Acciones de ejecución

La Corte Superior del Reino Unido ha conocido recientemente un caso de robo de Bitcoin en el que el demandante Ping Fai Yuen acusa a su esposa separada Fun Yung Li de haber robado Bitcoin de su cartera de hardware mediante vigilancia encubierta, con un valor aproximado de 176 millones de dólares. Las grabaciones de audio y la evidencia de búsqueda respaldan las alegaciones del demandante. El tribunal ha mantenido la orden de congelación de activos, pero ha desestimado parte de las demandas. El juez considera que las probabilidades de victoria del demandante son muy altas y recomienda que se celebre la audiencia lo antes posible.

Los reguladores estadounidenses establecieron un marco para clasificar activos digitales en cinco grupos, mejorando la claridad jurisdiccional. Esto incluye materias primas supervisadas por la CFTC y valores por la SEC, con tratamiento especial para stablecoins y tokens de utilidad según su uso.

La segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur sigue insistiendo en la reelección del CEO Lee Jae-won, a pesar de que la plataforma enfrenta controversias debido a un incidente de envío erróneo de Bitcoin y sanciones regulatorias. A pesar de que se han expuesto defectos significativos, el intercambio ha optado por mantener la estabilidad operativa en lugar de un cambio en la gestión.

Jane Street realizó una compra récord de 20.6 millones de acciones de ETF de plata en el cuarto trimestre de 2024, convirtiéndose en el mayor accionista. Posteriormente, el precio de la plata se desplomó casi un 30%, lo que generó sospechas de manipulación del mercado. Aunque no hay evidencia directa que apoye esta teoría, la coincidencia temporal entre la exposición de la posición y el colapso de precios ha generado debate. Jane Street ha sido acusada de negociación con información privilegiada, pero niega tales acusaciones. Su influencia en el mercado y patrones de comportamiento siguen siendo objeto de escrutinio.

La oficina del FBI de Nueva York advierte a los usuarios de blockchain que tengan cuidado con los tokens TRC-20 fraudulentos que se hacen pasar por el FBI. Estos tokens están diseñados para engañar a las víctimas mediante tácticas de intimidación para que proporcionen información personal y potencialmente las dirijan a sitios de phishing. El esquema de estafa incluye enviar tokens falsos a las billeteras de las víctimas para crear la apariencia de intervención oficial de la ley.

Los estafadores de criptomonedas están explotando cada vez más instituciones confiables como el FBI para engañar a los usuarios, utilizando tokens falsos basados en Tron y mensajes urgentes para robar datos sensibles mientras las pérdidas por fraude de activos digitales aumentan a miles de millones. El FBI emite una advertencia que levanta la alarma sobre estafas de criptomonedas en expansión

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) emitió una guía sobre un programa piloto de activos criptográficos como garantía, permitiendo que bitcoin, ethereum y monedas estables se utilicen como margen. Los corredores de futuros deben cumplir con requisitos de capital, obligaciones de informes de cumplimiento normativo, y después de tres meses pueden expandir otros activos criptográficos como garantía, especificando el uso de activos criptográficos y los requisitos de liquidación de derivados.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el 16 de marzo que Michael David Coberg, exvicealguacil del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) y piloto de helicópteros, fue condenado a 63 meses de prisión por un tribunal federal por ayudar a un estafador de criptomonedas encarcelado en esquemas de extorsión y arrestos falsos, y debe pagar $127,000 en restitución. Exagente coludido con el "padrino de las criptomonedas", ganando al menos $20,000 mensuales Según un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Central de California, Coberg, de 44 años y residente en Eastvale, admitió en septiembre de 2025 un cargo de conspiración para extorsión y un cargo de conspiración para violar derechos civiles. Los fiscales señalaron que Coberg seguía siendo empleado de LASD cuando trabajaba privadamente para Adam, de 25 años, quien actualmente está bajo custodia federal como estafador de

Gemini enfrenta una demanda colectiva de accionistas que alegan que la empresa engañó a los inversores sobre la viabilidad de su negocio y ocultó su cambio hacia mercados de predicciones, lo que contribuyó a una caída significativa en el valor de las acciones.

