2025 yılının Ekim ayında, ABD ve İngiltere, Kamboçya'nın BCH grubu başkanı Chen Zhi'yi dava edip yaptırım uyguladı ve Güneydoğu Asya'nın en büyük sınır ötesi kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Davada, Singapur'un "aile ofisleri cenneti"nin gizli bir yönü açığa çıktı - Chen Zhi, Singapur'daki aile ofisi DW Capital'i merkez olarak kullanarak, aile ofisi ve sahte şirketler aracılığıyla fonları aklayıp imajını temizlemeye çalıştı; ABD medyası bunu "Singapur yıkama" olarak adlandırdı.
Bununla birlikte, bu dava Singapur finansal sisteminin bir "stres testi" haline geldi ve Singapur özel mülk yönetimi üzerindeki düzenleme boşluğunu ve yüksek güvenilirliği "çift taraflı etki" olarak ortaya çıkardı. Artık Singapur, sistemi hızlandırmak, onay süreçlerini hızlandırmak ve denetimleri güçlendirmek için çalışıyor ve "gerçek sermaye çekmek" ile "kara para aklamayı reddetmek" arasında yeni bir denge arıyor.
Sınır Ötesi Mücadele: Güneydoğu Asya'nın En Büyük Dolandırıcılık Ağı
14 Ekim'de, ABD ve İngiltere eş zamanlı olarak, Kamboçya'nın BCH Grubu Başkanı Chen Zhi'yi dava etti ve yaptırım uyguladı, onun uluslararası ilişkilerde liderlik yaptığı iddia ediliyor.