Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Нью-Йоркського офісу опублікувало офіційне попередження через X, наголошуючи користувачам блокчейн-мереж бути особливо обережними, якщо вони отримують токени, що нібито пов’язані з ФБР. Не слід надавати будь-яку особисту інформацію на відповідних сайтах. За даними ЗМІ, ця хвиля шахрайських дій ймовірно здійснюється під виглядом фальшивих TRC-20 токенів та сайтів, які використовують фрази про «антивідмивальні (AML) розслідування» та «можливе замороження активів» для тиску, щоб змусити жертв розкрити особисті дані або потрапити у фінансову пастку.
Джерело зображення: X/@NewYorkFBI
У попередженні, опублікованому 19 числа, ФБР Нью-Йорк зазначає, що користувачам мережі TRON слід бути обережними, якщо вони отримують токени, що нібито належать ФБР. Такі токени не є офіційними, і користувачам не слід натискати на відповідні сайти або надавати особисту інформацію. Це свідчить про те, що правоохоронні органи США вже помітили, що шахраї використовують можливість вільного випуску активів у блокчейні для створення фальшивих токенів, які стають «фішинговими входами».
Це попередження стосується підроблених токенів ФБР, що з’являються у мережі TRON. Ці токени не призначені для інвестицій або торгівлі, а використовуються для створення ілюзії офіційного втручання правоохоронних органів, щоб спонукати цільових осіб перейти на фішингові сайти та залишити свої особисті або гаманцеві дані.
Шахрайська схема поєднує «ончейн-надсилання» та «залякувальні AML-методи»
Згідно з доступною інформацією, ця схема шахрайства має щонайменше два рівні.
- Перший — це безпосереднє надсилання фальшивих токенів на гаманець жертви у мережі TRON, що створює враження, ніби активи належать правоохоронним органам.
- Другий — це за допомогою сайтів або повідомлень стверджувати, що гаманець підлягає AML-розслідуванню або активи можуть бути заморожені, і вимагати від жертви негайно надати особисту інформацію.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Теннессі стає другим штатом, який забороняє крипто-банкомати по всьому штату, запроваджуючи покарання у вигляді проступків
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Теннессі стало другим штатом у США, який запровадив загальноштатну заборону крипто-банкоматів, зробивши злочином легшого ступеня керування або розміщення цих машин у будь-якій точці штату. Губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня після того, як він одноголосно пройшов обидві палати. Закон ухвалено офіційно
GateNews1год тому
Міністерство фінансів США заморожує $344 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній з Іраном
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство фінансів США на чолі з міністром Скоттом Бессентом ухвалило санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, і оголосило про замороження $344 мільйонів у криптовалюті на двох адресах. Tether допоміг уряду США виконати замороження, тоді як Chainalysis
GateNews2год тому
Сунь Юйчень подав у суд на сім’ю Трампа World Liberty Financial: звинувачення у замороженні токенів на 1 мільярд доларів США, тиск для внесення інвестицій USD1
Сунь Юйчень подав у США позов проти родини Трампа, яка контролює WLF, звинувативши її в незаконному заморожуванні WLFI та тиску з метою залучення інвестицій у стабільну монету USD1. Йдеться про токени, вартість яких може сягати до одного мільярда доларів США. У заяві стверджується, що WLF таємно змінила контракт, з’явилися чорні списки, і це відбулося без процедур управління. WLF стверджує, що немає підстав; справа перебуває лише на ранній стадії, а згодом докази можуть розкрити, як потенційно можуть бути перебудовані сфера управління та комерційні ландшафти в криптовалюті.
ChainNewsAbmedia2год тому
DOJ закриває кримінальне розслідування проти голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для криптоспівзвучного Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши значну перешкоду для підтвердження в Сенаті майбутнього голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США в окрузі Колумбія Жанін Пірро оголосила про рішення
GateNews3год тому
DOJ закриває кримінальне розслідування щодо голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для крипто-дружнього Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши ключову перешкоду для затвердження Сенатом нового голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США у Південному окрузі Колумбії Джанін Пірро оголосила про закриття своєї справи
GateNews4год тому
Гонконгський SFC посилює глобальну регуляторну співпрацю для боротьби з незаконною діяльністю фінансових інфлюенсерів
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) оголосила, що працює з регуляторами цінних паперів по всьому світу, щоб протидіяти незаконній діяльності з боку фінансових інфлюенсерів. Протягом останнього року SFC досягла прогресу завдяки заходам примусового виконання та співпраці з
GateNews9год тому
