نظرية

عناوين المحفظة هي جزء أساسي من كيفية عمل العملات المشفرة. في كل مرة يقوم فيها شخص ما بإرسال أو استلام أصل رقمي، يفعل ذلك باستخدام عنوان محفظة فريد يعمل كنوع من صندوق بريد افتراضي. يسمح هذا العنوان بتسجيل العملية بشكل آمن على البلوكشين، حيث يمكن التحقق منها وتأكيدها من قبل مستخدمين آخرين.

يمكن استخدام عنوان المحفظة في تتبع تدفق الأموال على سلسلة الكتل عن طريق استخدام مستكشف سلسلة الكتل. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين البحث عن عنوان محفظة معين ورؤية جميع المعاملات التي تم ربطها به. من خلال النظر إلى المعاملات المرتبطة بعنوان محفظة معين، يمكن الحصول على فكرة عن كمية الأموال التي تم إرسالها واستلامها، ومن أين جاءت أو ذهبت إليها.

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها استخدام عناوين المحفظة لتتبع تدفق الأموال وهي استخدام برامج تحليلات متخصصة. يمكن استخدام هذا البرنامج لإنشاء تصورات لتدفق الأموال على blockchain ، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة كيفية انتقال الأموال بين العناوين والمعاملات المختلفة. هذه حالة استخدام أخرى تدعمها Footprint:

يوضح هذا الرسم البياني التخطيطي الأموال التي تنتقل من وإلى Binance في آخر 7 أيام. نرى أنه تم تحويل أكثر من 9 ملايين دولار من صانع السوق Wintermute إلى بورصة Binance.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتتبع تدفق الأموال على التبادلات المركزية، حيث يتم تداول كميات كبيرة من الأموال ذهابًا وإيابًا في كثير من الأحيان. من خلال تحليل عناوين المحافظ المرتبطة بهذه التبادلات، من الممكن فهم أفضل لكيفية عملها ومن أين تأتي الأموال وإلى أين تذهب.

・تنوع تطبيقات سلسلة الكتل

BTC

تعمل المعاملات في البيتكوين عن طريق نقل ملكية العملة الرقمية من شخص أو كيان إلى آخر. عندما يتم إجراء معاملة، يتم بثها إلى الشبكة وتضمينها في كتلة جديدة من المعاملات، التي يتم إضافتها إلى سلسلة الكتل.

الرموز الأصلية لـ EVM

إيثيريوم هو شبكة بلوكشين عامة تستخدم آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM) لتمكين أي شخص من تشغيل أي برنامج، بغض النظر عن لغة البرمجة المعطاة بما فيه الكفاية من الوقت والذاكرة. تجعل EVM من الممكن على المطورين إنشاء عقود ذكية وتطبيقات متمركزة (dapps) على منصة إيثيريوم.

قد تحتوي سلاسل EVM المختلفة على ميزات وحالات استخدام مختلفة، ولكنها جميعًا تشترك في الخصائص الأساسية لتكنولوجيا البلوكشين، مثل اللامركزية والأمان والقدرة على تشغيل العقود الذكية وتطبيقات اللامركزية.

ERC20 وغيرها

الرموز ERC20 هي نوع من الأصول الرقمية التي تعمل على سلسلة الكتل Ethereum. تم تصميمها لاستخدامها من قبل تطبيقات اللامركزية (dApps) والعقود الذكية على شبكة Ethereum، وتم إنشاؤها وفقًا لمجموعة من القواعد تُعرف باسم معيار رمز ERC20. يحدد هذا المعيار مجموعة شائعة من القواعد التي يجب على جميع الرموز ERC20 اتباعها، مما يجعل من السهل على dApps والعقود الذكية التفاعل معها بطريقة قابلة للتنبؤ.

تعتمد معيار الرمز المميز ERC20 على شبكة البلوكشين Ethereum بشكل خاص، وبالتالي فإنه لا ينطبق على شبكات البلوكشين الأخرى التي تستخدم تكنولوجيا مختلفة. ومع ذلك، قد تكون لدى شبكات البلوكشين الأخرى معاييرها الخاصة للأصول الرقمية التي تشبه رموز ERC20 في بقضايا معينة. على سبيل المثال، تستخدم شبكة بينانس الذكية تكنولوجيا وآلية توافق مختلفة عن Ethereum، وبالتالي لا تدعم معيار الرمز المميز ERC20. بدلاً من ذلك، تمتلك سلسلة بينانس معايير خاصة بها للأصول الرقمية تسمى BEP20. تشبه رموز BEP20 رموز ERC20 في أنها أصول رقمية يمكن استخدامها من قبل التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية على شبكة سلسلة بينانس، لكنها ليست متوافقة مباشرة مع رموز ERC20.

