Ngành buôn bán nô lệ lao động điện tử ở Đông Nam Á: Nền tảng đảm bảo giao dịch xe hơi mã hóa

Nền tảng đảm bảo giao dịch tài sản tiền điện tử chủ yếu cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở Đông Nam Á, là nền tảng trung gian và kết nối. Đối tượng phục vụ bao gồm các thực thể liên quan đến rửa tiền, thanh toán, tra cứu hồ sơ, buôn lậu, đánh bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác, hiện đã trở thành công cụ mạnh mẽ cho các nhóm tội phạm mạng.

Ngoài những loại tội phạm thông thường này, cũng có một số nền tảng giao dịch bảo đảm dưới danh nghĩa "lao động nước ngoài" để tiến hành hoạt động buôn người. Bài viết này nhằm tiết lộ xu hướng phát triển của ngành tội phạm chống lại nhân loại này, và dựa trên Tài sản tiền điện tử để phân tích điều tra quy mô kinh doanh và ô nhiễm tài chính của nó.

Mua bán nô lệ lao động điện tử ở Đông Nam Á

Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch tương ứng dựa trên nhóm mục tiêu lừa đảo. Lấy ví dụ về lừa đảo "Giết lợn (Pig Butchering Scam)" nhắm vào cộng đồng người Hoa, hàng năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc vượt biên giới bằng các kênh hợp pháp hoặc bất hợp pháp để đến làm việc tại các khu vực lừa đảo điện tử.

Một nhà kinh doanh trong nhóm công khai đang chia sẻ cách lừa đảo/ bắt cóc nam giới trẻ tuổi Trung Quốc.

Những người trẻ tuổi này thường bị lừa gạt, bị ép buộc vào Đông Nam Á, khi họ nhận ra rằng mình đã bị bán làm nô lệ cho ngành công nghiệp lừa đảo điện tử thì thường đã muộn để thoát khỏi.

Giá của dân số theo độ tuổi khác nhau (đơn vị USDT)

Thông thường chỉ có nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là "hàng hóa" phổ biến nhất, có thể bán với giá cao hơn, dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "phế liệu", hoặc là giá thấp hơn, hoặc cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ thì gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.

Vụ bắt cóc của diễn viên Vương Tinh, người đã gây ra làn sóng dư luận lớn ở Trung Quốc đại lục trước đây, chính Vương Tinh đã bị bán đến khu vực lừa đảo điện tử thông qua kênh này.

Dịch vụ bảo đảm giao dịch xe mạnh

Trong lĩnh vực giao dịch vật liệu đen và xám thông thường, logic kinh doanh của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Taobao, thương nhân cần phải nộp tiền đặt cọc cho nền tảng trước, sau đó mới có thể tiến hành giao dịch, và tổng số tiền giao dịch trong cùng một khoảng thời gian không được vượt quá giới hạn đặt cọc. Nếu thương nhân không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hợp lệ vì lý do của bản thân, người mua có quyền yêu cầu trọng tài của nền tảng,甚至 nhận bồi thường từ tiền đặt cọc. Thông qua mô hình này, nền tảng đảm bảo giao dịch đã thiết lập niềm tin giữa hai bên giao dịch bất hợp pháp.

Quy tắc giao dịch bảo lãnh xe của nhóm bảo lãnh hàng đầu

Về vấn đề buôn người. Mô hình cơ bản cũng nhất quán, khi con người được giao dịch như một đối tượng, những thương nhân này được gọi là "thương nhân bảo đảm giao dịch lao động". Nhưng do các nạn nhân không tự nguyện có thể bất cứ lúc nào nhảy khỏi xe (theo nghĩa đen), báo cảnh sát, từ chối hợp tác, một số thương nhân sẽ thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng bức, đánh đập trong quá trình vận chuyển, những thương nhân bảo đảm cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "thương nhân bảo đảm giao dịch áp lực".

