Chủ tịch cơ quan chống tham nhũng Nigeria đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ rằng hệ thống tài chính của Nigeria rất dễ bị tổn thương trước các hành vi lạm dụng quy mô lớn nếu các hoạt động tiền điện tử của đất nước vẫn không được quản lý.
Hợp tác để tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư
Ola Olukoyede, Chủ tịch Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC), mô tả crypto là một "cỗ máy mạnh mẽ của đổi mới toàn cầu và tạo ra tài sản. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nó cũng có khả năng "kích thích rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận." Olukoyede nhấn mạnh rằng sự thiếu quy định làm mờ ranh giới giữa các nhà điều hành hợp pháp và kẻ lừa đảo, khiến toàn bộ hệ sinh thái dễ bị khai thác.
“Crypto là dầu mỏ mới. Có rất nhiều tiền trong đó. Nhưng hệ sinh thái cần được quản lý đúng cách,” Olukoyede nói. “Nếu không có sự quản lý đó, ngay cả những người tham gia chân chính cũng sẽ gặp vấn đề. Thật buồn, chúng ta đang thấy những người có liên quan chính trị và ngay cả những người được coi là hợp pháp đang lợi dụng crypto để rửa tiền.”
Giám đốc EFCC kêu gọi một sự hợp tác đối tác với các bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) và các bên liên quan khác trong blockchain. Ông đã thúc giục hiệp hội ưu tiên giáo dục nhà đầu tư và tuân thủ, gợi ý rằng họ có thể đóng một vai trò quan trọng như những người tố giác bằng cách báo cáo các hành vi xấu.
“Bạn có thể hợp tác với chúng tôi để ngăn chặn rửa tiền. Bạn có thể tố cáo. Bạn có thể là những người tố giác. Càng nhiều sự khai sáng và đào tạo mà chúng tôi cung cấp, nền kinh tế của chúng ta càng mạnh mẽ,” ông ấy nói thêm.
Đáp lại, lãnh đạo SiBAN Obinna Iwuno khẳng định sự sẵn sàng của hiệp hội đối với việc quy định, cho biết rằng họ đã phát triển một bộ quy tắc đạo đức theo mô hình các thực tiễn tốt nhất toàn cầu. Iwuno nhấn mạnh lời kêu gọi lâu dài của SiBAN về quy định từ năm 2018 nhằm ngăn chặn việc tháo vốn và bảo vệ nền kinh tế.
Lãnh đạo SIBAN nhấn mạnh rằng hiệp hội rất muốn hợp tác với EFCC trong các chiến dịch chống lừa đảo, báo cáo gian lận và giáo dục nhà đầu tư. Ông lưu ý rằng SIBAN đã yêu cầu tuân thủ quy định biết khách hàng của bạn (KYC) cho các nền tảng tài sản kỹ thuật số và yêu cầu các nhà điều hành phải có các nhân viên tuân thủ chuyên trách.
Tuy nhiên, Iwuno cũng cảnh báo về việc kìm hãm đổi mới, lưu ý rằng quy định phải đạt được sự cân bằng. Ông bày tỏ lạc quan rằng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với EFCC sẽ giúp đạt được điều này, đảm bảo rằng dân số thanh niên năng động của Nigeria có thể tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực này mà không làm đất nước phải đối mặt với những mối đe dọa như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chủ tịch Cơ quan Chống Tham nhũng Nigeria Cảnh báo về Rủi ro Tiền điện tử và Kêu gọi Quy định Mạnh mẽ Hơn
Chủ tịch cơ quan chống tham nhũng Nigeria đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ rằng hệ thống tài chính của Nigeria rất dễ bị tổn thương trước các hành vi lạm dụng quy mô lớn nếu các hoạt động tiền điện tử của đất nước vẫn không được quản lý.
Hợp tác để tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư
Ola Olukoyede, Chủ tịch Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC), mô tả crypto là một "cỗ máy mạnh mẽ của đổi mới toàn cầu và tạo ra tài sản. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nó cũng có khả năng "kích thích rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận." Olukoyede nhấn mạnh rằng sự thiếu quy định làm mờ ranh giới giữa các nhà điều hành hợp pháp và kẻ lừa đảo, khiến toàn bộ hệ sinh thái dễ bị khai thác.
“Crypto là dầu mỏ mới. Có rất nhiều tiền trong đó. Nhưng hệ sinh thái cần được quản lý đúng cách,” Olukoyede nói. “Nếu không có sự quản lý đó, ngay cả những người tham gia chân chính cũng sẽ gặp vấn đề. Thật buồn, chúng ta đang thấy những người có liên quan chính trị và ngay cả những người được coi là hợp pháp đang lợi dụng crypto để rửa tiền.”
Giám đốc EFCC kêu gọi một sự hợp tác đối tác với các bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) và các bên liên quan khác trong blockchain. Ông đã thúc giục hiệp hội ưu tiên giáo dục nhà đầu tư và tuân thủ, gợi ý rằng họ có thể đóng một vai trò quan trọng như những người tố giác bằng cách báo cáo các hành vi xấu.
“Bạn có thể hợp tác với chúng tôi để ngăn chặn rửa tiền. Bạn có thể tố cáo. Bạn có thể là những người tố giác. Càng nhiều sự khai sáng và đào tạo mà chúng tôi cung cấp, nền kinh tế của chúng ta càng mạnh mẽ,” ông ấy nói thêm.
Đáp lại, lãnh đạo SiBAN Obinna Iwuno khẳng định sự sẵn sàng của hiệp hội đối với việc quy định, cho biết rằng họ đã phát triển một bộ quy tắc đạo đức theo mô hình các thực tiễn tốt nhất toàn cầu. Iwuno nhấn mạnh lời kêu gọi lâu dài của SiBAN về quy định từ năm 2018 nhằm ngăn chặn việc tháo vốn và bảo vệ nền kinh tế.
Lãnh đạo SIBAN nhấn mạnh rằng hiệp hội rất muốn hợp tác với EFCC trong các chiến dịch chống lừa đảo, báo cáo gian lận và giáo dục nhà đầu tư. Ông lưu ý rằng SIBAN đã yêu cầu tuân thủ quy định biết khách hàng của bạn (KYC) cho các nền tảng tài sản kỹ thuật số và yêu cầu các nhà điều hành phải có các nhân viên tuân thủ chuyên trách.
Tuy nhiên, Iwuno cũng cảnh báo về việc kìm hãm đổi mới, lưu ý rằng quy định phải đạt được sự cân bằng. Ông bày tỏ lạc quan rằng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với EFCC sẽ giúp đạt được điều này, đảm bảo rằng dân số thanh niên năng động của Nigeria có thể tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực này mà không làm đất nước phải đối mặt với những mối đe dọa như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.