Cảnh sát Thái Lan triệt phá băng nhóm tiền điện tử tinh vi: Hàng trăm người Hàn Quốc bị lừa đảo 15 triệu đô la

Thái Lan và Hàn Quốc đã hợp tác để triệt phá một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây. Một nhóm tội phạm được biết đến với cái tên "Lungo Company" đã lừa đảo hơn 870 người Hàn Quốc, gây ra thiệt hại vượt quá 15 triệu đô la.

Băng nhóm hoạt động như thế nào Cảnh sát Seoul thông báo vào thứ Hai rằng họ đã bắt giữ 25 thành viên của nhóm này, những người đã sử dụng nhiều chiêu trò - từ lừa đảo tình cảm và các đề nghị đầu tư giả đến giải thưởng xổ số giả. Đồng thời, các nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ thủ lĩnh băng nhóm và tám thành viên chủ chốt, những người này vẫn đang bị giam giữ chờ dẫn độ về Hàn Quốc. Khác với những băng nhóm lừa đảo nhỏ hơn thường chỉ sử dụng một chiến thuật duy nhất, Công ty Lungo đã triển khai một kho vũ khí rộng lớn các phương pháp. Các nạn nhân đã bị lừa vào việc gửi tiền trên các nền tảng giả mạo hoặc mua các loại tiền điện tử vô giá trị được ngụy trang như là khoản bồi thường cho các vụ vi phạm dữ liệu.

Nhảy chuỗi và mạng OTC Theo tư vấn viên về tội phạm mạng David Sehyeon Baek, nhóm này đã dựa vào việc "nhảy chuỗi" - nhanh chóng chuyển tiền qua các blockchain khác nhau để làm mờ dấu vết giao dịch - và các mạng môi giới OTC hoạt động tại các trung tâm du lịch Thái Lan như Pattaya. Các hoạt động không có giấy phép này đã cho phép chuyển đổi nhanh chóng từ tiền điện tử sang tiền mặt trong khi né tránh sự giám sát của ngân hàng truyền thống. Baek cũng lưu ý rằng các "sàn giao dịch ký sinh" - các dịch vụ gian lận lợi dụng các sàn giao dịch được quy định - đã xử lý nhiều giao dịch bất hợp pháp hơn đến 100 lần so với các nền tảng chủ, tính phí ẩn danh dao động từ 7% đến 15%.

Các chiến thuật rửa tiền bổ sung Các nhà điều tra tiết lộ rằng nhóm này cũng đã sử dụng thẻ trả trước được tài trợ bằng tiền điện tử, rút tiền từ ATM, rửa tiền tại các sòng bạc để tạo ra những khoản thắng "sạch", và hàng ngàn giao dịch vi mô được giữ dưới ngưỡng phát hiện. Các khoản rút tiền cuối cùng gần như chắc chắn được xử lý bởi các nhà môi giới OTC không được quản lý ở Thái Lan và các khu vực lân cận, được phối hợp qua các ứng dụng mã hóa như Telegram và WeChat.

Sự gia tăng áp lực quốc tế Baek nhấn mạnh rằng tội phạm xuyên chuỗi đã tăng gấp ba lần trong hai năm qua, được thúc đẩy bởi các sàn giao dịch phi tập trung và các cầu nối xuyên chuỗi. Điều này buộc các nhà điều tra phải “chi hàng giờ đồng hồ để theo dõi tài chính theo cách thủ công qua nhiều giao thức.” Chỉ trong tháng trước, cảnh sát Seoul đã triệt phá một nhóm hacker quốc tế khác đã đánh cắp hơn 28 triệu đô la từ những cá nhân giàu có nhất Hàn Quốc, bao gồm thành viên BTS Jungkook và các giám đốc điều hành cấp cao.

Việc triệt phá Công ty Lungo làm nổi bật cách mà tội phạm tiền điện tử đang trở nên tinh vi và liên kết ngày càng nhiều qua các biên giới. Đối với các nhà điều tra quốc tế, đây là một tín hiệu rõ ràng rằng việc chống rửa tiền trong không gian kỹ thuật số sẽ yêu cầu sự hợp tác toàn cầu sâu sắc hơn.

#thailand , #HànQuốc , #CryptoFraud , #RửaTiền , #TinTứcCrypto

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“