・الممارسة

في هذا الجزء، سنلقي نظرة على أمثلة الاستعلام لعدة أمثلة شهيرة. جميع الطلبات تستلزم استخدام موقع footprint.network - للانتقال إلى البناء، يجب أن تمر بالخطوات التالية:

1. انقر فوق إنشاء وحدد الرسم البياني الجديد.
   
   إنشاء رسم بياني باستخدام واجهة السحب والإفلات
2. بمجرد تحديده، سيتم فتح المنشئ:
   
   منشئ الاستعلام
3. بمجرد تحميل جميع الجداول بنجاح، يمكنك المتابعة إلى الفصول التالية (انظر إلى الفرعيات في هذا القسم)

كيفية استعلام رصيد عنوان المحفظة؟

كجزء من منصتنا، نجمع الأرصدة من جميع الشبكات داخل جدول واحد. في المثال التالي، سنحلل طريقة الحصول على الرصيد باستخدام الإيثيريوم كمثال:

1. البحث عن الجدول المسمى address_token_balance
   
2. اختره من قائمة النتائج. بمجرد اختياره، سيتم معاينة البيانات تمامًا كما في الشاشة التالية
   

3. الوصول إلىمتقدمعرض

4. اضغط علىراووق زر

5. اختار سلسلةكعمود يتم تصفيته بواسطه وادخال 'ايثيريوم'

6. اختررمز الرمزكعمود يتم تصفيته حسب وإدخال اسم الرمز (وUSDT, على سبيل المثال)

7. حددالمحفظة العنوانكعمود يتم تصفيته بواسطه وادخال عنوان المحفظة

8. فرز من أحدث فحص إلى الأقدم

9. قم بتحديد النتيجة لتكون واحدة حتى يتم إرجاع نتيجة الفحص الأخيرة فقط

10. ونتيجة لذلك، ستحصل على شيء مثل هذا:
    

11. انقرتصوّر. بشكل افتراضي، يتم تصور جميع البيانات في شكل جدول. في هذه الحالة المعينة، سيتم إرجاع صفقة واحدة فقط (نظرًا لأن تجاوزات المعاملات فريدة من نوعها)
    
12. لقد قمت باستعلام البيانات بنجاح التي كنت تبحث عنها!

كيفية استعلام عن معاملة مقدمة؟

・بيتكوين

1. البحث عن الجدول المسمى bitcoin_transactions
   
2. اختره من قائمة النتائج. بمجرد اختياره، سيتم عرض البيانات تمامًا مثلما هو الحال على الشاشة التالية
   

3. الوصولمتقدمرأي

4. اضغط على التصفيةزر

5. اختار التجزئةكعمود يتم تصفيته بواسطة

6. أدخل هاش الصفقة التي تهتم بها

7. نتيجة ذلك ستحصل على شيء من هذا القبيل:
   

8. نقر تصوّر. بشكل افتراضي، يتم تصوير جميع البيانات على شكل جدول. في هذه الحالة الخاصة فقط سيتم إرجاع معاملة واحدة (نظرًا لأن تجزئة المعاملات فريدة)
   
9. لقد استعلمت بنجاح عن البيانات التي كنت تبحث عنها!

・EVM

سيعتمد المثال التالي على Ethereum:

1. البحث عن الجدول المسمى ethereum_transactions
   
2. اختره من قائمة النتائج. بمجرد اختياره، سيتم عرض البيانات تمامًا مثلما هو الحال على الشاشة التالية
   

3. الوصولمتقدمرأي

4. اضغط على تصفيةزر

5. اخترالمعرفكعمود يتم تصفيته حسب

6. أدخل هاش العملية التي تهتم بها

7. ونتيجة لذلك، ستحصل على شيء من هذا القبيل:
   

8. انقرتصوير. بشكل افتراضي ، يتم تصور جميع البيانات في شكل الجدول. في هذه الحالة بالذات ، سيتم إرجاع معاملة واحدة فقط (حيث أن تجزئة المعاملات فريدة)
   

9. لقد استعلمت بنجاح عن البيانات التي كنت تبحث عنها!

