Fundos de troca de Bitcoin hackeados movem-se com mensagem críptica

O dinheiro transferido entre o exchange hackeado TradeOgre reflete uma mensagem críptica que conecta a RCMP. Milhões de transferências de BTC e ETH após meses estão fora de serviço.

Uma das maiores cascatas de fundos de Bitcoin e Ethereum roubados na exchange TradeOgre foi alegadamente iniciada recentemente. A economia das criptomoedas seguiu de perto quando esses fundos foram marcados com uma mensagem enigmática na cadeia.

A mensagem afirmava categoricamente a apreensão dos ativos pela Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) no Canadá.

TradeOgre é uma exchange custodial sem KYC, que está atualmente offline e é popular entre os usuários de moedas de privacidade, como Monero

A sua ausência foi inicialmente reportada aos usuários no final de julho, pois o acesso aos sites e a comunicação externa foram interrompidos. Os fundos começaram a fluir para fora dos endereços TradeOgre após muitos meses de silêncio.

Postal surpreendente levanta preocupações.

10 de setembro, um exchange financiado com um exchange não custodial ChangeNow incluiu a seguinte mensagem: Ativos cripto controlados pela GRC.

A mensagem menciona a polícia nacional do Canadá, o que aumenta o nível de interesse em relação à origem do fluxo de fundos.

A Arkhm Intelligence seguiu centenas de bitcoins para um endereço associado a esta mensagem. Em aproximadamente quatro horas, mais de 126 BTC, que valem quase 15 milhões de dólares, foram transferidos.

Ao mesmo tempo, os saldos de Ethereum da TradeOgre começaram a esvaziar, e as operações estavam associadas à mesma afirmação RCMP baseada em Ethereum. Esses eventos de drenagem valiam cerca de 17 milhões de Ethereum.

Desempacotando a Controvérsia em Torno da TradeOgre

A TradeOgre foi operada sem qualquer regulador financeiro e permitiu que se registrasse com uma verificação mínima, apenas um endereço de e-mail.

Esta estratégia não KYC permitiu que se tornasse um lugar popular entre os traders de criptomoedas que se preocupam com a sua privacidade e não estão em muitas listas de vigilância regulatórias.

Especula-se que esses movimentos possam ser uma tomada de controle pelo governo, mas outros alertam que a mensagem pode ser um humor sarcástico ou uma farsa de saída extravagante.

Num sentido real, tal apreensão colocaria os clientes numa posição ainda pior, uma vez que os fundos da exchange de custódia são propriedade dos clientes, não propriedade do operador.

Os analistas legais apontaram que a TradeOgre foi questionada sobre as suas operações duvidosas, o que levantou dúvidas sobre a sua ligação com negócios financeiros ilegais.

Os usuários do TradeOgre tiveram seu dinheiro congelado ou perdido em milhões de dólares da plataforma, o que está tornando as pessoas ainda mais suspeitas em relação a ela desde o seu fechamento não anunciado.

Uma mensagem tão enigmática e o grande fluxo de fundos trazem preocupações muito sérias. É uma conspiração do governo, uma cortina de fumaça de um hacker, ou uma piada dentro de uma piada?

Uma vez que mais informações estão para surgir, os riscos ainda são altos para as vítimas e os observadores de criptomoedas.