Đội cổ vũ "Khuyết Khuyết" của Taichung bị kết án vì giúp băng nhóm lừa đảo Rửa tiền Tài sản tiền điện tử, bản thân kêu oan: "Tôi cũng là nạn nhân của lừa đảo tìm việc"

Cô gái nổi tiếng trong đội cổ vũ, Quyết Quyết, đã bị Viện kiểm sát truy tố theo "Luật phòng chống rửa tiền" vì đã cung cấp tài khoản ngân hàng Standard Chartered cho nhóm lừa đảo. Tòa án gần đây tuyên án, xác định rằng cô Quyết có "mối liên hệ đồng phạm rửa tiền" với các thành viên trong nhóm lừa đảo, mặc dù không thành công trong việc rửa tiền, nhưng vẫn bị tuyên án 3 tháng tù giam, đồng thời phạt 30.000 Đài tệ, án treo 2 năm, và phải nộp 30.000 Đài tệ vào ngân sách nhà nước trong vòng một năm sau khi bản án có hiệu lực. Số tiền lừa đảo tổng cộng là 992.000 Đài tệ sẽ bị tịch thu.

Quyết quyết cung cấp tài khoản hỗ trợ nhóm lừa đảo, số tiền lừa đảo gần một triệu.

Theo bản án, cô Quách biết rõ việc giao tài khoản cho những người không rõ danh tính có thể liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, nhưng vẫn vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023, đã giao tài khoản ngân hàng Standard Chartered của mình cho một nhóm lừa đảo có biệt danh "Vỹ Hướng" sử dụng. Nhóm lừa đảo sau đó đã dụ dỗ nạn nhân họ Trương bằng danh nghĩa "đầu tư", và vào ngày 5 tháng 1 năm 2024, cô Trương đã chuyển 992,000 đến tài khoản của cô Quách. Cô Quách theo chỉ dẫn đã cố gắng chuyển số tiền đó để mua coin nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền và hỗ trợ nhóm lừa đảo Rửa tiền, nhưng do hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng chặn lại, hành vi Rửa tiền đã không thành.

Tòa án: Biết rõ có lừa đảo vẫn giao tài khoản, thuộc đồng phạm

Thẩm phán Trịnh Triều Quang đã chỉ ra rằng, mặc dù Nữ nhân không phải là thành viên cốt lõi của nhóm lừa đảo, nhưng cô ta biết rằng tài khoản có thể bị sử dụng cho các hành vi bất hợp pháp, vẫn giao phó cho việc sử dụng và phối hợp với chỉ dẫn chuyển khoản, đã hình thành ý định tội phạm chung với nhóm lừa đảo. Tòa án xác định hành vi của cô ta đã cấu thành "tội rửa tiền chưa thành", và do số tiền lừa đảo một khi đã vào tài khoản thì đã thuộc về "tội lừa đảo đã hoàn thành", do đó bị xử phạt theo Điều 339 của Bộ luật Hình sự và Điều 14 của Luật Phòng chống Rửa tiền.

Tòa án xem xét việc thiếu nữ đã thừa nhận tội lỗi trong quá trình điều tra và xét xử, đã đạt được hòa giải với nạn nhân họ Trương, và là lần đầu phạm tội không có tiền án xấu, quyết định cho hưởng án treo hai năm. Đồng thời yêu cầu cô phải nộp 30.000 đồng vào quỹ công trong vòng một năm sau khi bản án có hiệu lực, như một khoản giáo dục pháp luật, cảnh báo hành vi. Nếu vi phạm điều kiện, viện kiểm sát có thể yêu cầu hủy bỏ án treo. Mặc dù số tiền gian lận 992.000 đồng chưa được chuyển ra ngoài, nhưng vẫn là đối tượng của Rửa tiền. Theo Điều 25 của Luật Phòng chống Rửa tiền, tòa án quyết định tịch thu toàn bộ số tiền.

Quách Quách gặp phải lừa đảo xin việc, kêu oan: Tôi cũng là nạn nhân

Sau sự việc, Khuyết Khuyết đã đăng trên trạng thái tạm thời:

Trong thời gian học đại học, tôi thấy quảng cáo tuyển dụng trên mạng, sau khi liên hệ qua LINE, bên đối diện yêu cầu tôi cung cấp tài khoản để dễ dàng chuyển lương. Không ngờ sau vài ngày, đột nhiên nhận được thông báo có một khoản tiền lớn được chuyển khoản, "ngay lập tức" tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đến ngân hàng và đồn cảnh sát để xác nhận và báo án. Mặc dù đã có những biện pháp khẩn cấp ngay lập tức, nhưng tài khoản của tôi vẫn bị đóng băng... thậm chí còn bị kiện... sau đó tôi mới phát hiện mình cũng là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Tôi cũng muốn gửi lời cảnh giác đến mọi người, hãy bảo vệ bản thân! Đừng giống như tôi, rõ ràng cũng là nạn nhân, chỉ đơn giản muốn tìm việc làm, mà lại bị coi như đồng phạm của một băng nhóm lừa đảo.

Theo tài liệu công khai, Quách Quách đã gia nhập đội nữ cổ vũ Mã Sư vào năm 2022. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, khi lên báo, cô cho biết mình đang học năm hai, điều này có nghĩa là thông thường thời gian tốt nghiệp của cô sẽ vào khoảng tháng 6 năm 2023, vào thời điểm xảy ra vụ án, cô có thể đang là sinh viên và làm việc bán thời gian trong đội cổ vũ.

Tuy nhiên, đội bóng Taishin War God mà cô ấy thuộc về đã ngay lập tức thông báo:

"Tài chính Đài Bắc thông báo rằng từ ngày hôm nay, hợp đồng với thành viên nhóm cổ động viên Taipei Dancers, Quách Quách, sẽ được chấm dứt kể từ (10/7). Hôm qua, truyền thông đã tiết lộ rằng thành viên nhóm cổ động viên Taipei Dancers, Quách Quách, liên quan đến các vụ án theo Luật phòng chống Rửa tiền, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đào Viên tuyên án ba tháng tù giam, đồng thời phạt 30.000 Đài tệ và được tuyên án treo hai năm. Tình trạng vi phạm pháp luật này đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh tiếng của Tài chính Đài Bắc, vì vậy Tài chính Đài Bắc sẽ chấm dứt hợp đồng với thành viên này theo điều khoản hợp đồng."

Và cho biết: "Tai Shin Shin Kong Financial Holding luôn nỗ lực trong việc phòng chống Rửa tiền và kinh doanh trung thực, Tai Shin Entertainment cũng tuân thủ nguyên tắc tương tự trong việc quản lý đội bóng và đội cổ vũ để thực hiện trách nhiệm xã hội, nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực. Tai Shin Entertainment đối với sự kiện nêu trên, ngoài việc tiếp tục tăng cường quản lý nhân sự và nâng cao nhận thức pháp luật của nhân viên, còn nhấn mạnh lập trường nhất quán của công ty đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm mong đợi xã hội và sự trung thực, đó là hoàn toàn không khoan nhượng."

Bài viết này về việc đội cổ vũ "Khuyết Khuyết" của Taishin chiến thần bị kết án vì giúp nhóm lừa đảo rửa tiền bằng tiền điện tử, bản thân tôi kêu oan: "Tôi cũng là nạn nhân của lừa đảo xin việc". Xuất hiện lần đầu trên Tin tức chuỗi ABMedia.