Singapur desarticula el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado que asciende a 12.8 mil millones.
Singapur ha desmantelado recientemente el caso de blanqueo de capital más grande en la historia del país, con un monto involucrado que ha aumentado de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. Este caso ha suscitado un amplio interés, no solo por la enorme cantidad de dinero involucrada, sino también por la compleja red criminal y su impacto internacional.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de asalto en varios lugares del país. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales y confiscó una gran cantidad de bienes y activos. A medida que la investigación avanzaba, el número de personas involucradas aumentó a 34, y los activos confiscados continuaron incrementándose, incluidos 110 propiedades, 62 vehículos, grandes sumas de dinero en efectivo, joyas y activos virtuales.
Los 10 principales sospechosos arrestados son originarios de la región de Minnan, en la provincia de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Esta pandilla entró en Singapur en 2017 y rápidamente