BlockBeats повідомляє, що 11 лютого, згідно з повідомленням Coindesk, Федеральний окружний суд східного округу Нью-Йорка у вівторок засудив колишнього генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Кароні до 8 років позбавлення волі.
Брейден був засуджений минулого року за здійснення шахрайських дій щодо інвесторів у своїй цифровій активній діяльності, йому пред’явлено кілька федеральних звинувачень. За звинуваченнями Міністерства юстиції США, Кароні брав участь у маніпулюванні ціною токена SafeMoon та через незаконний контроль ліквідності компанії викрав мільйони доларів. Після тритижневого судового процесу його визнали винним у змові з метою здійснення цінних паперів, телекомунікаційного шахрайства та відмиванні грошей.
Зміновник Томас Сміт уже визнав свою провину у змові з метою шахрайства з цінними паперами та телекомунікаційного шахрайства у лютому 2025 року, наразі йому не призначено покарання. Інший підозрюваний у справі шахрайства SafeMoon, Кайл Нагі, досі перебуває у розшуку правоохоронних органів.
Зазначається, що SafeMoon (SFM) — це криптовалюта, запущена у березні 2021 року, яка виникла під час попереднього бичачого ринку та буму мем-криптовалют і DeFi. Її економіка передбачає збір 10% податку з кожної транзакції, з яких частина (зазвичай 5%) автоматично розподіляється між усіма власниками, інша частина додається до пулу ліквідності, знищується для створення дефляції, а ще частина спрямовується на розвиток проекту. Концепція полягає у «заохоченні тримання та покаранні продажу», щоб пасивно заробляти на володінні, сподіваючись, що ціна токена «безпечно підніметься на місяць», і її ринкова капіталізація сягнула 1 мільярда доларів, залучивши багато роздрібних інвесторів і FOMO-гравців. Пізніше контракт проекту був зламаний через вразливість, команда звинувачена у шахрайстві, маніпуляціях ліквідністю та розкраданні коштів. Після тривалого падіння його ринкова вартість наразі становить лише 2,08 мільйона доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Крипто-взломи підживлюють дебати щодо токенізації на Волл-стріт
Високопрофільні атаки в криптосфері перевіряють ризики DeFi, хоча й малоймовірно, що вони зірвуть токенізацію; інституції надають перевагу дозволеним (permissioned) мережам, тоді як ширша токенізація має взаємодіяти з DeFi; до стейблкоїнів придивляються уважніше, і можливі регуляторні наслідки у вигляді негативної реакції.
CryptoFrontier4год тому
Управління фінансового нагляду Великої Британії вперше вжило заходів проти незаконних однорангових криптовалютних угод
Дії першої хвилі правозастосування FCA у співпраці з HMRC та Південно-Західною регіональною організованою злочинністю — під час рейду в Лондоні в кількох місцях, які, ймовірно, є незареєстрованими майданчиками для торгівлі криптовалютами P2P, видали заборонні приписи та включили справу до кримінального розслідування. Експерти зазначають, що такі незареєстровані платформи є незаконними, мають високі ризики, а наглядові органи посилюватимуть наглядні прогалини відповідно до законодавства, зокрема протидії відмиванню грошей. Велика Британія поступово вибудовує регуляторну рамку для криптовалют; очікується, що її буде повністю впроваджено до 2027 року, а в 2026 році відкриють канал подання заявок на реєстрацію. Інвесторам слід обережно оцінювати ризики.
ChainNewsAbmedia6год тому
Угода SpaceX $60B Cursor Підживлює Наступ СБФ за Помилування, а Частка $200K FTX Тепер Варто $3B
Повідомлення Gate News, 22 квітня — сьогодні SpaceX оголосила про масштабне партнерство з AI-стартапом з програмування Cursor, з опцією викупити компанію за $60 мільярд. Угода дала нові аргументи Семові Бенкману-Фрідові (SBF), який наразі перебуває в ув’язненні та добивається президентського помилування, оскільки вона демонструє потенціал відновлення вартості, який він давно стверджував, що FTX могла б досягти, як він
GateNews6год тому
Сайєд Самір вступає як посередник у протистоянні Джастіна Сана та WLFI
Генеральний директор Sameer Group Сайед Самір пропонує виступити посередником для укладення приватної угоди, щоб розморозити заблоковані в чорному списку токени WLFI Джастіна Суна, що викликало шквал критики з боку роздрібних власників, яких не допустили до переговорів.
Короткий виклад
Генеральний директор Sameer Group Сайед Самір публічно запропонував виступити посередником для укладення угоди, щоб розморозити заблоковані в чорному списку токени WLFI Джастіна Суна
Cryptonews7год тому
Міністерство юстиції США запускає процес компенсацій для жертв шахрайства OneCoin: доступно понад $40M відшкодованих активів
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Міністерство юстиції США оголосило про запуск процесу компенсацій для жертв криптовалютної афери OneCoin: тепер для розподілу доступно понад $40 млн у відшкодованих активах.
Схема, яку з 2014 по 2019 рік вели Руja Ігнатова та Карл Себастьян Грінвуд, ошукала інвесторів по всьому світу на понад млрд.
GateNews10год тому
Британський FCA проводить скоординовані рейди на незаконні сайти P2P-криптоторгівлі в Лондоні
FCA здійснює рейди на вісім об’єктів у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою P2P-торгівлею криптовалютою, і виносить приписи про припинення порушень. Докази вказують на перевірки щодо відмивання грошей і фінансування тероризму; жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA; дії регулятора сигналізують про жорсткіший наступ у сфері ПВК/AML.
Анотація: FCA разом із податковими органами та поліцією провела раптові обшуки на восьми локаціях у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою одноранговою (peer-to-peer) криптоторгівлею, і видала приписи про припинення порушень. Операція лежить в основі поточних перевірок щодо відмивання грошей і фінансування терористів. Жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA у Великій Британії. Аналітики розглядають цю дію як перехід від заяв до примусового застосування, що сигналізує про можливі ширші зачистки відповідно до правил ПВК/AML та фінансового просування для криптовалют, які залишаються інвестиціями з підвищеним ризиком.
GateNews11год тому