Un tribunal de Nevada emitió una orden de restricción temporal contra Kalshi, prohibiéndole ofrecer contratos basados en eventos sin la licencia adecuada. Esto refleja un mayor escrutinio regulatorio sobre los mercados de predicción, que enfrentan desafíos en su clasificación y regulación, especialmente en relación con las leyes de juego.

La Corte Superior del Reino Unido ha conocido recientemente un caso de robo de Bitcoin en el que el demandante Ping Fai Yuen acusa a su esposa separada Fun Yung Li de haber robado Bitcoin de su cartera de hardware mediante vigilancia encubierta, con un valor aproximado de 176 millones de dólares. Las grabaciones de audio y la evidencia de búsqueda respaldan las alegaciones del demandante. El tribunal ha mantenido la orden de congelación de activos, pero ha desestimado parte de las demandas. El juez considera que las probabilidades de victoria del demandante son muy altas y recomienda que se celebre la audiencia lo antes posible.

La influencer Hailey Welch repasó el evento de emisión del token Meme HAWK, revelando que en algún momento entró en pánico por rumores y cooperó con investigaciones del FBI y la SEC para demostrar su inocencia. Este incidente tuvo un profundo impacto psicológico en ella, ya que fue muy comentado debido a las fluctuaciones drásticas en el valor de mercado del token.

Un jurado de la corte federal de San Francisco dictaminó que Elon Musk es responsable por dos tweets que engañaron a los inversores durante la adquisición de Twitter en 2022, aunque rechazó los cargos de fraude planificado. El equipo legal de Musk indicó que presentará una apelación.

La oficina del FBI en Nueva York advierte a los usuarios de blockchain que si reciben tokens TRC-20 que afirman estar relacionados con el FBI, deben estar alerta y evitar revelar información personal. Este método de estafa utiliza suplantación de identidad del FBI para presionar a las víctimas a presentar datos y dirigirlos a sitios de phishing para cometer fraude de activos.

Los reguladores británicos han cerrado la plataforma de intercambio de criptomonedas Zedxion, acusándola de procesar aproximadamente 1000 millones de dólares en fondos para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, violando las sanciones internacionales. Esta medida responde a las acciones sancionadoras de Estados Unidos y la Unión Europea contra Zedxion, reflejando un endurecimiento de la regulación global sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Michael David Coberg, ex subteniente de la policía de Los Ángeles, fue condenado a 63 meses de prisión y ordenado a pagar una indemnización de 127,000 dólares por ayudar al estafador de criptomonedas Adam Iza a cometer extorsión y arrestos falsos. Coberg, quien fue empleado por el LASD, participó en la extorsión de víctimas y realizó arrestos falsos contra ellas, abusando de su autoridad para obtener ganancias personales.

Gemini enfrenta una demanda colectiva de accionistas que alegan que la empresa engañó a los inversores sobre la viabilidad de su negocio y ocultó su cambio hacia mercados de predicciones, lo que contribuyó a una caída significativa en el valor de las acciones.

Los legisladores y reguladores están haciendo progreso en la política de criptomonedas, con una propuesta de rendimiento de monedas estables anticipada pronto. La SEC y la CFTC clasificaron la mayoría de los activos criptográficos como no valores, designando varios como productos básicos digitales.

El inversionista de 80 años George Chryssanthou fue víctima de un fraude de telecomunicaciones en enero de 2025, perdiendo aproximadamente 285,000 dólares. Los estafadores se hicieron pasar por soporte técnico de Microsoft, induciéndolo a transferir fondos a una cuenta CEX, que posteriormente fueron convertidos a Bitcoin. Ha presentado una demanda ante FINRA contra Charles Schwab por no haber detenido la transferencia anómala.

El intercambio de criptomonedas Gemini enfrenta su mayor crisis desde su salida a bolsa, acusado de proporcionar información falsa en sus documentos de cotización, lo que ha causado una caída del precio de las acciones del 80% y pérdidas significativas. La empresa anunció un despido del 25% de su personal y se retiró de múltiples mercados internacionales, lo que ha generado grandes dudas en el mercado sobre sus operaciones. Este incidente también podría afectar el proceso de salida a bolsa de futuras empresas de criptomonedas.