Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deixa Investidores Enfrentando Perdas de $63M

Um esquema Ponzi de criptomoedas de $200 milhões desmoronou, expondo uma vasta fraude global que atraiu 90.000 investidores com retornos falsos e financiou gastos de luxo escandalosos.

CEO Confessa Culpa em Esquema Ponzi Global de Cripto de $200M

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou no dia 17 de setembro que o diretor executivo de uma empreitada global de investimento em bitcoin admitiu ter orquestrado uma operação fraudulenta que enganou milhares de pessoas em todo o mundo. Ramil Ventura Palafox, 60 anos, que dirigiu o Praetorian Group International (PGI), declarou-se culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por operar o que os promotores descreveram como um esquema Ponzi. As autoridades disseram que o marketing da empresa prometia retornos diários de até 3%, mas na realidade usava os fundos dos investidores que entravam para pagar participantes anteriores.

Os registros do tribunal documentaram a escala do esquema: “De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo investiram mais de $201.000.000 na PGI, incluindo pelo menos $30.295.289 em moeda fiduciária e pelo menos 8.198 bitcoins no valor de $171.498.528.” O DOJ acrescentou:

Como resultado das ações de Palafox, os investidores sofreram perdas totais de pelo menos $62,692,007.

Os promotores explicaram que Palafox projetou um site que relatava falsamente saldos de contas em alta para manter a confiança entre as vítimas, enquanto canalizava dinheiro para luxos pessoais.

Os investigadores revelaram que ele comprou 20 carros exóticos no valor de cerca de 3 milhões de dólares, suítes em hotéis penthouse e casas de multimilhões de dólares em Las Vegas e Los Angeles.

As autoridades também detalharam como o dinheiro dos investidores foi desviado para compras extravagantes e para enriquecer seus parentes. “Palafox gastou mais $3 milhões do dinheiro dos investidores para comprar roupas, relógios, joias e móveis em retalhistas de luxo, incluindo Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex e Hermès, entre outros,” detalhou o Departamento de Justiça, acrescentando:

Ele transferiu pelo menos 800.000 dólares em moeda fiduciária, além de 100 bitcoins adicionais, então avaliados em aproximadamente 3,3 milhões de dólares, para um de seus membros da família.

Palafox aguarda a sentença em 10 de fevereiro de 2026, onde enfrenta até quatro décadas de prisão e concordou com uma restituição de $62.692.007. Um juiz federal decidirá, em última instância, a sua sentença após revisar diretrizes e considerações estatutárias.