Thượng nghị sĩ Mỹ Warren yêu cầu điều tra giao dịch 2 tỷ đô la giữa WLFI thuộc gia đình Trump và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2025, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Elizabeth Warren và Elissa Slotkin đã gửi thư cho Bộ Thương mại và Tổng thanh tra tạm quyền của Bộ Ngoại giao, yêu cầu điều tra các hành vi vi phạm đạo đức tiềm tàng của các quan chức chính phủ Trump trong việc World Liberty Financial (WLF) nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ UAE. Cuộc điều tra nhắm vào cố vấn Trump Steve Witkoff và lợi ích xung đột của gia đình ông trong xuất khẩu chip AI và đầu tư mã hóa của WLF, liên quan đến các mối lo ngại về an ninh quốc gia, nhân viên Nhà Trắng từng bày tỏ lo ngại. Gia đình Trump kiểm soát 75% doanh thu bán Token của WLF và 60% doanh thu tương lai, có thể tạo ra chi phí 400 triệu USD, đã thu lợi 57 triệu USD, điều này làm nổi bật rủi ro về sự giao thoa giữa quản lý ngành mã hóa và lợi ích chính trị.

###Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ gửi thư yêu cầu điều tra vi phạm đạo đức của các quan chức Trump

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren (Massachusetts) và Elissa Slotkin (Michigan) đã gửi thư vào ngày 23 tháng 9 năm 2025 tới quyền Tổng thanh tra Bộ Thương mại Duane Townsend, quyền Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Arne Baker và Văn phòng Đạo đức Chính phủ, kêu gọi điều tra những vi phạm về đạo đức tiềm ẩn của các quan chức chính phủ Trump trong các giao dịch liên quan đến World Liberty Financial (WLF). Thư chỉ ra rằng các giao dịch này có khả năng làm giàu cho gia đình Trump và gây ra lo ngại về an ninh quốc gia, nhân viên Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại, nhưng không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về "trao đổi lợi ích". Warren và Slotkin nhấn mạnh: "Mô hình của các giao dịch này thật sự đáng lo ngại."

Cuộc khảo sát này phản ánh báo cáo của New York Times ngày 17 tháng 9, tiết lộ hai giao dịch diễn ra nhanh chóng: cho phép UAE nhập khẩu chip AI của Mỹ, đồng thời chính phủ UAE hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư 2 tỷ USD vào WLF. WLF được thành lập bởi gia đình Trump và người thân của Witkoff, Trump và ba người con trai của ông được liệt kê là đồng sáng lập, gia đình kiểm soát 75% doanh thu ròng từ việc bán Token và 60% doanh nghiệp trong tương lai, có khả năng tạo ra 400 triệu USD chi phí. Mặc dù gia đình đã giảm sở hữu 20%, nhưng đã thu lợi 57 triệu USD từ dự án này.

###Điều tra trọng tâm: Xung đột lợi ích của Witkoff và Sacks

Cuộc điều tra nhằm vào cố vấn của Trump, Steve Witkoff, người đã làm việc tại Bộ Ngoại giao trong 6 tháng đầu năm 2025, sau đó chuyển sang vị trí tại Nhà Trắng. Điểm trọng tâm là hai giao dịch liên quan được công bố vào tháng 5: giao dịch đầu tiên, Mỹ chấp thuận UAE nhập khẩu chip AI thiết kế tại Mỹ; giao dịch thứ hai, UAE hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp 2 tỷ USD vào WLF. Witkoff thúc đẩy xuất khẩu chip, trong khi công ty gia đình của ông nhận đầu tư mã hóa, mặc dù mối quan hệ giữa UAE và Trung Quốc gây ra lo ngại về an ninh quốc gia.

Bức thư cũng nghi ngờ việc “AI và vua mã hóa” David Sacks tham gia thảo luận về chip, mặc dù các đồng nghiệp lo ngại về xung đột lợi ích. Sacks không tiết lộ mối quan hệ tài chính của ông với Cố vấn An ninh Quốc gia UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, người đã dẫn dắt khoản đầu tư 2 tỷ đô la. Các thượng nghị sĩ yêu cầu xem xét liệu các quan chức có vi phạm quy tắc đạo đức hay không, và con trai của Witkoff, Zach Witkoff, với tư cách là CEO của WLF càng làm tăng thêm lo ngại về xung đột.

###Quốc hội tiếp tục xem xét: Từ hồ sơ SEC đến Đạo luật COIN

Cuộc điều tra này là hành động mới nhất của đảng Dân chủ nhằm xem xét các dự án mã hóa của Trump. Vào tháng 4, Warren và hạ nghị sĩ Maxine Waters đã yêu cầu SEC cung cấp hồ sơ WLF để điều tra các xung đột tiềm ẩn của gia đình Trump trong các dự án DeFi. Vào tháng 6, hạ nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff đã đề xuất Đạo luật COIN, cấm tổng thống và các quan chức hành chính phát hành hoặc quảng bá các loại tiền mã hóa nhất định trong thời gian tại chức. Warren trước đó đã đặt câu hỏi về việc Sacks nắm giữ mã hóa trước khi gia nhập.

Vào ngày 17 tháng 9, Warren và bảy nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư cho Sacks, hỏi liệu việc bổ nhiệm tạm thời của ông có quá hạn hay không. Vào tháng 5, Warren và Jeff Merkley đã gửi thư cho đồng sáng lập WLF, Zachary Witkoff, yêu cầu lưu giữ các tài liệu liên quan đến stablecoin USD1, đồng tiền này có liên hệ tài chính chặt chẽ với gia đình Trump. Những hành động này nhấn mạnh việc Quốc hội thúc đẩy các luật quản lý mã hóa, như Đạo luật GENIUS và dự luật cấu trúc thị trường.

###Tác động thị trường: Quy định và rủi ro chính trị trong ngành mã hóa

Stablecoin USD1 của WLF sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, liên quan đến giao dịch 2 tỷ USD với các CEX chính thống và doanh nghiệp UAE MGX, thanh toán bằng USD1. Các thượng nghị sĩ cảnh báo rằng nếu giao dịch này được mở rộng qua lập pháp, nó sẽ cho phép Trump thu lợi từ việc giám sát sản phẩm, gây hại cho nền dân chủ. Cuộc điều tra có thể làm trầm trọng thêm sự không chắc chắn về quy định, ảnh hưởng đến các dự án DeFi, nhưng cũng thúc đẩy tính minh bạch, như Đạo luật COIN có thể cấm các quan chức quảng bá mã hóa. Gia đình Trump đã thu lợi 57 triệu USD sau khi giảm bớt cổ phần, cho thấy rủi ro giữa chính trị và tài chính.

###Kết luận

Cuộc điều tra của các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về giao dịch 2 tỷ USD của World Liberty Financial UAE tiết lộ những xung đột đạo đức tiềm ẩn của chính quyền Trump, vai trò của Witkoff và Sacks gây ra mối lo ngại về an ninh quốc gia, động thái này tiếp tục xu hướng chính trị hóa trong việc giám sát của Quốc hội đối với mã hóa. Stablecoin USD1 của WLF và lợi nhuận gia đình làm nổi bật khoảng trống trong quy định, nhưng các luật như COIN Act có thể củng cố sự tuân thủ, thúc đẩy ngành công nghiệp trưởng thành. Kết quả điều tra vào quý 4 năm 2025 sẽ ảnh hưởng đến chính sách mã hóa, các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro chính trị và biến động thị trường, cân bằng giữa đổi mới và minh bạch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường mã hóa biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng trong quyết định.