6 березня, США повідомили, що правоохоронні органи в Карибському регіоні провели міжнародну операцію з затримання. Затримано підозрюваного, американського контрактника, який нібито викрав понад 46 мільйонів доларів у криптовалюті. Директор ФБР Каш Пател у соцмережах підтвердив, що підозрюваний Джон Дажита був успішно затриманий на острові Сен-Мартен. Операція проводилася спільно ФБР та французькими правоохоронцями.
За офіційною інформацією, затримання відбулося в регіоні Сен-Мартен у Карибському морі. У операції брали участь ФБР і високоспеціалізований підрозділ французької національної жандармерії Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale. Після спільних дій правоохоронці взяли під контроль підозрюваного.
Розслідування показало, що Джон Дажита звинувачується у викраденні криптовалют на суму понад 46 мільйонів доларів у службі шерифа США (United States Marshals Service). Це важливий орган, відповідальний за управління та збереження конфіскованих активів, зокрема цифрових валют, що були конфісковані у кримінальних справах. Зазвичай ці активи зберігаються у державних гаманцях і потім продаються на аукціонах або через судові процедури.
На даний момент правоохоронці не розкрили деталі злочину, зокрема час переказу коштів, використані технічні засоби або адреси гаманців. Також не підтверджено, чи вже повернули викрадені активи.
Каш Пател підкреслив, що ця операція демонструє важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами. Він висловив подяку французькій жандармерії за міжнародну підтримку та військову допомогу на Гваделупі. За його словами, американські правоохоронці й надалі співпрацюватимуть з глобальними партнерами для боротьби з транснаціональною фінансовою злочинністю.
“ФБР працює цілодобово з міжнародними партнерами, щоб відслідковувати та затримувати злочинців, які намагаються обдурити американських платників податків, незалежно від їхнього місця перебування,” — заявив Каш Пател.
Зараз Джон Дажита утримується на острові Сен-Мартен, і правоохоронці готують подальші юридичні кроки, включаючи можливий екстрадиційний процес та кримінальні звинувачення. Цей випадок знову привернув увагу до безпеки цифрових активів, що перебувають під державним управлінням, та до системи регулювання криптовалют.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Колумбійські та американські органи влади ліквідували мережу криптовалютного відмивання, пов’язану з CJNG, вартістю $190M
Повідомлення Gate News, 25 квітня — правоохоронні органи Колумбії та США спільно ліквідували транснаціональну мережу відмивання грошей у сфері криптовалют, пов’язану з картелем Халіско «Нове покоління» (CJNG) у Мексиці. За даними, мережа переказала понад $190 мільйонів незаконних коштів через криптовалютні канали
GateNews55хв. тому
Франція повідомляє про 135 випадків викрадення, пов’язаних із криптовалютою, з 2023 року, включно з неповнолітніми; 75 затримано
Повідомлення Gate News, 25 квітня — прокуратура з організованої злочинності Франції (PNACO) повідомила, що з 2023 року в країні було зафіксовано 135 випадків викрадення, або спроб викрадення, пов’язаних із криптовалютою. Серед 12 справ, які наразі розслідуються, 88 осіб були офіційно
GateNews1год тому
Бразилія забороняє Polymarket, Kalshi посилається на захист інвесторів
Бразилія запровадила всеосяжну заборону на ринки прогнозів і платформи для ставок, повідомляють місцеві ЗМІ та подані урядом документи. Два провідні ринки прогнозів, Polymarket і Kalshi, були недоступні для дослідників у країні. Міністр фінансів Даріо Дуріган заявив, що приблизно 28 плат
CryptoFrontier2год тому
Житель Каліфорнії засуджений до 70 місяців за відмивання грошей у схемі крадіжки $263M криптовалюти
Повідомлення Gate News, 25 квітня — 22-річного чоловіка з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, Івена Тенгемана, засудили до 70 місяців федерального тюремного ув’язнення та 3 років умовного нагляду за його роль у багатодержавній злочинній групі соціальної інженерії, яка викрала понад $263 мільйона у криптовалюті, згідно з
GateNews4год тому
США запроваджують санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, а Tether заморожує $344M USDT
Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент у п’ятницю оголосив, що федеральний уряд застосовує санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Ця дія слідує за
CryptoFrontier5год тому
США пропонують $10M -винагороду, оскільки DOJ стримує $700M у криптовалюті від шахрайських центрів, що націлені на американців
Сполучені Штати посилюють рейди проти шахрайських центрів, націлюючись на грошові потоки Tai Chang і нібито криптовалютне відмивання, пов’язане зі схемами, спрямованими проти американців. Ці дії посилюють тиск на шахрайські мережі в Південно-Східній Азії, яких звинувачують у використанні онлайн-шахрайства для того, щоб досягати жертв у США.
Ключові висновки:
$700M DOJ
Coinpedia6год тому