Áp lực mạnh, ngôn ngữ mật trong ngành, ở đây chỉ việc bắt cóc.

Tập đoàn Hội Vượng dưới sự bảo lãnh của khoai tây nhấn mạnh "đường biên"

Do sự truy quét của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu đối với các hoạt động tội phạm buôn người xuyên quốc gia, hầu hết các nền tảng giao dịch đảm bảo đều từ chối cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến buôn người. Ngay cả nền tảng giao dịch đảm bảo hàng đầu tuyệt đối của Tập đoàn Hối Vận Campuchia, Tudou Guarantee, cũng nhấn mạnh "giới hạn nhân đạo", tuyên bố sẽ không tham gia, cho thấy mức độ tồi tệ của loại hình kinh doanh này.

Phân tích địa chỉ đặt cọc trong nhóm đảm bảo lãnh đạo

Lãnh Hàng Đảm Bảo là nền tảng đảm bảo giao dịch hàng đầu trong top 10 tại Đông Nam Á, là nền tảng duy nhất hoạt động với dịch vụ "xuất khẩu lao động" trong nhóm công cộng (Public Group) và nhóm riêng (Private Group), đồng thời rõ ràng cung cấp dịch vụ đảm bảo cho "giao dịch mạnh mẽ".

Thông báo chính thức kênh bảo đảm lãnh đạo

Thông báo ghim trên kênh điện tín chính thức của họ đề cập rằng các "nhà cung cấp bảo đảm xe dưới áp lực" thuộc công ty bảo đảm Lãnh Hàng cần phải nộp tiền đặt cọc thông qua địa chỉ gửi tiền trong nhóm chuyên biệt, điều này cho thấy các bên giao dịch tại địa chỉ công khai đều thuộc về các thực thể liên quan đến ngành buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Nhờ đó, các nhà điều tra của Bitrace có thể tiến hành phân tích blockchain.

Dữ liệu từ công cụ khảo sát Bitrace Pro

Địa chỉ ký quỹ mới nhất của Lãnh Hàng Đảm Bảo sẽ được kích hoạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và trong chưa đầy 5 tháng sau đó, tổng cộng đã có 100,748,05.56 USDT được đổ vào, trị giá hơn 100 triệu đô la.

Cần lưu ý rằng số tiền này chỉ là khoản tiền đặt cọc mà các thương gia hoạt động trong lĩnh vực "bảo lãnh xe mạnh" của Công ty Bảo lãnh Lãnh đạo gửi đến địa chỉ nhóm chuyên dụng. Trong phạm vi tiền đặt cọc, các thương gia có thể thực hiện lại các giao dịch, và số tiền thực tế liên quan đến buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á vượt xa con số này.

Phân tích ô nhiễm tài chính trong buôn bán nô lệ

Thông qua việc phân tích tài chính của đối tác địa chỉ nhóm bảo lãnh dẫn đường, các điều tra viên của Bitrace cố gắng đánh giá tình hình việc các nền tảng giao dịch tập trung bị lợi dụng.

Tên thực thể

Nạp USDT vào Linghang

Tên Thực Thể

Rút USDT từ Linghang

OKX

71,050

OKX

1,449,300

HTX

1,362

HTX

156,513

Binance

66,819

Cổng

17,098

Dữ liệu từ công cụ khảo sát Bitrace Pro

Hướng nguồn vốn, hai sàn giao dịch đã chuyển cho đối tượng kiểm toán 18 giao dịch tổng cộng 72,418 USDT, ý nghĩa của những giao dịch này là, các nhà cung cấp bảo lãnh đã trực tiếp sử dụng địa chỉ sàn giao dịch để nộp tiền đặt cọc cho nhà cung cấp bảo lãnh, những khoản đặt cọc này được sử dụng để đảm bảo cho công việc buôn người của họ;

Hướng rút tiền, 262 địa chỉ người dùng từ bốn sàn giao dịch đã nhận 414 giao dịch tổng cộng 1,689,730 USDT từ đối tượng kiểm toán, ý nghĩa của những giao dịch này là nhà cung cấp bảo lãnh đã trực tiếp chuyển khoản tiền đặt cọc được trả lại từ nền tảng vào tài khoản sàn giao dịch sau khi ngừng hoạt động.

