Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Деякий CEX порушує правила боротьби з відмиванням грошей і може бути тимчасово призупинений від обслуговування нових клієнтів
Южнокорейське агентство фінансової розвідки запровадило санкції щодо певної криптовалютної біржі через її дозволи користувачам переказувати кошти на незареєстровані закордонні платформи та невиконання процедур KYC, що може призвести до тимчасової зупинки обслуговування нових клієнтів на 6 місяців. Раніше ця біржа зазнала збитків у розмірі 40 мільярдів доларів у Bitcoin через помилки в операціях, а тепер також піддається розслідуванню щодо регулювання реклами.
GateNews10хв. тому
Верховний суд закликає «юридичну відповідь на криптовалюти»: випускає 3 важливі сигнали!
У 2026 році Верховний суд включить криптовалюту до правової системи, що ознаменує її перехід від кримінальних злочинів до цивільно-правових норм. Зміною підстави справи та логіки судового рішення, криптоактиви отримають легальний статус, судові рішення стануть більш точними, а шляхи відшкодування — більш різноманітними, що дозволить краще захистити права постраждалих. Ця тенденція сприяє поверненню раціональності на ринок і підвищенню вартості порушень закону. Хоча шлях ще довгий, судова позиція щодо криптовалюти вже набуває початкової визначеності.
PANews21хв. тому
孙宇晨：Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) офіційно закінчила справу проти нього та Фонду Tron і BitTorrent, всі звинувачення були відхилені
Gate News повідомляє, що 11 березня Сон Ю Чень опублікував повідомлення про те, що справа проти нього, Фонду Tron та Фонду BitTorrent, порушена Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), офіційно закінчилася 10 березня. Суддя затвердив і підписав остаточне рішення, всі звинувачення щодо трьох сторін були відхилені, а SEC не має права подавати повторні позови щодо цієї справи. Цю справу можна вважати закінченою.
GateNews29хв. тому
Міністерство юстиції США повторно розглядатиме справу співзасновника Tornado Cash Романа Сторм у цю осінь
Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США ухвалило рішення повторно розглянути справу проти співзасновника Tornado Cash Романа Сторма цієї осені. Раніше прокуратура не змогла переконати присяжних у винуватості під час першого судового розгляду. Прокурори Федерального окружного суду південного округу Нью-Йорка продовжать просувати звинувачення за пунктами 1 і 3 у обвинувальному акті, справа зосереджена навколо відповідальності сторонніх розробників та доказів, пов’язаних з блокчейном.
GateNews45хв. тому
Kalshi програла справу про спортивне азартне казино в штаті Огайо, суд відхилив юрисдикцію CFTC федерального рівня
Федеральний суд штату Огайо ухвалив рішення про відмову у позові Kalshi про заборону, суд вважає, що аргументи CFTC щодо ексклюзивної юрисдикції щодо спортивних контрактів та переваги федерального законодавства не підтверджуються, а бездіяльність CFTC не може довести, що цей контракт підлягає федеральному регулюванню. Kalshi висловила заперечення проти рішення та подала апеляцію. Це рішення посилює регулювання прогнозних ринків у штатах і може вплинути на майбутню правову основу галузі.
MarketWhisper59хв. тому
Таїланд заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків, запровадивши 24-годинне блокування транзакцій для боротьби з відмиванням грошей
Тайський оператор цифрових активів заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків для боротьби з відмиванням грошей. Нові заходи вимагають 24-годинне блокування транзакцій для переказів понад 50 000 бат, користувачам потрібно пройти додаткову перевірку KYC для розблокування коштів.
GateNews1год тому
