Departemen Kehakiman AS menggugat grup penipuan lintas negara Kamboja "BCH Holdings", sembilan perusahaan terkait di Taiwan juga dikenakan sanksi.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Pengadilan Federal Distrik Timur New York secara resmi menuntut pendiri Prince Group, sebuah perusahaan multinasional Kamboja, Chen Zhi, yang diduga memimpin kasus penipuan aset kripto global dengan keuntungan ilegal mencapai 15 miliar USD. Tindak kriminal yang dituduhkan mencakup penipuan finansial, kerja paksa, perdagangan manusia, dan Pencucian Uang. Kementerian Keuangan Amerika Serikat juga menerapkan penyitaan dan sanksi terhadap aset terkait. Menurut laporan World Journal, kasus ini melibatkan sembilan perusahaan terkait di Taiwan dan tiga individu berkewarganegaraan Taiwan. Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan bahwa Chen Zhi, pemimpin Prince Group, diduga menargetkan korban melalui media sosial dan menjalankan kamp kerja paksa di Kamboja untuk memaksa orang lain melakukan penipuan. Berikut adalah laporan terjemahan komprehensif.

Kelompok penipuan “pembantaian babi” terbesar di dunia, 127.271 bitcoin disita.

Menurut dakwaan dan laporan penyelidikan, pemerintah Amerika Serikat telah menyita 127.271 koin Bitcoin, senilai sekitar 15 miliar dolar AS, ini adalah tindakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Amerika. Dana tersebut awalnya disimpan dalam dompet tidak terkelola yang dikendalikan oleh Chen Zhi, penyelidik telah menguasai kunci privat terkait, saat ini aset tersebut disimpan oleh Departemen Kehakiman AS. ( Sumber: Washington Post 10/14/2025）

Pekerja ditahan, dipukuli, dan dipaksa untuk menipu

Surat dakwaan menyebutkan bahwa Chen Zhii menggunakan platform media sosial untuk menjalankan penipuan “skema babi” yang mengelabui korban untuk berinvestasi dalam rencana Aset Kripto yang tidak ada. Operasi penipuan di baliknya dilakukan di beberapa “zona penipuan” di Kamboja, di mana ribuan pekerja yang menjadi korban awalnya berpikir mereka dipekerjakan untuk pekerjaan biasa, tetapi sebenarnya menjadi korban perdagangan manusia, penahanan, dan pemaksaan kekerasan, dipaksa untuk terlibat dalam penipuan.

76.000 akun media sosial yang digunakan untuk penipuan

Penyelidikan pihak AS menemukan bahwa kamp kerja paksa ini diblokir oleh dinding tinggi dan kawat berduri, dengan setidaknya sepuluh area. Beberapa karyawan pernah dipukul karena tidak memenuhi standar, dan tersangka bahkan memerintahkan “jangan sampai mati saja”. Pihak berwenang berhasil memulihkan beberapa foto pekerja yang dipukuli hingga berdarah dari akun Google Chen Zhi. Selain itu, grup BCH memiliki pusat panggilan otomatis profesional, di mana dua fasilitas dilengkapi dengan 1.250 ponsel, mengendalikan lebih dari 76.000 akun sosial untuk melakukan penipuan.

Sembilan perusahaan di Taiwan dan tiga orang Taiwan diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut laporan World Journal Amerika, Departemen Keuangan AS telah menetapkan Grup Taizi sebagai organisasi kriminal transnasional (TCO), dan menjatuhkan sanksi terhadap 146 entitas perusahaan dan individu di bawahnya. Daftar sanksi mencakup perusahaan dan pemimpin dari Taiwan, termasuk tiga wanita berkewarganegaraan Taiwan yang tidak disebutkan namanya, sembilan perusahaan terdaftar Taiwan termasuk Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, dan lain-lain. Beberapa alamat pendaftaran perusahaan berada di “Heping Dayuan”, Distrik Da'an, Kota Taipei, dengan perwakilan hukum yang bernama Lin dari perusahaan Singapura. Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini diduga terlibat dalam proses aliran dana dan pencucian. Pemerintah AS menekankan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Inggris dan sekutu lainnya untuk memerangi aktivitas penipuan lintas batas yang semakin merajalela di Asia Tenggara.

Pada usia 37 tahun, Chen Zhi mendirikan Grup BCH, yang secara resmi bergerak di bidang real estate, keuangan, dan layanan konsumen, namun sebenarnya dituduh sebagai salah satu organisasi penipuan dan pencucian uang multinasional terbesar di Asia. Jika terbukti bersalah, Chen Zhi dapat menghadapi hukuman 40 tahun penjara. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Chen Zhi saat ini buron dan mungkin bersembunyi di Kamboja. Jika terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman maksimum 40 tahun penjara dan harus menyerahkan semua hasil ilegal, kata jaksa bahwa kelompok kriminal tersebut memiliki cabang di Brooklyn, New York.

Artikel ini mengungkap bahwa Departemen Kehakiman AS menggugat grup penipuan lintas negara Kamboja “BCH Holdings”, serta sembilan perusahaan terkait di Taiwan yang juga dikenakan sanksi. Ini pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.