Примусові заходи

Британський Верховний суд розглядає справу про викрадення біткойнів, в якій позивач звинувачує свою розлучену дружину в таємному крадіжці 2,323 біткойнів у 2023 році. У справі позивач використав аудіозаписи як доказ того, що відповідачка з її сестрою планували передачу біткойнів. Судді факт признали позивача переможцем як вірогідним, наказали заморозити активи та відхилили частину позовів, рекомендуючи якнайшвидше розпочати судовий розгляд.

Американський Сенат планує внести законопроект, який забороняє платформам передбачувальних ринків, що перебувають під федеральним нагляdom, пропонувати контракти на спортивні події та казино ігри. Пропозиція висунута двома сенаторами з метою посилити регулювання штатами цих контрактів. Kalshi та Polymarket стикаються з судовими позовами та викликами з боку кількох штатів, і хоча інвестиції в передбачувальні ринки є привабливими, вони також викликають занепокоєння щодо розподілу спортивних подій та інсайдерської торгівлі.

Поліція затримала підозрюваного, пов'язаного з викраденням спів засновника Ledger Девіда Баллана, члени групи застосовували насильство проти нього та його партнера для вимагання біткойнів. Міжнародна співпраця посилила боротьбу з насильницькими злочинами, спрямованими на крипто-активи, нагадуючи власникам про необхідність посилення безпеки.

Іспанія арештувала підозрюваного у викраденні співзасновника Ledger, Aave v4 отримав майже одностайну підтримку для розгортання в мейннеті, водночас Росія дозволила біткойну та іншим криптовалютам вийти на ринок, а кілька центральних банків збільшать золотовалютні резерви для протидії геополітичним ризикам.

Хайнаньський обласний офіс управління місцевими фінансами випустив попередження про ризик, попереджаючи громадськість про недавню пропаганду під виглядом "Хайнаньської міжнародної біржі торгівлі даними активів" та ін., заборонивши ведення торгівельної діяльності без схвалення, та попереджаючи, що операції, пов'язані з RWA та RDA, можуть являти собою незаконну фінансову діяльність, рекомендуючи інвесторам залишатися обережними.

Ізраїльського військовослужбовця запасу Раза Кохена звинувачено в розголошенні Іраніу секретів системи протиракетної оборони "Залізний купол", включаючи критичну інформацію про операції та персональні дані співробітників безпеки. Справа привернула увагу, демонструючи ризики, пов'язані з тим, як ворожі розвідслужби використовують зашифровану комунікацію та криптовалюту.

Попередня керівник відділу правоохорони Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Маргарет Райан подала у відставку через конфлікти з керівництвом щодо справ осіб із найближчого оточення Трампа. Райан намагалася подати позови про шахрайство проти Сунь Юйчена та Маска, але зустріла опір. Напрямок правоохоронної діяльності SEC різко змінився через політичні фактори, що викликало занепокоєння демократів.

Колишня завідувачка з питань правозастосування SEC Маргарет Райан подала у відставку 16 березня через розбіжності з керівництвом щодо обробки чутливих справ, зосереджених на справах осіб, пов'язаних з Трампом. Райан виступала за більш жорсткі звинувачення у шахрайстві, але зіткнулася з опором, що створило внутрішню напругу. Цей інцидент підкреслює посилення розбіжностей у політиці правозастосування SEC у криптографічній сфері, що створює невизначеність щодо майбутнього напрямку регулювання.

З посиленням регуляторного тиску з боку Американського конгресу платформи прогнозних ринків Kalshi та Polymarket посилюють контроль над інсайдерською торгівлею та маніпуляціями на ринку, просуваючи процес забезпечення відповідності. Kalshi впровадила новий механізм скринінгу, який забороняє кандидатам та спортсменам брати участь у відповідних торгах; Polymarket оновила визначення порушень про відповідність та підвищила інфраструктуру відповідності. На тлі посилення регуляторного контролю обидві платформи збереження домінування на ринку, а в майбутньому здатність забезпечувати відповідність стане ключовим фактором конкуренції.

Протокол DeFi Balancer після хакування на суму 128 мільйонів доларів вирішив поступово припинити операції через неможливість отримання стійких доходів та юридичні ризики. У майбутньому протокол буде підтримуватися DAO. Засновник вийде з проекту, а план реструктуризації передбачає припинення випуску токенів, що підкреслює кризу старої моделі.

