Os Procuradores dos EUA Buscam a Sentença Máxima para os Desenvolvedores da Carteira Samourai

Em resumo

• Os fundadores da Samurai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, enfrentam a sentença esta semana após se declararem culpados por operar um transmissor de dinheiro não licenciado.
• Os promotores alegam que os réus solicitaram ativamente criminosos em fóruns da dark web, com Rodriguez descrevendo seu serviço como “lavagem de dinheiro para bitcoin” em mensagens privadas.
• O governo identificou pelo menos $237 milhões lavados através do misturador de criptomoedas, de acordo com o processo.

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O governo dos EUA busca uma pena máxima de prisão de cinco anos, prevista em lei, para ambos os fundadores da Samourai Wallet, alegando que eles deliberadamente construíram e comercializaram um serviço de mistura de criptomoedas como um refúgio para criminosos lavarem centenas de milhões de dólares em receitas ilícitas.

Em um memorando de sentença apresentado na sexta-feira no Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os promotores disseram que Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill “repetidamente solicitaram, encorajaram e convidaram criminosos” a usar sua plataforma para ocultar fundos ilícitos.

O caso é uma das mais agressivas perseguições do governo a desenvolvedores de criptomoedas até à data.

Entre 2015 e abril de 2024, quando as autoridades fecharam o serviço, o governo identificou pelo menos $237 milhões em proventos criminosos lavados através do Samourai, de acordo com o processo.

Rodriguez e Hill se declararam culpados em julho por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado envolvendo fundos conhecidos por serem derivados de atividade criminosa, admitindo que criminosos estavam usando Samourai para lavar os lucros do tráfico de drogas e de hacking.

Em troca, os promotores retiraram três acusações mais graves: conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e violações de licenciamento federal, cada uma das duas primeiras podendo resultar em penas de 20 anos.

A sentença de Rodriguez está agendada para 6 de novembro às 11:00 a.m. ET, com a de Hill no dia seguinte.

Os procuradores afirmam que os dois cortejaram ativamente usuários ilícitos, chamando-os de “não meros espectadores”, e alegaram que comercializavam o Samourai para lavagem de dinheiro.

O processo do governo cita uma conversa no WhatsApp de 2018 na qual Rodriguez chamou a mistura de “lavagem de dinheiro para bitcoin”. Em 2020 e 2023, Hill alegadamente promoveu o Samourai em fóruns da dark web, afirmando que serviria para “limpar Bitcoin sujo” e torná-lo “inrastreável.”

Os réus coletaram mais de 6,3 milhões de dólares em taxas de transações Samourai, aproximadamente 246,3 BTC, no valor de cerca de 26,9 milhões de dólares hoje devido à apreciação do Bitcoin, segundo o processo.

Os lucros criminosos rastreados através da Samourai originaram-se de mercados darknet, incluindo Silk Road e Hydra, múltiplos hacks de bolsas de criptomoedas, sites de distribuição de material de abuso sexual infantil, planos de assassinato por encomenda e entidades sancionadas no Irão, Rússia e Coreia do Norte, lê-se na apresentação.

O escritório de liberdade condicional recomendou 42 meses para cada réu, mas os promotores estão buscando o prazo máximo de cinco anos, o máximo permitido sob o 18 U.S.C. § 371, que abrange a conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O caso lança sombras sobre instâncias semelhantes em que procuradores e autoridades têm como alvo os mixers através de sanções e pressão regulatória.

Em agosto, o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, foi condenado por conspiração para operar como um transmissor de dinheiro não licenciado, embora os jurados tenham chegado a um impasse sobre as acusações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, potencialmente preparando um novo julgamento sobre essas acusações.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer em agosto de 2022, alegando que $7 bilhões haviam sido lavados através do protocolo desde 2019, com uso frequente pelos hackers do Lazarus Group da Coreia do Norte.

Embora essas sanções tenham sido posteriormente consideradas ilegais e levantadas, os processos criminais contra ambos os desenvolvedores de misturadores de criptomoedas continuaram, levantando preocupações entre os defensores da privacidade sobre se a construção de ferramentas de anonimato de código aberto constitui, por si só, conduta criminosa.