O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) deu mais um golpe à fraude relacionada com criptomoedas. Desta vez, Shengsheng He, um residente de La Puente, Califórnia, foi condenado na segunda-feira a 51 meses de prisão por lavar fundos ligados a um esquema fraudulento que drenou quase 37 milhões de dólares. Ele também foi condenado a pagar 26,9 milhões de dólares em restituição às vítimas.
Como o Esquema Funcionou
De acordo com os promotores federais, ele co-administrava a Axis Digital Limited, uma empresa baseada nas Bahamas que atuava como uma fachada para a lavagem de dinheiro obtido através de fraudes de "pig butchering" – fraudes em grande escala que utilizam aplicativos de namoro, chamadas telefônicas ou mensagens não solicitadas para atrair vítimas para investimentos falsos.
O padrão era sempre o mesmo:
Os golpistas construíram confiança com as vítimas através de comunicação pessoal. Eles apresentaram alegadas oportunidades de investimento em criptomoedas lucrativas. As vítimas foram mostradas lucros falsos, enquanto os seus fundos eram canalizados para as contas da Axis Digital.
O dinheiro foi canalizado através do Deltec Bank nas Bahamas, convertido na stablecoin Tether (USDT), e depois transferido para carteiras controladas pelos fraudadores. Para encobrir as suas atividades, usaram uma rede de empresas de fachada e contas offshore.
Imagem Maior: DOJ Aperta o Cerco ao Fraude em Cripto
O caso dele faz parte da repressão mais ampla do DOJ à fraude em criptomoedas e à lavagem de dinheiro. Nos últimos meses, o DOJ tem:
Ativos cripto apreendidos relacionados ao Hamas no valor de $201,000
Retornou $7.1 milhões a vítimas de um golpe de investimento em petróleo e gás de $97 milhões
Encerrou domínios ligados a bolsas russas acusadas de processar mais de $800 milhões em transações ilegais
De acordo com a Chainalysis, os esquemas de "pig butchering" geraram mais de 9 bilhões de dólares em perdas globalmente em 2024, tornando-se uma das tendências mais prejudiciais do crime online.
Cúmplices Também Enfrentam a Justiça
Juntamente com He, oito co-conspiradores também se declararam culpados, incluindo Jose Somarriba e Jingliang Su, que desempenharam papéis-chave na movimentação e conversão dos fundos roubados. Su, um cidadão chinês, ajudou diretamente na transferência do dinheiro entre contas.
👉 Este caso sublinha como as autoridades dos EUA estão a intensificar a sua luta contra o crime relacionado com criptomoedas. Enquanto Shengsheng He se dirige para a prisão, o DOJ está a enviar uma mensagem clara: a fraude digital não ficará impune.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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Homem da Califórnia Sentenciado em Fraude Cripto de $37 Milhões: Parte da Repressão do DOJ
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) deu mais um golpe à fraude relacionada com criptomoedas. Desta vez, Shengsheng He, um residente de La Puente, Califórnia, foi condenado na segunda-feira a 51 meses de prisão por lavar fundos ligados a um esquema fraudulento que drenou quase 37 milhões de dólares. Ele também foi condenado a pagar 26,9 milhões de dólares em restituição às vítimas.
Como o Esquema Funcionou De acordo com os promotores federais, ele co-administrava a Axis Digital Limited, uma empresa baseada nas Bahamas que atuava como uma fachada para a lavagem de dinheiro obtido através de fraudes de "pig butchering" – fraudes em grande escala que utilizam aplicativos de namoro, chamadas telefônicas ou mensagens não solicitadas para atrair vítimas para investimentos falsos. O padrão era sempre o mesmo: Os golpistas construíram confiança com as vítimas através de comunicação pessoal. Eles apresentaram alegadas oportunidades de investimento em criptomoedas lucrativas. As vítimas foram mostradas lucros falsos, enquanto os seus fundos eram canalizados para as contas da Axis Digital. O dinheiro foi canalizado através do Deltec Bank nas Bahamas, convertido na stablecoin Tether (USDT), e depois transferido para carteiras controladas pelos fraudadores. Para encobrir as suas atividades, usaram uma rede de empresas de fachada e contas offshore.
Imagem Maior: DOJ Aperta o Cerco ao Fraude em Cripto O caso dele faz parte da repressão mais ampla do DOJ à fraude em criptomoedas e à lavagem de dinheiro. Nos últimos meses, o DOJ tem: Ativos cripto apreendidos relacionados ao Hamas no valor de $201,000 Retornou $7.1 milhões a vítimas de um golpe de investimento em petróleo e gás de $97 milhões Encerrou domínios ligados a bolsas russas acusadas de processar mais de $800 milhões em transações ilegais De acordo com a Chainalysis, os esquemas de "pig butchering" geraram mais de 9 bilhões de dólares em perdas globalmente em 2024, tornando-se uma das tendências mais prejudiciais do crime online.
Cúmplices Também Enfrentam a Justiça Juntamente com He, oito co-conspiradores também se declararam culpados, incluindo Jose Somarriba e Jingliang Su, que desempenharam papéis-chave na movimentação e conversão dos fundos roubados. Su, um cidadão chinês, ajudou diretamente na transferência do dinheiro entre contas.
👉 Este caso sublinha como as autoridades dos EUA estão a intensificar a sua luta contra o crime relacionado com criptomoedas. Enquanto Shengsheng He se dirige para a prisão, o DOJ está a enviar uma mensagem clara: a fraude digital não ficará impune.
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