Резервіст Ізраїльської армії Раз Коен звинувачується в тому, що розкрив секрети системи ППО «Залізний купол» Іранові в обмін на 1000 доларів США криптовалюти. Коен протягом короткого часу передав 27 важливих матеріалів, включаючи операційні процедури системи та місцеположення баз, що виявило вразливості та ризики в сучасному розвідувальному захисті й підкреслило роль соціальних мереж та криптографічних платежів у злочинній діяльності.

Халлей Велч, інфлюенсер соціальних мереж, відома як "Hawk Tuah girl", сказала, що крах мемкойну "HAWK", який вона просувала у 2024 році, та супутній соціальний спротив "травмували" її. "Мене переконали зробити щось, про що я, насправді, нічого не знала, але

KOL «Місячний світ» згадав про засновника блокчейн-проекту Network3 Рока, який через стрес наклав на себе руки, наголошуючи на багатошарових тисках, які відчувають підприємці. Друг Цай Сюй згадував, що Рок мав оптимістичний характер, але на ринку, зосередженому на випуску токенів, чесні люди часто зазнають зворотного удару. Згідно з розповіддю Suji Yan, стрес Рока до його смерті міг бути пов'язаний з діяльністю маркет-мейкера Web3Port, що призвело до обвалу ціни багатьох токенів.

Демократична конгресвумен Е. Воррен висловила сумніви щодо планів криптовалютної діяльності Beast Industries (компанія MrBeast) після придбання фінтех-додатку Step, особливо акцентуючи увагу на захисті неповнолітніх користувачів та безпеці коштів. Вона вимагала уточнення щодо того, чи планує Step повторно запустити функцію криптовалютного інвестування для неповнолітніх, розкриття ризиків та питань маркетингової етики. Beast Industries у свою чергу заявила, що переглядатиме стратегію продукту та маркетингу, щоб відповідати високим стандартам і нормативним вимогам.

Американська сенаторка Воррен надіслала листа YouTuber-у MrBeast, висловивши занепокоєння щодо просування криптовалюти серед підлітків через придбаний ним фінтех-додаток «Step». Вона вимагає пояснень щодо управління ризиками та заходів захисту неповнолітніх. У минулому «Step» дозволяв користувачам молодшим за 18 років інвестувати в криптовалюту з дозволу батьків, що викликало критику. Воррен вимагає відповіді на відповідні запитання до 3 квітня, підкреслюючи необхідність обережного регулювання фінансових продуктів для підлітків.

Офіс ФБР у Нью-Йорку попередив користувачів блокчейну про підробні токени ФБР, радячи їм уникати розповсюджування особистої інформації. Шахрайство використовує мережу TRON для відправлення підроблених токенів, використовуючи тактику залякування, щоб спонукати жертв відвідати фішингові сайти. Користувачі повинні бути обережними та не переходити за посиланнями на підозрілі сайти або надавати особисту інформацію.

ZachXBT розкрив мережу шахрайства, що працює на платформі X, яка використовує фальшиві новини та операції з мем-монетами, отримуючи шістизначні прибутки протягом короткого часу та викликаючи панічні настрої на ринку. Розслідування вказує, що ці облікові записи систематично публікують перебільшені або хибні новини про війну, привертаючи увагу користувачів перед просуванням шахрайських монет. ZachXBT закликає користувачів підвищити обережність, рекомендуючи перевіряти історію облікового запису перед взаємодією, щоб запобігти становленню жертвою шахрайства.

26-річний ізраїльський резервіст Раз Коен постав перед судом за звинуваченням у передачі конфіденційної інформації агентам іранської розвідки та отриманні гонорару в криптовалюті. Він відповідав за систему протиракетної оборони "Залізний купол" і передавав чутливу інформацію. Йому загрожує обвинувачення з максимальним покаранням у вигляді довічного ув'язнення.

Законодавчий юань розглядає законопроект про послуги віртуальних активів, який вимагає від іноземних постачальників послуг віртуальних активів (VASP) відкрити операції на Тайвані та посилити нагляд для заповнення прогалин у регулюванні та захисту інвесторів. Наразі існує лише 8 законних VASP, а незареєстрованих іноземних — аж 30, зокрема глобальні гіганти, як-от Binance, не функціонують законно на Тайвані. Законопроект вимагає від іноземних VASP створення відділень або філіалів, щоб відповідати нормам, і пропонує конкретні заходи щодо нагляду за операторами, запобігання шахрайству та крадіжкам, а також розкриття ризиків. Планується розробити вказівки щодо зберігання віртуальних активів протягом півроку.