Hình ảnh được cắt từ công cụ khảo sát Bitrace Pro

Bốn sàn giao dịch này đều có nền tảng người Hoa, và nhóm người dùng chính chủ yếu là người nói tiếng Hoa, điều này phù hợp với việc các thương gia trong nhóm bảo đảm lãnh đạo chủ yếu bán dân số Trung Quốc cho các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á.

Và trong số đó, OKX là một trong những sàn giao dịch trung gian Tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã bị sử dụng rộng rãi trong quá trình này cho việc thanh toán tiền gửi và lưu trữ quỹ tội phạm, dẫn dắt hoạt động rút coin từ địa chỉ tiền gửi của nhóm bảo lãnh với 17.3% hướng tới 236 địa chỉ người dùng OKX.

Đe dọa vốn đảm bảo

Nền tảng đảm bảo giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và tiềm ẩn đối với các tổ chức mã hóa.

Lấy ví dụ về ứng dụng Telegram, một phần mềm mạng xã hội phổ biến nhất, mặc dù nhiều doanh nghiệp công khai nội dung và địa chỉ kinh doanh của họ trong các nhóm công khai, nhưng các giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm riêng tư không công khai hoặc nhóm VIP, khó phát hiện.

Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh cũng đặt ra thách thức đối với việc giám sát liên tục. Ngoài việc các nền tảng bảo đảm giao dịch lớn sẽ duy trì việc thay đổi địa chỉ kinh doanh tương đối ổn định, các nền tảng bảo đảm giao dịch nhỏ và vừa khác lại tồn tại tình trạng sử dụng nhiều địa chỉ kinh doanh, thay đổi không theo quy tắc và chồng chéo chức năng kinh doanh, điều này đặt ra yêu cầu cao cho khả năng nhận thức nhanh chóng của nhân viên quản lý rủi ro.

Cũng vì lý do đó, không chỉ là nền tảng đảm bảo giao dịch trái phép của tài sản tiền điện tử, mà các nguồn tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến, rửa tiền, lừa đảo và các loại tội phạm có tổ chức khác cũng sẽ tạo ra mối đe dọa về tài chính đối với các thực thể trung gian như sàn giao dịch.

Viết ở cuối

Việc chống lại các thực thể tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á không chỉ phụ thuộc vào hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, mà còn cần sự phối hợp tự nguyện từ các nhà điều hành cơ sở hạ tầng ngành mã hóa - Cex, OTC, Crypto Payment.

Bitrace duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quản lý tại nhiều khu vực châu Á trong thời gian dài, tham gia sâu vào việc theo dõi và phân tích hơn một nghìn vụ án liên quan đến tài sản ảo, trong quá trình này tích lũy được kinh nghiệm thực chiến phong phú và dữ liệu rủi ro có giá trị cao. Dựa trên điều này, Bitrace đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ rủi ro chất lượng cao bao phủ hơn 20 chuỗi công khai chính và mới nổi, và kết hợp công nghệ mô hình AI tự phát triển và mô hình ngôn ngữ lớn, liên tục tối ưu hóa khả năng gán nhãn rủi ro, nhận diện đường đi của tài chính và khả năng phân nhóm địa chỉ, có khả năng nhận thức nhanh chóng và phân tích thông minh các hành vi rửa tiền và tội phạm phức tạp trên chuỗi.

Thông qua các công cụ Bitrace Pro, Bitrace Blacklist và Bitrace AML, Bitrace có thể đáp ứng hiệu quả các tình huống nhu cầu khác nhau của các tổ chức tài chính, mang lại trải nghiệm tuân thủ cho các nhà điều hành và nhân viên kiểm soát rủi ro.