BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Верховний суд закликає «юридичну відповідь на криптовалюти»: випускає 3 важливі сигнали!
У 2026 році Верховний суд включить криптовалюту до правової системи, що ознаменує її перехід від кримінальних злочинів до цивільно-правових норм. Зміною підстави справи та логіки судового рішення, криптоактиви отримають легальний статус, судові рішення стануть більш точними, а шляхи відшкодування — більш різноманітними, що дозволить краще захистити права постраждалих. Ця тенденція сприяє поверненню раціональності на ринок і підвищенню вартості порушень закону. Хоча шлях ще довгий, судова позиція щодо криптовалюти вже набуває початкової визначеності.
PANews10хв. тому
孙宇晨：Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) офіційно закінчила справу проти нього та Фонду Tron і BitTorrent, всі звинувачення були відхилені
Gate News повідомляє, що 11 березня Сон Ю Чень опублікував повідомлення про те, що справа проти нього, Фонду Tron та Фонду BitTorrent, порушена Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), офіційно закінчилася 10 березня. Суддя затвердив і підписав остаточне рішення, всі звинувачення щодо трьох сторін були відхилені, а SEC не має права подавати повторні позови щодо цієї справи. Цю справу можна вважати закінченою.
GateNews17хв. тому
Міністерство юстиції США повторно розглядатиме справу співзасновника Tornado Cash Романа Сторм у цю осінь
Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США ухвалило рішення повторно розглянути справу проти співзасновника Tornado Cash Романа Сторма цієї осені. Раніше прокуратура не змогла переконати присяжних у винуватості під час першого судового розгляду. Прокурори Федерального окружного суду південного округу Нью-Йорка продовжать просувати звинувачення за пунктами 1 і 3 у обвинувальному акті, справа зосереджена навколо відповідальності сторонніх розробників та доказів, пов’язаних з блокчейном.
GateNews33хв. тому
Kalshi програла справу про спортивне азартне казино в штаті Огайо, суд відхилив юрисдикцію CFTC федерального рівня
Федеральний суд штату Огайо ухвалив рішення про відмову у позові Kalshi про заборону, суд вважає, що аргументи CFTC щодо ексклюзивної юрисдикції щодо спортивних контрактів та переваги федерального законодавства не підтверджуються, а бездіяльність CFTC не може довести, що цей контракт підлягає федеральному регулюванню. Kalshi висловила заперечення проти рішення та подала апеляцію. Це рішення посилює регулювання прогнозних ринків у штатах і може вплинути на майбутню правову основу галузі.
MarketWhisper47хв. тому
Таїланд заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків, запровадивши 24-годинне блокування транзакцій для боротьби з відмиванням грошей
Тайський оператор цифрових активів заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків для боротьби з відмиванням грошей. Нові заходи вимагають 24-годинне блокування транзакцій для переказів понад 50 000 бат, користувачам потрібно пройти додаткову перевірку KYC для розблокування коштів.
GateNews50хв. тому
Gate щоденна газета (11 березня): SEC та CFTC підписали меморандум про співпрацю; США вимагають повторного розгляду спільного засновника Tornado Cash
Біткоїн (BTC) наразі тримається приблизно на ціні 70 000 доларів США. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосив про намір співпрацювати з Комісією з товарних ф'ючерсів (CFTC) для проведення спільних засідань щодо подачі заявок на продукти. Крім того, справа співзасновника Tornado Cash Романа Сторму буде повторно розглянута. Ринок коливається через геополітичний вплив, настрої інвесторів погані, але ймовірність різкого падіння у короткостроковій перспективі невелика.
MarketWhisper1год тому
