn toàn phủ nhận khả năng giao dịch nội bộ. Ông giải thích thêm rằng ví tiền gây tranh cãi thuộc về một khách hàng, không phải do chính ông kiểm soát hoặc điều hành.

Jin cũng chỉ trích người sáng lập sàn giao dịch khi chuyển tiếp bài viết của Eye, cho rằng hành động này làm lộ "thông tin riêng tư cá nhân", gây ra sự phiền toái không đáng có cho anh. Anh nhấn mạnh rằng mình chỉ là cựu giám đốc sàn giao dịch, không có khả năng tiếp cận thông tin nội bộ về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ.

Trump đã rút lại một phần phát biểu

Cần lưu ý rằng, trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 12 tháng 10, Trump đã tuyên bố "không cần lo lắng về Trung Quốc", và đã thu hồi một phần quan điểm cứng rắn về thuế quan. Sự chuyển biến này đã khiến thị trường đặt nhiều câu hỏi hơn về việc công bố chính sách vào thứ Sáu, cũng như thêm một khía cạnh gây tranh cãi mới cho những suy đoán về giao dịch nội bộ.

· Sự nghi ngờ và chuỗi chứng cứ của thám tử mạng

Mặc dù Eye đưa ra bằng chứng liên quan đến Jin và ví tiền gây tranh cãi, nhưng các thám tử nổi tiếng khác trong cộng đồng tài sản tiền điện tử vẫn còn hoài nghi về tuyên bố này.

Ý kiến chuyên gia khác nhau:

Nhà điều tra nổi tiếng trên chuỗi ZachXBT đã cho biết vào cuối tuần rằng có khả năng cao hơn là "bạn của Jin" chịu trách nhiệm cho các giao dịch này, chứ không phải chính Jin. Ông cho rằng việc gán trực tiếp Jin với giao dịch nội bộ là quá vội vã.

Nhà phân tích tài sản tiền điện tử Quinten Francois còn nghi ngờ hơn về độ tin cậy của bằng chứng, cho rằng bằng chứng liên kết cựu giám đốc điều hành này với ví tiền "quá gượng gạo", thiếu sự hỗ trợ của dữ liệu trên chuỗi quyết định.

Trọng tâm tranh cãi bằng chứng:

1、Chứng minh quyền sở hữu ví không đủ

2、Mối liên hệ giữa Jin và chính quyền Trump không rõ ràng

3、Thời điểm trùng hợp có phải là giao dịch nội bộ không

4、Ranh giới giữa giao dịch của khách hàng và thao tác cá nhân không rõ ràng

5、Tài sản tiền điện tử nội bộ giao dịch của vùng xám

Hyperliquid và tranh cãi về giao dịch nội bộ của Trump không phải là trường hợp đầu tiên trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Thực tế, các cáo buộc về việc lãnh đạo sàn giao dịch và các bên dự án lợi dụng lợi thế thông tin để kiếm lợi đã xuất hiện trong ngành.

Xem lại các trường hợp lịch sử

· Sự kiện Bubb Memecoin vào tháng 3 năm 2025

Một cá nhân hoặc tổ chức không xác định nào đó đã kiếm được hơn 482.000 USD thông qua giao dịch đồng memecoin Bubb (BUBB), sau đó giá đồng này đã giảm khoảng 50%. Sự nghi ngờ về thời điểm giao dịch đã dấy lên những câu hỏi trong cộng đồng về việc nội bộ thao túng thị trường.

· Memecoin chính thức của Trump vào tháng 1 năm 2025

Memecoin của Trump "川普官方" (TRUMP) đã thu hút sự chú ý tương tự khi ra mắt vào tháng 1. Một ví tiền đã mua khoảng 6 triệu đô la giá trị token chưa đầy một phút sau khi token ra mắt, thời điểm chính xác đã khiến thị trường nghi ngờ có thông tin nội bộ bị rò rỉ.

Nỗi khổ của khoảng trống quản lý

Đặc điểm phi tập trung của thị trường tài sản tiền điện tử và cơ chế giao dịch ẩn danh đã khiến cho việc điều tra và thu thập chứng cứ về giao dịch nội bộ trở nên rất khó khăn. Các quy định về công bố thông tin nghiêm ngặt trong thị trường tài chính truyền thống vẫn chưa hoàn toàn được thiết lập trong lĩnh vực mã hóa, khoảng trống quy định này đã tạo ra không gian hoạt động cho các giao dịch đáng ngờ.

Thách thức quản lý hiện tại：

1、Tính ẩn danh trên chuỗi khó theo dõi danh tính thực.

2、Quyền tài phán giao dịch xuyên quốc gia không rõ ràng

3、Thiếu tiêu chuẩn xác định giao dịch nội bộ thống nhất

4、Khó khăn trong việc quản lý nền tảng phi tập trung

5、Sự phát triển tiếp theo của sự kiện đáng được chú ý.

Hyperliquid và tranh cãi về giao dịch nội bộ của Trump làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về tính nhạy cảm của thị trường tài sản tiền điện tử đối với chính sách và vấn đề minh bạch. Dù Garrett Jin có thực sự liên quan hay không, sự kiện này đã dấy lên sự xem xét lại về tính công bằng trong giao dịch từ các cơ quan quản lý và người tham gia thị trường.