9 березня повідомляється, що Міністерство фінансів США розпочало дослідження відповідно до Закону «GENIUS», зосереджуючись на виявленні незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими активами, та пропонуючи нові заходи боротьби з криптовалютною злочинністю. Мінфін, аналізуючи відгуки галузі та досліджуючи технології штучного інтелекту, цифрової ідентичності, блокчейн-аналізу та API, виявив зростаючі ризики зловживань змішувачами транзакцій, платформами децентралізованих фінансів (DeFi) та нерегульованими гаманцями.
Звіт зазначає, що стабільні монети становлять до 84% у незаконних криптовалютних операціях, що робить їх пріоритетом для регулювання. Для зменшення ризиків Мінфін пропонує використовувати системи моніторингу блокчейну на основі штучного інтелекту в реальному часі та посилити фінансову відповідність для основних емісії стабільних монет. Керівник Galaxy Research Алекс Торн підкреслює, що посилення регулювання допоможе знизити швидкість поширення злочинів у цифрових активах.
У звіті також розкрито, що за останні два роки північнокорейські хакерські групи викрали криптоактивів на суму приблизно 2,8 мільярда доларів, з яких у початку 2025 року одна операція призвела до втрат у 1,5 мільярда доларів. Ці кошти, ймовірно, використовуються для підтримки військових програм Північної Кореї, що свідчить про постійне зростання загроз з боку державних хакерських груп. Також швидко зростає кількість глобальних кібершахрайств і ухилень від санкцій. За даними Chainalysis, санкціоновані суб’єкти у 2025 році перевели через криптовалюту близько 104 мільярдів доларів, що на 694% більше порівняно з попереднім роком.
Міністерство фінансів США заявляє, що ці відкриття сприятимуть оновленню регуляторної бази та тісно пов’язані з пропонованим Законом «CLARITY». Закон «CLARITY» має на меті забезпечити більш чітке регулювання цифрових активів, не зобов’язуючи їх входити до традиційної банківської системи, що підвищить рівень відповідності та прозорості.
Загалом, заходи Мінфіну щодо посилення регулювання та моніторингу блокчейну спрямовані на зменшення зловживань стабільними монетами та ризиків транснаціональної злочинності, а також на створення більш безпечного середовища для інвесторів у цифрові активи. У майбутньому, з впровадженням технологій штучного інтелекту та інструментів аналізу на блокчейні, регулятори зможуть ефективніше протистояти злочинам у сфері криптовалют і загрозам з боку державних підтримок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Банк Японії зберігає процентну ставку на рівні 0,75% третю поспіль зустріч
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Банк Японії зберіг цільову процентну ставку без змін на рівні 0,75% станом на 28 квітня, зафіксувавши третю поспіль зустріч без коригування політики. Рішення відповідало очікуванням ринку
GateNews29хв. тому
Біткойн не зміг подолати рубіж у 80 000, MicroStrategy запускає чергове випускання акцій, щоб запустити біткойн-«взаємне підживлення»
Через загострення ірансько-американського тупика ринок зосередився на звітності технологічних компаній і рішенні Федеральної резервної системи. Біткоїн знову не зміг пробити 80 000, а індекс страху й жадібності повернувся до стабільності. На минулому тижні MicroStrategy знову докупила 3,273 BTC, її запас становить 818,334 BTC; ціна акцій за останній місяць зросла на 30%, mNAV піднявся до 1.25, запущено біткoйн-літаючий маховик. Іран відкрив протоку Гомес і тимчасово відтермінував ядерні переговори, Білй дім заявив, що обговорення тривають. Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta та Apple опублікують фінансові звіти, рішення центробанків також перебувають у фокусі, інвестори стежать за ризиками інфляції та цін на нафту.
ChainNewsAbmedia3год тому
CME Fed Watch: 100% імовірність відсутності змін ставки в квітні, 4,5% шанс на зниження на 25bp до червня
Повідомлення Gate News, 27 квітня — інструмент CME Federal Reserve Watch показує 100% імовірність того, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки без змін у квітні.
Щодо червня ринкові очікування вказують на 4,5% імовірність сукупного зниження ставки на 25 базисних пунктів, з імовірністю 95,5% того, що ставки залишаться без змін.
GateNews5год тому
Вражаюча новина тижня: рішення щодо процентних ставок США та Японії, фінансові звіти п’яти найбільших технологічних компаній і дані щодо зайнятості, що послідовно виходять
Цього тижня рішення Банку Японії та Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок ось-ось будуть оприлюднені, серед семи найбільших компаній у фондовому ринку США п’ять опублікували звіти, а дані щодо зайнятості виходять одночасно. У цій статті аналізуються шляхи передавання макроекономічних подій на криптовалютний ринок та потенційний вплив.
GateInstantTrends12год тому
Тиждень великих економічних подій: центральні банки зустрічаються, п’ять технологічних гігантів звітують про прибутки, виходять дані щодо зайнятості в США
Повідомлення Gate News, 27 квітня — Цього тижня настає значущий період для глобальних ринків: центральні банки всіх країн — членів G7 проводять засідання, великі американські технологічні компанії публікують звітність, а також очікуються ключові економічні дані. Згідно з даними, 42% компаній у S&P 500 за ринковою капіталізацією цього тижня оголосять результати за перший квартал, зокрема п’ять із семи найбільших технологічних фірм.
GateNews12год тому
ЄЦБ, ймовірно, утримає ставки цього тижня, а потім підвищить на 25 базисних пунктів у червні та у вересні — UniCredit
Повідомлення Gate News, 27 квітня — економісти UniCredit у звіті заявили, що Європейський центральний банк імовірно збереже процентні ставки без змін цього тижня, але очікується підвищення ставок на 25 базисних пунктів кожного разу в червні та у вересні.
Економісти зазначили, що за відсутності погіршення економіки майбутні підвищення ставок імовірніші, ніж бездіяльність. У червні ЄЦБ опублікує свої останні макроекономічні прогнози, щоб точніше оцінити ризики для цінової стабільності.
GateNews15год тому
