山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户

GateNews

2026-03-15 01:39:23

Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。

Ver fonte

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

FTC Impõe $10 Milhões de Acordo ao Fundador da Celsius Alex Mashinsky Com Proibição Vitalícia de Criptomoedas

Ações de fiscalização Risco cambial

De acordo com um registro da FTC na terça-feira (28 de abril), a Comissão Federal de Comércio entrou com uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, com a maior parte do valor suspensa. Mashinsky é obrigado a pagar $10 milhões a menos que ele tenha deixado de divulgar ativos materiais ou tenha feito declarações incorretas

GateNews47m atrás

A SEC acusa o fundador de criptomoedas Basile de oferta de token fraudulenta em $16M

Ações de fiscalização

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com uma queixa contra o executivo de criptomoedas Donald Basile e suas empresas GIBF GP Inc. e Monsoon Blockchain Corporation por supostamente realizar uma oferta fraudulenta de valores mobiliários de $16 milhões. De acordo com a SEC, Basile ofereceu aos investidores Simple

CryptoFrontier2h atrás

HKMA alerta sobre tokens fraudulentos que se passam por emissores licenciados de stablecoin em 28 de abril

Ações de fiscalização Incidentes de segurança

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um aviso público em 28 de abril sobre tokens digitais fraudulentos que circulam sob os nomes de dois novos emissores de stablecoin licenciados. Tokens com os tickers "HKDAP" e "HSBC" apareceram no mercado sem autorização da Anchorpoint Financial Limited ou da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ambas as quais receberam as primeiras licenças de emissores de stablecoin de Hong Kong em 10 de abril.

GateNews4h atrás

Canadá planeja banir totalmente ATMs de criptomoedas: responde pela maior proporção da população no mundo, apontado como canal de golpes

Regulamentação e política Ações de fiscalização

O governo liberal do Canadá propôs uma proibição abrangente de caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o território, com base em que os riscos de golpes e lavagem de dinheiro são elevados, segundo uma análise interna do FINTRAC. No país, há cerca de 4.000 caixas eletrônicos, o maior número por pessoa no mundo. Há falta de uma supervisão dedicada; o desenho da proibição foi concebido para substituir canais de transações em estabelecimentos físicos regulamentados. Se a medida for aprovada, ela se tornará o primeiro caso de proibição de ATMs entre os países do G7, enviando um forte sinal para a indústria global.

ChainNewsAbmedia5h atrás

World Liberty Financial Faces Federal Lawsuit Over Asset Freezing Amid Regulatory Scrutiny in April 2026

Regulamentação e política Ações de fiscalização

World Liberty Financial (WLFI), the decentralized finance protocol co-founded by the Trump family, faced a federal lawsuit filed by investor Justin Sun in April 2026, alleging asset freezing and governance manipulation. The legal action coincided with heightened congressional scrutiny regarding the

GateNews6h atrás

O juiz Kaplan nega o pedido de novo julgamento de Bankman-Fried

Ações de fiscalização

O juiz federal dos EUA Lewis Kaplan negou o pedido de um novo julgamento de Sam Bankman-Fried, protocolando uma ordem na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que rejeita alegações de novas provas mostrando que a agora falida bolsa FTX era solvente. O juiz dispensou as alegações de Bankman-Fried

CryptoFrontier7h atrás

Comentário

0/400

Sem comentários