الرموز ERC20

سيعتمد المثال التالي على الإيثيريوم:

1. البحث عن الجدول المسمى ethereum_token_transfers
   

2. حدده من قائمة النتائج. بمجرد اختياره، سيتم معاينة البيانات تمامًا مثلما هو الحال على الشاشة التالية
   

3. الوصول إلىمتقدمعرض

4. اضغط علىتصفيةزر

5. حددتعملية_التجزئةكعمود يتم تصفيته بواسطة

6. أدخل هاش المعاملة التي تهتم بها

7. ونتيجة لذلك، ستحصل على شيء مشابه لهذا:
   

8. انقرتصوير. بشكل افتراضي، يتم تصور جميع البيانات في شكل الجدول. في هذه الحالة الخاصة، سيتم إرجاع معامل واحد فقط (نظرًا لأن تجازي العمليات فريدة)
   
9. لقد استعلمت بنجاح البيانات التي كنت تبحث عنها!

دراسة الحالة

تسبب إصدار Coindesk للوثائق المالية الخاصة لشركة Alameda في 2 نوفمبر في أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة. نتيجة لذلك ، تدفق 140 مليون FTT إلى Binance وانخفضت قيمة الرمز المميز من 26 دولارا إلى أقل من 2 دولار. أدى هذا إلى تشغيل FTX و "اختراق" مفترض استنزف 473 مليون دولار من الاحتياطيات ، وكل ذلك أدى إلى إعلان الإفلاس من قبل ثاني أكبر منصة تداول في العالم.

ملخص الأحداث

في 2 نوفمبر، أصدرت Coindesk وثائق Alameda المالية الخاصة. في 6 نوفمبر، أعلن مؤسس Binance CZ أن Binance ستبيع جميع عملات FTT الموجودة في حساباتها خلال الأشهر القادمة. قدمت الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Caroline Ellison عرضًا لشراء جميع حصص Binance في FTT بسعر 22 دولارًا، مما تسبب في تراجع حاد بنسبة 10% لـ FTT قبل العودة إلى 24 دولارًا. في 8 نوفمبر، قامت FTX International بتعليق عمليات السحب، مما أدى إلى انخفاض FTT إلى 5 دولارات. أعلنت Binance في نفس اليوم أنها قد تكون مهتمة بالاستحواذ على FTX، لكن تم إنهاء عملية الاستحواذ في 11 نوفمبر. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قامت FTX بتقديم طلب إفلاس واختفت أموال المستخدمين.

بين 6 و 8 نوفمبر، انخفض سعر FTT من العشرينات إلى أقل من 5 دولارات.

هل يمكن التنبؤ بالانهيار؟

قبل أن يصبح انهيار FTX وشيكًا، كانت هناك عدة إشارات على السلسلة الرابطة تشير إلى وجود مشاكل قادمة. في 5 نوفمبر، تم تحويل 75 مليون FTT من FTX، مما يشير إلى بيع بعد إصدار الوثائق المالية لشركة Alameda. حدثت نقلات رئيسية لـ FTT في 8 نوفمبر و 13 نوفمبر، حيث تم بيع حوالي 110 مليون و 211 مليون FTT على التوالي.

تحليلات البصمة - المعاملات FTX-FTT والمبلغ

من 2 نوفمبر إلى 8 نوفمبر، تم تحويل أكثر من 140 مليون رمز FTT إلى Binance. حدث قفزة في حجم التداول في 5 نوفمبر و 6 نوفمبر، حيث تم تحويل حوالي 45 مليون و 42 مليون رمز FTT في تلك الأيام على التوالي. وهذا يشير إلى أن العديد من المستخدمين كانوا يقومون بنقل رموز FTT الخاصة بهم إلى Binance خلال هذه الفترة الزمنية.

توضح هذه الرسم البياني الشريطي تدفقًا هائلًا من FTT يتم نقله إلى Binance، مما يشير إلى هروب رؤوس الأموال من التبادل الثاني الأكبر سابقًا.

يُفيد التقرير بأن أكثر من 1.4 مليار دولار قد تم سحبها من رصيد إيثيريوم في FTX.

تحليلات البصمة - FTX تدفق عناوين الإيثريوم (11.1-11.7)

انخفض رصيد الرموز الرئيسية لـ FTX بشكل كبير. وقد انعكس ذلك على لوحة القيادة المعدلة مسبقًا: