Quỹ Bitcoin của sàn giao dịch bị hack di chuyển với thông điệp bí ẩn

Số tiền được chuyển giữa sàn giao dịch TradeOgre bị hack phản ánh một thông điệp bí ẩn kết nối với RCMP. Hàng triệu BTC và ETH được chuyển trong vài tháng qua đã bị ngừng hoạt động.

Một trong những vụ trộm lớn nhất các quỹ Bitcoin và Ethereum tại sàn giao dịch TradeOgre được cho là đã diễn ra gần đây. Nền kinh tế tiền điện tử đã theo dõi sát sao khi những khoản tiền này được gán với một thông điệp bí ẩn trên chuỗi.

Thông điệp này khẳng định việc thu giữ tài sản bởi Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tại Canada.

TradeOgre là một sàn giao dịch giữ ký quỹ không KYC, hiện đang ngoại tuyến và phổ biến với người dùng các đồng coin riêng tư, chẳng hạn như Monero.

Sự vắng mặt của nó đã được thông báo cho người dùng vào cuối tháng Bảy, khi truy cập vào các trang web và giao tiếp bên ngoài bị ngừng. Các quỹ bắt đầu chảy ra khỏi địa chỉ TradeOgre sau nhiều tháng im lặng.

Bưu thiếp gây bối rối dấy lên lo ngại.

Ngày 10 tháng 9, một sàn giao dịch được tài trợ bởi sàn giao dịch không quản lý ChangeNow đã bao gồm thông điệp sau: Tài sản tiền điện tử được kiểm soát bởi RCMP Cryptoactifs controls par la GRC.

Thông điệp đề cập đến cảnh sát quốc gia Canada, điều này tăng cường mức độ quan tâm về nguồn gốc của dòng tiền.

Arkhm Intelligence theo dõi hàng trăm bitcoins vào một địa chỉ liên kết với thông điệp này. Trong khoảng bốn giờ, hơn 126 BTC, trị giá gần 15 triệu đô la, đã được chuyển đi.

Cùng lúc đó, số dư Ethereum của TradeOgre bắt đầu cạn kiệt, và các hoạt động liên quan đến cùng một tuyên bố RCMP dựa trên Ethereum. Những sự kiện rút cạn này có giá trị khoảng 17 triệu Ethereum.

Giải mã sự tranh cãi xung quanh TradeOgre

TradeOgre hoạt động mà không có bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào và cho phép người dùng đăng ký với một xác minh tối thiểu, chỉ cần một địa chỉ email.

Chiến lược không KYC này đã giúp nó trở thành một nơi phổ biến trong số các nhà giao dịch tiền điện tử, những người quan tâm đến quyền riêng tư của họ và không có mặt trong nhiều danh sách giám sát quy định.

Có suy đoán rằng những động thái này có thể là một cuộc tiếp quản của chính phủ, nhưng những người khác cảnh báo rằng thông điệp này có thể là một sự châm biếm hài hước hoặc một trò lừa đảo ra đi xa hoa.

Theo nghĩa thực tế, một cuộc tịch thu như vậy sẽ đặt khách hàng vào một vị trí tồi tệ hơn, vì quỹ của sàn giao dịch giữ hộ là tài sản của khách hàng, không phải tài sản của nhà điều hành.

Các nhà phân tích pháp lý đã chỉ ra rằng TradeOgre đã bị đặt câu hỏi về các hoạt động nghi ngờ của mình, điều này đã dấy lên nghi ngờ về mối liên hệ của nó với các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Người dùng TradeOgre đã bị đóng băng tiền của họ hoặc mất hàng triệu đô la trên nền tảng, điều này khiến mọi người càng nghi ngờ hơn về nó kể từ khi nó đóng cửa mà không thông báo.

Một thông điệp bí ẩn như vậy và dòng tiền lớn mang lại những mối quan ngại rất nghiêm trọng. Liệu đây có phải là một âm mưu của chính phủ, một lớp khói của một hacker, hay chỉ là một trò đùa trong một trò đùa?

Vì còn nhiều thông tin sẽ được tiết lộ, mức độ rủi ro vẫn rất cao đối với các nạn nhân và những người theo dõi tiền điện tử.