9 березня повідомляється, що Міністерство фінансів США розпочало дослідження відповідно до Закону «GENIUS», зосереджуючись на виявленні незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими активами, та пропонуючи нові заходи боротьби з криптовалютною злочинністю. Мінфін, аналізуючи відгуки галузі та досліджуючи технології штучного інтелекту, цифрової ідентичності, блокчейн-аналізу та API, виявив зростаючі ризики зловживань змішувачами транзакцій, платформами децентралізованих фінансів (DeFi) та нерегульованими гаманцями.
Звіт зазначає, що стабільні монети становлять до 84% у незаконних криптовалютних операціях, що робить їх пріоритетом для регулювання. Для зменшення ризиків Мінфін пропонує використовувати системи моніторингу блокчейну на основі штучного інтелекту в реальному часі та посилити фінансову відповідність для основних емісії стабільних монет. Керівник Galaxy Research Алекс Торн підкреслює, що посилення регулювання допоможе знизити швидкість поширення злочинів у цифрових активах.
У звіті також розкрито, що за останні два роки північнокорейські хакерські групи викрали криптоактивів на суму приблизно 2,8 мільярда доларів, з яких у початку 2025 року одна операція призвела до втрат у 1,5 мільярда доларів. Ці кошти, ймовірно, використовуються для підтримки військових програм Північної Кореї, що свідчить про постійне зростання загроз з боку державних хакерських груп. Також швидко зростає кількість глобальних кібершахрайств і ухилень від санкцій. За даними Chainalysis, санкціоновані суб’єкти у 2025 році перевели через криптовалюту близько 104 мільярдів доларів, що на 694% більше порівняно з попереднім роком.
Міністерство фінансів США заявляє, що ці відкриття сприятимуть оновленню регуляторної бази та тісно пов’язані з пропонованим Законом «CLARITY». Закон «CLARITY» має на меті забезпечити більш чітке регулювання цифрових активів, не зобов’язуючи їх входити до традиційної банківської системи, що підвищить рівень відповідності та прозорості.
Загалом, заходи Мінфіну щодо посилення регулювання та моніторингу блокчейну спрямовані на зменшення зловживань стабільними монетами та ризиків транснаціональної злочинності, а також на створення більш безпечного середовища для інвесторів у цифрові активи. У майбутньому, з впровадженням технологій штучного інтелекту та інструментів аналізу на блокчейні, регулятори зможуть ефективніше протистояти злочинам у сфері криптовалют і загрозам з боку державних підтримок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bank of America відкладає очікування підвищення ставки BOJ до червня на тлі напруженості на Близькому Сході
Повідомлення Gate News, 23 квітня — економісти та стратеги Bank of America скоригували свій прогноз щодо наступного підвищення відсоткової ставки Банку Японії: тепер вони очікують, що центральний банк посилить монетарну політику в червні, а не в квітні, посилаючись на напруженість на Близькому Сході як ключовий фактор, що впливає на
GateNews3год тому
Економічний радник Білого дому Хассетт уявляє зниження ставок разом зі скороченням балансу
Хассетт каже, що ФРС може знизити ставки, одночасно скорочуючи свій баланс.
Gate News, 22 квітня, цитує Хассетта, директора Білого дому з Національної економічної ради, який уявляє Федеральну резервну систему, що знижує відсоткові ставки, скорочуючи водночас свій баланс.
GateNews7год тому
Індекс долара відступає на 2,3%: ризик-оф спадає, а ставки на зниження ставок посилюються
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Індекс долара США знизився приблизно на 2,3% від свого піку в березні, зафіксувавши найгірші місячні показники з серпня 2025 року, оскільки послаблення напруженості на Близькому Сході зменшує попит на активи-«гавані», а очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою посилюються.
Ключові фінансові
GateNews13год тому
Центральний банк Туреччини зберігає політичну ставку на рівні 37%
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Центральний банк Туреччини зберіг свою політичну ставку, ставку репо на один тиждень, на рівні 37% станом на 22 квітня. Ставка за нічними кредитами залишилася незмінною на рівні 40%.
GateNews13год тому
71 із 103 економістів очікує, що ФРС знизить ставки щонайменше один раз у 2026 році
Опитування Reuters показує, що 71 із 103 економістів очікують, що ФРС знизить ставки принаймні один раз цього року, сигналізуючи про ринкові ставки на пом’якшення на тлі триваючих економічних умов.
Анотація: Опитування Reuters серед економістів показує широку очікуваність щонайменше одного зниження ставки Федеральним резервом цього року, що відображає ціноутворення ринку щодо можливого монетарного послаблення на тлі тривалих економічних умов.
GateNews15год тому
Трамп послабив позицію: розглядає взаємні валютні свопи з ОАЕ, а «доларова дипломатія» під час війни ще більше розширюється
CNBC повідомляє, що Трамп публічно заявив, що за потреби допоможе, і розглядає можливість створення валютного своп-зв’язку з ОАЕ — це перша публічна відповідь Білого дому щодо цієї теми. Голова Центрального банку ОАЕ минулого тижня відвідав США й озвучив ідею такої можливості, але фактичне рішення залишається за Федеральною резервною системою США. Військові події в Ормузькій протоці порушують доларову ліквідність; якщо це станеться, це розширить вплив доларової дипломатії та на криптовалюту, стейблкоїни й глобальну інфляцію/обмінні курси.
ChainNewsAbmedia18год тому
