Оперативні новини Gate News, 4 квітня, Народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із залученням віртуальних активів. Обвинувачений, працюючи за сумісництвом під виглядом «високооплачуваної кур’єрської доставки», знаючи, що кошти є одержаними внаслідок шахрайства, упродовж 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах, де немає відеоспостереження, на загальну суму понад 390 тис. юанів і перераховував її у вигляді віртуальної валюти своєму куратору, отримавши прибуток у розмірі 2,15 тис. юанів. Суд визнав, що він вчинив злочини, пов’язані з маскуванням і приховуванням злочинних доходів, та, згідно із законом, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці, а також штраф у розмірі 10 тис. юанів і зобов’язав повернути незаконно отримані кошти.
Суддя наголосив, що зняття готівки офлайн стало ключовим етапом для «відбілювання» грошей, здобутих унаслідок телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром» і «висока оплата щодня» здебільшого є ланками в шахрайському ланцюгу. Громадяни мають бути обережними щодо дій, пов’язаних із прийманням готівки, переказом коштів і сприянням у їх переміщенні, щоб не стати співучасниками злочину.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Бен Пастернак заарештований за насильство в готелі NYC на тлі $54M крипто-скандалу в судовому позові щодо шахрайства з токеном Believe
Gate News повідомлення, 25 квітня — Бен Пастернак, 26-річний австралійський підприємець, який стоїть за платформою SocialFi Believe на базі Solana, був заарештований 22 квітня та обвинувачений у задушенні другого ступеня і за двома епізодами насильства третього ступеня після нібито фізичної сутички зі своєю колишньою д
GateNews1год тому
ДОJ припиняє кримінальне розслідування щодо голови ФРС Пауелла, прокладаючи шлях для підтвердження Ворша, прихильного до крипто
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши ключову перешкоду для підтвердження Сенатом на посаді керівника ФРС Кевіна Ворша. У п’ятницю (24 квітня), прокурор США у Східному окрузі Колумбії
GateNews3год тому
22-річного каліфорнійця, який відмивав криптовалюту, засудили до 70 місяців за шахрайську схему $263M
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Еван Тенгеман, 22 роки, з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, був засуджений до 70 місяців позбавлення волі 24 квітня за його роль у відмиванні $263 мільйона, отриманих унаслідок масштабної шахрайської схеми з криптовалютою. Федеральний окружний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, призначив покарання
GateNews4год тому
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з Іраном; Tether блокує $344M USDT у координації з OFAC
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Міністерство фінансів США 24 квітня санкціонувало кілька криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах зусиль посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що уряд "вдаватиметься до принципу «слідкувати за грошима», які Тегеран у відчайдушній спробі намагається вивести за межі країни, і націлюватися на всі фінансові «артерії», прив’язані до режиму."
GateNews5год тому
Колумбійські та американські органи влади ліквідували мережу криптовалютного відмивання, пов’язану з CJNG, вартістю $190M
Повідомлення Gate News, 25 квітня — правоохоронні органи Колумбії та США спільно ліквідували транснаціональну мережу відмивання грошей у сфері криптовалют, пов’язану з картелем Халіско «Нове покоління» (CJNG) у Мексиці. За даними, мережа переказала понад $190 мільйонів незаконних коштів через криптовалютні канали
GateNews6год тому
Франція повідомляє про 135 випадків викрадення, пов’язаних із криптовалютою, з 2023 року, включно з неповнолітніми; 75 затримано
Повідомлення Gate News, 25 квітня — прокуратура з організованої злочинності Франції (PNACO) повідомила, що з 2023 року в країні було зафіксовано 135 випадків викрадення, або спроб викрадення, пов’язаних із криптовалютою. Серед 12 справ, які наразі розслідуються, 88 осіб були офіційно
GateNews7год тому
