Новини Gate News, 4 квітня, on-chain слідчий ZachXBT опублікував звіт про розслідування щодо Circle, в якому зазначив, що від 2022 року компанія має проблеми з належним виконанням вимог комплаєнсу у низці випадків, пов’язаних із незаконними коштами, а сукупна сума перевищує 420 млн доларів США. У звіті вказано, що Circle як емітент USDC, хоча й має функції блокування та занесення адрес у чорний список, а також зберігає у своїх умовах надання сервісу право обмежувати підозрілі облікові записи, у багатьох великих інцидентах із безпекою ці механізми не були використані своєчасно та ефективно.
У звіті особливо акцентується на атакі на Drift Protocol від 1 квітня: було викрадено активи приблизно на 280 млн доларів США. Зловмисник через кросчейн-мост CCTP від Circle за 6 годин перевів понад 232 млн USDC із Solana на Ethereum, при цьому жодні активи не були заморожені. Подібні ситуації також мали місце в інцидентах атак на SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets тощо. У частині випадків, навіть коли правоохоронні органи та галузеві експерти вже надсилали запити на заморожування, Circle все одно не вживала дій вчасно. Крім того, у розслідуванні щодо відмивання коштів, пов’язаного з хакерською організацією Lazarus Group, Circle реагувала помітно повільніше порівняно з іншими емітентами стейблкоїнів (наприклад, Tether, Paxos тощо): у деяких випадках затримка заморожувальних операцій тривала до кількох місяців.
ZachXBT у своєму звіті зазначив, що це розкриття інформації не заперечує цінності продукту Circle або самого стейблкоїна, але підкреслив, що її рішення щодо виконання вимог комплаєнсу спричинили реальні та значущі втрати для галузі. Він зазначив, що протягом минулих трьох років через численні випадки невжиття заходів вчасно DeFi-екосистема зазнала кумулятивних втрат на дев’ятизначну суму в доларах США, тоді як 420 млн доларів США є лише консервативною оцінкою для оприлюднених випадків, а фактичні масштаби можуть бути більшими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Китайця заарештували в аеропорту Буенос-Айреса за схемою криптопідману на $49,4 млн
Громадянина Китаю було заарештовано в Аргентині за спробу провезти підроблений парагвайський паспорт. Його розшукують за організацію криптовалютного шахрайства на $49,4 млн у Нігерії, а провадження щодо екстрадиції вже ініціюють.
GateNews2год тому
Росія готується криміналізувати роботу незареєстрованих криптосервісів
Державна дума Росії внесла законопроєкт, який має криміналізувати нелегальні криптосервіси, передбачаючи штрафи та тюремні строки. Верховний суд вважає цю пропозицію передчасною через ухвалення законів про цифрову валюту, що ще триває. Законопроєкт спрямований на розширення регуляторного нагляду з боку центрального банку за криптосектором.
CryptoFrontNews3год тому
Сім ізраїльських офіцерів обвинувачено у схемі криптоворовства на мільйони доларів
Сили безпеки Ізраїлю висунули обвинувачення у справі про крадіжку криптовалюти
Ізраїльські правоохоронні органи висунули обвинувачення семи військовослужбовцям і поліцейським у керуванні багатомільйонною схемою викрадення та хабарництва, пов’язаною з криптовалютою, що стало другою кримінальною справою, пов’язаною з криптовалютами, яка вдарила по оборонному відомству країни
CryptoFrontier6год тому
Хак Kelp DAO, приписаний групі Lazarus; домен eth.limo перехоплено через соціальну інженерію
LayerZero повідомила, що експлойт Kelp DAO, якому приписують групу Lazarus з Північної Кореї, призвів до втрати $292 мільйона токенів rsETH через уразливості її децентралізованої мережі верифікаторів. Крім того, eth.limo зіткнулася з перехопленням домену внаслідок атаки соціальної інженерії, але DNSSEC пом’якшив серйозні наслідки.
GateNews15год тому
LayerZero відповідає на подію на 292 млн Kelp DAO: вказано, що Kelp налаштував 1 із 1 (1-of-1) DVN у власному виборі, а хакер — північнокорейська група Lazarus
LayerZero опублікувала заяву щодо інциденту із викраденням 2,92 млрд доларів США, пов’язаного з Kelp DAO, звинувативши, що власноруч обрана Kelp конфігурація 1-of-1 DVN зробила подію можливою, а нападником є північнокорейська група Lazarus. LayerZero підкреслює, що цей інцидент стався через вибір конфігурації, і більше не підтримуватиме такі вразливі налаштування. Крім того, відповідальність досі залишається предметом суперечок, і жодного плану компенсації не надано.
ChainNewsAbmedia20год тому
Charles Schwab досліджує ринки прогнозів, пов’язані з фінансовими подіями, на тлі регуляторної перевірки
Чарльз Шваб розглядає можливість запровадження ринків прогнозів щодо фінансових подій на тлі зростаючого інтересу з боку Волл-стріт, зберігаючи фокус на управлінні статками. Посилюється регуляторна перевірка, зокрема щодо ставок на спорт і розваги, що підкреслюється недавнім законодавством та занепокоєнням щодо інсайдерської торгівлі й маніпулювання ринком.
GateNews20год тому
